Notus SpA

Iván Torrealba Acevedo, Notario Público Titular de la 33ª Notaría de Santiago, Huérfanos N°979, oficina 501, comuna de Santiago certifico: por escritura pública de fecha 2 de Noviembre de 2021, ante mí, Héctor Carreño Nigro redujo a escritura pública Acta de la Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas de “NOTUS SpA”, Rut. 76.690.769-5, celebrada con mi asistencia el 15 octubre de 2021 con siguientes acuerdos: /1/accionistas acordaron disminuir número de directores a 3 miembros en total. /2/ Se reforman artículos 18° y 23° de estatutos quedando como sigue: “ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Directorio.- El Directorio se compondrá de tres miembros y será elegido cada tres años por la Junta General Ordinaria de Accionistas titulares de acciones Serie A. Los directores continuarán en sus funciones después de expirado su período si no se celebrare la Junta llamada a efectuar la renovación; en tal caso, el Directorio deberá convocar dentro del plazo de treinta días a una Junta para hacer los nombramientos correspondientes”. “ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Sesiones.- El Directorio sesionará con la frecuencia y en el lugar que el propio Directorio determine, debiendo reunirse a lo menos una vez al año. Las sesiones de Directorio serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras se celebrarán en las fechas predeterminadas por el propio Directorio y no requerirán de citación especial. Las segundas, cuando las cite especialmente el Presidente, por sí o a indicación de uno o más directores sin necesidad de previa calificación del Presidente. En las sesiones extraordinarias sólo podrán tratarse los asuntos que específicamente se señalen en la convocatoria. La citación a sesiones extraordinarias de Directorio se practicará mediante carta certificada o correo electrónico despachado a cada uno de los directores, con tres días de anticipación, a lo menos, a su celebración. Este plazo podrá reducirse a veinticuatro horas de anticipación, si la carta fuere entregada personalmente al Director por un Notario Público. La citación a sesión extraordinaria deberá contener una referencia a la materia a tratarse en ella y podrá omitirse si a la sesión concurriera la totalidad de los directores de la Sociedad, completando el quórum de tres directores con derecho a voto presentes, aun cuando no se hubieren cumplido las formalidades requeridas para su citación”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 2 de Noviembre de 2021.