ARCOK CORREDORES DE SEGUROS SpA

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, abogado, Notario Público, Titular 43ª Notaría de Santiago, Huérfanos Nº 835, piso 18, Santiago, RM. CERTIFICO: Por escritura pública de hoy ante mí: don JUAN AROLDO ARAVENA VILLAMAN, con domicilio en Avenida Providencia N°1.336, depto. 53, comuna de Providencia, Región de Metropolitana: reduce a escritura pública: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “ARCOK CORREDORES DE SEGUROS SpA”, celebrada el 15/09/2021, con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas. ANTECEDENTES: a) Se constituyó con fecha 21 de abril de 2021, mediante escritura pública, suscrita ante don JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, abogado, Notario titular de la Cuadragésimo Tercera Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos N°835, comuna de Santiago, Región Metropolitana; un extracto de dicha escritura fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 32117, N° 14742, del año 2021, y publicado en el Diario Oficial Nº 42.938, con fecha 24/04/2021. El capital social es de $4.000.000, dividido en 4.000 acciones, completamente suscritas y pagadas.- MODIFICACIÓN: a) La modificación del TÍTULO PRIMERO, ARTÍCULO CUARTO de la escritura de CONSTITUCIÓN SOCIAL, respecto de los objetos sociales en la letra a), quedando de la siguiente manera: “a) La intermediación remunerada de Contratos de Seguros Generales y Vida con cualquier entidad aseguradora Nacional radicada en el país.”; b) La modificación del TÍTULO TERCERO, ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO de la escritura de CONSTITUCIÓN SOCIAL, en el sentido de que la administración, representación y el uso de la razón social, será ejercida de forma indistinta por don JUAN AROLDO ARAVENA VILLAMAN, quien también detentará el nombre y cargo de Gerente General, y doña ANA FABIANA CORTÉS VENEGAS, con amplias facultades de administración y disposición enunciadas en el mismo precepto de la escritura de constitución social, las que se dan por expresamente reproducidas para todos los efectos legales; c) La modificación del contenido dispuesto la enumeración de las Juntas Ordinarias de accionistas del artículo DÉCIMO CUARTO de la escritura de constitución social, por el siguiente: “Son materias de competencia de las Juntas Ordinarias de Accionistas, a) La modificación de lo contenido en la letra A del artículo DÉCIMO CUARTO de la escritura de constitución social, por el siguiente: “Son materias de competencia de las Juntas Ordinarias de Accionistas, a) El examen de la situación de la sociedad, la aprobación o rechazo de la memoria, del balance y el conocimiento de los informes de la Empresa de Auditoría Externa, y de los estados y demostraciones financieros presentados por los administradores o liquidadores de la sociedad, para la designación anual de la empresa de Auditoría Externa deberá determinarse alguna de las empresas de la nómina de Empresas de Auditoría Externa de aquellas inscritas en el Registro de Empresas de Auditoría Externa que lleva la Comisión para el Mercado Financiero, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la ley 18.045.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 22, septiembre, 2021.-