SOCIEDAD EDUCACIONAL RECREO SUR SpA

ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS SOCIEDAD EDUCACIONAL RECREO SUR SPA. Viña Mar, nueve agosto dos mil veintiuno. Presidió Yuly Alejandra Argote Pinzón, secretarias Carolina Opazo y Scarlett Nuñez. ASISTENCIA Y QUÓRUM. Uno.- Luz María Gallardo, diez por ciento de la acciones. Dos.- Mauricio Bastías, diez por ciento. Tres.- Silvia Vera, diez por ciento. Cuatro.- Judith León, diez por ciento. Cinco.- María Belén Miranda, diez por ciento. Seis.- Nicole Duarte, veinte por ciento. Siete.- Marcela Jonhson, diez por ciento. Ocho.- Claudio Gálvez, no asistió. Nueve.- Yuly Argote, diez por ciento. TOTAL: noventa por ciento. II. CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES. La Junta convocada por: María Belén Miranda Fuentes, Silvia Vera Moreira y Judith Macarena León Leiva. III.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA. concurriendo el noventa por ciento de las acciones declara instalada Junta Extraordinaria, comienza a sesionar. IV. TEMAS A TRATAR. Uno.- Disolución de la sociedad. Dos.- Disminución del capital de la sociedad. Tres.- Otros. En ese orden: Uno.- Disolución de la sociedad. Se decidió suspender debate este punto, y convocar a una nueva Junta, con asistencia Notario Público. Dos.- Disminución del capital. La junta acuerda modificar los artículos quinto permanente y artículo primero transitorio de los estatutos sociales, quedando de la siguiente manera: “TÍTULO SEGUNDO. Capital y acciones. ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad asciende a la suma de dos millones quinientos mil pesos, dividido en diez acciones nominativas, todas de una misma y única serie, de igual valor y sin valor nominal las que se suscriben y pagan conforme se señalará en el artículo primero transitorio de estos estatutos sociales. El capital y valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho cada vez que la Junta de Accionistas apruebe el Balance de un Ejercicio, debiendo aquel expresar el nuevo capital y el valor de las acciones resultantes de la revalorización del capital propio”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad establecido en artículo QUINTO de los estatutos sociales ascendente a dos millones quinientos mil pesos, dividido en diez acciones nominativas de una misma serie, sin valor nominal se encuentra íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha”. Tres.- Otros: Mauricio solicita la grabación de la reunión. III. FIRMAS. Por quien preside y secretarias. y tres accionistas asistentes. IV. APROBACIÓN DEL ACTA. Con la firma. IX. TÉRMINO DE LA JUNTA Y REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. A las dieciséis horas treinta minutos, facultándose María Belén Miranda, Silvia Vera Moreira, Judith León, Yuly Alejandra Argote (presidente), pueda reducir a escritura pública la presente acta. Valparaíso, 13 de Agosto de 2021.