HG ELECTRÓNICA NAVAL SpA

Víctor Hugo Quiñones Sobarzo, Notario Público Titular de la Primera Notaría de Puerto Montt, con oficio en Guillermo Gallardo número 165, de esta ciudad, certifica: Que por escritura pública de fecha 10 de noviembre del 2021, repertorio N°4400-2021, otorgada ante mí, se redujo la Junta Extraordinaria de Accionistas de “HG ELECTRÓNICA NAVAL SpA”, inscrita a fojas 1102 vuelta, número 959 del año 2011, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, en la cual se realiza la siguiente resciliación: La accionista, doña LORENA VIVIAN DUQUE SÁNCHEZ, chilena, casada, técnico en administración de empresas, cédula de identidad número 9.464.745-2, con domicilio para estos efectos en Condominio Bernd, parcela tres, Chamiza, ciudad y comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos; titular de 10 acciones, equivalente al 100 % del total accionario de “HG ELECTRÓNICA NAVAL SpA”, rol único tributario 76.176.069-6. La Sra. Presidenta, señaló que se encuentra presente en esta junta, especialmente invitado, el señor Víctor Hugo Quiñones Sobarzo, Notario Público Titular de Puerto Montt, quien concurre a esta junta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas. La accionista con las facultades que invite, tomó el siguiente acuerdo: Uno) Qué se acordó, dejar sin efecto la junta extraordinaria celebrada con fecha 27 de septiembre de dos mil veintiuno, debidamente reducida a escritura pública con fecha 04 de octubre del año 2021, repertorio número 3865 en la Notaría de don Víctor Hugo Quiñones Sobarzo, e inscrita a fojas 968 vuelta, número 585, del Registro de Comercio de Puerto Montt, correspondiente al año 2021, donde se acordó, por doña Lorena Vivian Duque Sánchez, resciliar y dejar sin efecto, en todas sus partes, la escritura pública de fecha siete de enero del año dos mil veinte, Repertorio número ciento ochenta y ocho, otorgada en la notaría de Puerto Montt de don Felipe San Martín, que transformó “SERVICIOS LORENA VIVIAN DUQUE SÁNCHEZ E.I.R.L” en una sociedad por acciones “HG ELECTRÓNICA NAVAL SpA”, que figura inscrita a fojas 57 vuelta, número 43 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, correspondiente al año 2020, retrotrayéndose los estatutos al estado anterior a su celebración. El motivo de dejar sin efecto la junta extraordinaria celebrada con fecha 27 de septiembre de 2021, es en razón que se omitió el requisito del artículo 57 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, esto es, que la junta no fue celebrada ante la presencia del Notario, motivo por el cual se realiza la presente junta extraordinaria de accionistas. Dos) Conviene en resciliar y dejar sin efecto, en todas sus partes, la escritura pública de fecha 07 de enero del año 2020, Repertorio número 188, otorgada en la notaría de Puerto Montt de don Felipe San Martín, en que doña Lorena Vivian Duque Sánchez, transformó “SERVICIOS LORENA VIVIAN DUQUE SÁNCHEZ E.I.R.L.” en una sociedad por acciones “HG ELECTRÓNICA NAVAL SPA”, que figura inscrita a fojas 57 vuelta, número 43 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, correspondiente al año 2020. Tres): Consecuencia de lo anterior, se deja expresa constancia lo siguiente: que los estatutos vuelven a su estado anterior, es decir, a “SERVICIOS LORENA VIVIAN DUQUE SANCHEZ E.I.R.L.”, teniendo plena vigencia y para todos los efectos las escrituras e inscripciones que se indican a continuación: a) escritura pública de fecha 08 de septiembre del año 2011, anotada en el repertorio número 3703, otorgada ante doña Viviana Segura Donoso, Notario Público Suplente de la notaría de Puerto Montt de doña Carmen Ojeda Cáceres, en que se constituyó “LORENA VIVIAN DUQUE SÁNCHEZ, MANTENCIÓN, REPARACIÓN, VENTAS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS MARINOS SERVICIO ELECTRÓNICO NAVAL E.I.R.L.”, rol único tributario número 76.176.069-6, cuyo extracto de dicha escritura se inscribió a fojas 1102 vuelta, número 959 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt correspondiente al año dos 2011; b) y su posterior Modificación mediante escritura pública de fecha 11 de junio del año 2014, Repertorio 2213, otorgada en la notaría de Puerto Montt de don Edward Langlois Danks, en que se modificó “LORENA VIVIAN DUQUE SÁNCHEZ, MANTENCIÓN, REPARACIÓN, VENTAS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS MARINOS SERVICIO ELECTRÓNICO NAVAL E.I.R.L”, quedando la razón social “SERVICIOS LORENA VIVIAN DUQUE SÁNCHEZ E.I.R.L”, cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 787 vuelta, número 582, del año 2014, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, y que se publicó en el diario oficial de fecha 20 de junio del año 2014. A mayor abundamiento la administración y el uso de la razón social corresponde a la titular de la empresa doña LORENA VIVIAN DUQUE SÁNCHEZ cédula nacional de identidad número 9.464.745-2, con todas las facultades que se indican en la escritura pública de constitución que alude la letra a de la presente cláusula. c) En lo que dice relación a el capital que es de $1.000.000, el que por la transformación a ”HG ELECTRÓNICA NAVAL SpA” quedó dividido en 10 acciones, sin valor nominal, cada una nominativa, y de la misma serie, se deja expresa constancia, que producto de la resciliación que se acordó de la escritura de fecha 07 de enero del año 2020, Repertorio número 188, otorgada en la notaría de Puerto Montt de don Felipe San Martín, que figura inscrita a fojas 57 vuelta, número 43 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, correspondiente al año 2020, éste capital, vuelve a la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, “SERVICIOS LORENA VIVIAN DUQUE SÁNCHEZ E.I.R.L.”, ingresando a la caja social. Puerto Montt, 11 noviembre 2021.