INVERSIONES VOLCÁN CALBUCO SpA

FELIPE SAN MARTIN SCHRÖDER, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Puerto Montt, con Oficio ubicado en esta ciudad, calle Urmeneta 414, certifica: que por escritura pública, hoy ante mí, INVERSIONES LAZARO SpA, Rut 77.367.627-5, modificó la sociedad “INVERSIONES VOLCÁN CALBUCO SpA”, Rut 77.359.572-0, inscrita a fojas trescientos cuarenta y cuatro vuelta, número doscientos catorce, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt correspondiente al año dos mil veintiuno, de un capital de $1.000.000. Se modifica el estatuto en los siguientes términos: Uno) ARTÍCULO SEPTIMO: La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a un Directorio compuesto de cuatro miembros, elegidos por la Junta Ordinaria de Accionistas. Durará tres años en sus funciones y se renovará en su totalidad al final del periodo respectivo, pudiendo los Directores ser reelegidos indefinidamente; Dos) ARTÍCULO OCTAVO: El Directorio celebrará sus reuniones en cualquiera de las ciudades de Santiago, Puerto Montt o Puerto Varas, por medios tecnológicos o donde por unanimidad lo determine. Por regla general el Directorio adoptará sus decisiones por mayoría absoluta de los directores en ejercicio con derecho a voto. Los directores no podrán delegar sus funciones y no percibirán remuneración por el ejercicio de sus funciones como director; Tres) ARTÍCULO NOVENO: El directorio representa a la sociedad judicial y extrajudicialmente y, para el cumplimiento del objeto social, lo que no es necesario acreditar frente a terceros, está envestido de todas las facultades de administración, salvo que la ley o el estatuto las establezcan como privativas de la Junta General de Accionistas; Cuatro) ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El Directorio de la sociedad podrá nombrar anualmente a auditores externos independientes con el objeto de que examinen la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la sociedad, e informen por escrito el cumplimiento de su mandato. Sus requisitos, derechos, obligaciones y demás atribuciones serán establecidos por el Directorio. Asimismo, vienen en agregar el siguiente artículo transitorio; Cinco) Artículo Quinto Transitorio: Desde ya los comparecientes designan el siguiente Directorio de la sociedad que durará por el periodo comprendido en los estatutos o hasta que la junta extraordinaria se pronuncia al respecto: don Carlos Adolfo Mackenna Salinas, don Diego Jose Larraín Garcia, don Claudio Fischer Llop y doña Paola Barzelatto Jequier. Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Puerto Montt,14 de septiembre de 2021.-