CM MADERERA SpA

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Abogado, Notario Público Titular de Concepción, con oficio en O’Higgins 528, Concepción, certifico: Que con fecha 29 de septiembre de 2021, Rep. Nº 4311, ante mi suplente Gastón Aranís Quiroz, Jordi Luis Fosalba Henry, domiciliado en Chacabuco 1085, oficina 803, comuna de Concepción, debidamente facultado, redujo a escritura pública, Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de CM MADERERA SpA, celebrada el día 29 de septiembre de 2021, en que por la unanimidad de los accionistas presentes en la Junta, se acordó lo siguiente: 1) Creación de una nueva Serie de acciones (Acciones Serie C). Creación de una serie de acciones preferente, que se denominará “Serie C”, mediante la división de la Serie A en dos. La primera, que subsistirá como Serie A ordinaria, compuesta por 8.670 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una. Las restantes 1.330 acciones que antes formaban parte de la Serie A, serán destinadas a formar la nueva Serie C. 2) Aumento de Capital y creación de una nueva Serie de Acciones (Acciones Serie D) aumentar el capital de la Sociedad, que actualmente asciende a la suma de $1.552.276, dividido en 3 series de acciones: 8.670 setenta acciones ordinarias que forman la Serie A; 4 acciones preferentes que forman la Serie B, y; 1.330 acciones preferentes que forman la Serie C, todas nominativas, sin valor nominal, de igual valor cada una; en la suma de $398.090.280, mediante la emisión de 1.330 nuevas acciones preferentes que forman la Serie D, todas nominativas, sin valor nominal, de igual valor cada una. Las acciones Serie D sólo podrán ser suscritas y pagadas a un ritmo de 266 acciones por año, bajo las condiciones descritas en el acta reducida. 3) Suscripción de Acciones emitidas. Se suscriben y pagan por CV Inversiones Limitada, en este acto 266 acciones de la Serie D, enterando en arcas sociales la suma de $79.618.056 al contado y en dinero efectivo. En consecuencia, el capital social, ascendente a la suma de $399.642.556, dividido en 8.670 Acciones Serie A, 4 Acciones Serie B, 1.330 Acciones Serie C y 1.330 Acciones Serie D, todas sin valor nominal y de igual valor, suscrito y pagado y que se suscribirá y pagará de la siguiente forma: a. CV Inversiones Limitada, 1.500 Acciones Serie A, y 2 Acciones Serie B, y 266 acciones Serie D, todas sin valor nominal y de igual valor cada una, íntegramente suscritas y pagadas en dinero efectivo, con anterioridad y en esta fecha; b. Russin Lumber Corp., 7.170 Acciones Serie A, y 1.330 Acciones Serie C, todas sin valor nominal y de igual valor cada una, íntegramente suscritas y pagadas en dinero efectivo, con anterioridad a esta fecha. C. Jordan Frank Russin, 1 Acción Serie B, sin valor nominal, íntegramente suscrita y pagada en dinero efectivo, con anterioridad a esta fecha; d. Adam Phillip Russin, 1 Acción Serie B, sin valor nominal, íntegramente suscrita y pagada en dinero efectivo, con anterioridad a esta fecha, y; e. 1.074 Acciones Serie D, todas sin valor nominal y de igual valor cada una, todas pendientes de suscripción y pago. 4) Modificación de los estatutos sociales. Se sustituye art. 4° permanente, Capital Social; art. 8° permanente, Distribución Utilidades y Pérdidas; y Artículo Primero Transitorio. Demás estipulaciones en escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 1.913 vuelta número 1.560 Registro Comercio de Concepción año 2006. CONCEPCION, 13 de octubre de 2021.-