HYDROMETALS CHILE SpA

OLAYA FERRADA GARRIDO, Notario Público Suplente del titular de Concepción RAMON GARCIA CARRASCO, oficio Rengo 444 Concepción, certifico: que por escritura pública de fecha 04.10.202, Repertorio N° 10.850-2021: ante mí, MERBUCK S.A., RUT del Uruguay Nº218791640014, RUT nacional en trámite, representada conjuntamente por Luis Alberto Grau Valdebenito C.I. 9.572.218-0 y Jessica Alejandra Muñoz Anavalón, C.I. 12.764.602-3, redujo Acta 1º Junta Extraordinaria de Accionistas de “HYDROMETALS CHILE SpA”, sociedad inscrita fs. 650 N°470 Registro Comercio del CBR de Concepción año 2021, RUT Nº77.350.497-0, junta celebrada con fecha 04/10/2021. Único accionista acordó: Primero: Modificar diversas disposiciones del Estatuto Social, entre las materias extractables se encuentran las siguientes: 1) Modificó la Administración de la sociedad recayendo en un Directorio, compuesto por 3 miembros, que durarán 2 años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 2) Modificó el Articulo 2º Transitorio, por el cual el capital social de $5.000.000, dividido en 50 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal fue suscrito y pagado, por MERBUCK S.A., en un 100%, con anterioridad. 3) Modificó normas relativas a la venta o enajenación de acciones, regulación de las Juntas de Accionistas, Distribución de Dividendos Provisorios, Resolución de Controversias y Arbitraje, demás materias modificadas constan en escritura extractada. Segundo: Reemplazó orgánicamente y en su totalidad los estatutos sociales de “HYDROMETALS CHILE SpA”,”, nombre de fantasía “Hydrometals SpA”, adoptando un nuevo texto íntegro y refundido de los mismos. Tercero: Acordó la Designación del Nuevo Directorio de la sociedad, compuesto por José Enrique Ramírez Ostolaza, don Juan Pablo García Bayce y don Joel Omar Quintanilla Morales. En lo no modificado rigen las estipulaciones del pacto social constitutivo. Demás estipulaciones en escritura extractada; Concepción 06 de octubre de 2021.-