BFN SpA

MARÍA VIRGINIA WIELANDT COVARRUBIAS, Notario Público Suplente del Titular de la 5° Notaria de Santiago, don Patricio Raby Benavente, ambos domiciliados en Gertrudis Echenique N°30, oficina 32, Las Condes, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 09 de Septiembre de 2021, Repertorio N°10114-2021, ante el Titular, don MANUEL BELEMMI AVILES, chileno, soltero, abogado, cédula de identidad N°18.479.058-0, domiciliado en Luis Thayer Ojeda Nº166, oficina 401, comuna de Providencia, Santiago, viene en reducir a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad BFN SpA celebrada el día 08 de septiembre de 2021. Presidió la reunión, en carácter de presidente ad hoc, don Félix De Vicente Eguiguren y actuó como Secretario, don Benjamín De Vicente Eguiguren. Concurrieron los siguientes accionistas, por sí o representados: a) Benjamín De Vicente Eguiguren, por 1.000 acciones; b) Félix De Vicente Eguiguren, por 1.000 acciones; y, c) Nicolás De Vicente Eguiguren, por 1.000 acciones. Total de acciones representadas en esta Junta: 3.000 acciones. Se encontraba también presente en la Junta, el Notario Público señor Patricio Raby Benavente, titular de la Quinta Notaría de Santiago. Asisten también como invitados, doña Elisa De Vicente Eguiguren, C.I. Nº 20.444.344-0, y don Lucas De Vicente Eguiguren, C.I. Nº 20.755.608-4. Se deja constancia en acta de que ha sido autoconvocada por sus asistentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley N°18.046, omitiéndose al efecto, la publicación de avisos de citación y otras formas de comunicación debido a que han concurrido la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto a esta asamblea. En consecuencia, se encuentran presente la totalidad de las acciones emitidas y suscritas a la fecha con derecho a voto, según consta en el Registro de Accionistas de la sociedad, pudiendo participar los asistentes de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley N°18.046, por lo que había quórum suficiente para constituir la Junta. Acuerdos: ACUERDO NÚMERO UNO: La Junta acuerda de forma unánime capitalizar la revalorización del capital propio por la suma de $547.178.- Conjuntamente con ello, conforme a lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales y en el artículo 80 de la Ley de Sociedades Anónimas, la asamblea acuerda de forma unánime capitalizar parte de las utilidades acumuladas al término del ejercicio comercial 2020, por la suma de $116.453.000.- En consecuencia, el capital social debidamente revalorizado más la capitalización de parte de las utilidades acumuladas, asciende a la suma de $120.000.178.-, dividido en 3.000 acciones. ACUERDO NÚMERO DOS.- Los accionistas asistentes a la asamblea acuerdan por la unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto: aumentar el capital de la sociedad de la suma de $120.000.178.- dividido en 3.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $200.000.178.-. El aumento de capital de $80.000.000.-, se efectúa mediante la emisión de 2.000 nuevas acciones de pago por un valor de $40.000 por acción, las cuales, corresponden a una nueva serie de acciones que se crea en este acto, denominada serie “B”, de tal manera que las acciones antiguas constituyen la serie de acciones denominada serie “A”. En consecuencia, el capital social ascenderá a la suma de $200.000.178.-, dividido en 5.000 acciones, que se distribuirá de la siguiente forma: 3.000 acciones de Serie A preferentes, nominativas, con derecho a voto y sin valor nominal; y 2.000 acciones de Serie B ordinarias, nominativas, con derecho a voto y sin valor nominal. La preferencia o privilegio de que gozarán las acciones de la Serie A, corresponderá al derecho de disponer de las utilidades acumuladas de la sociedad existentes hasta el ejercicio comercial 2020, esto es, al 31 de diciembre de 2020 y las que se generen con posterioridad a dicha fecha. Las acciones de Serie B solamente podrán disponer de las utilidades que se generen en los ejercicios posteriores al 31 de diciembre de 2020. El Presidente ofrece a los señores accionistas hacer uso de su derecho preferente, quienes han renunciado a su derecho preferente de suscribir las nuevas acciones ofrecidas. El Presidente ofrece las 2.000 nuevas acciones Serie B, a los invitados de la sociedad, doña Elisa De Vicente Eguiguren y don Lucas De Vicente Eguiguren, quienes manifiestan su intención y voluntad de suscribir y pagar en este acto, 1.000 acciones de Serie B, por un valor total de $40.000.000.-, cada uno de ellos. ACUERDO NÚMERO TRES.- Los accionistas asistentes a la asamblea acuerdan modificar el estatuto social, en lo concerniente al capital, específicamente los artículos quinto permanente y primero transitorio, cuyos textos se acuerdan remplazar por los siguientes: “ARTICULO QUINTO: El capital social de la sociedad es la cantidad de doscientos millones ciento setenta y ocho pesos, dividido en cinco mil acciones distribuidas en las siguientes dos series: tres mil acciones de Serie A preferentes, nominativas, con derecho a voto y sin valor nominal; y, dos mil acciones de Serie B ordinarias, nominativas, con derecho a voto y sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma indicada en el artículo primero transitorio. La preferencia o privilegio de que gozan las acciones de la Serie A, corresponde al derecho de disponer de las utilidades acumuladas al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte, así como las utilidades que se generen a partir de dicha fecha. Las acciones Serie B solamente podrán disponer de las utilidades que se generen con posterioridad al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte.”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la cantidad de doscientos millones ciento setenta y ocho pesos, dividido en cinco mil acciones distribuidas en las siguientes dos series: tres mil acciones de Serie A preferentes, nominativas, con derecho a voto y sin valor nominal; y, dos mil acciones de Serie B, nominativas, ordinarias, con derecho a voto y sin valor nominal. La preferencia o privilegio de que gozan las acciones de la Serie A, corresponde al derecho de disponer de las utilidades acumuladas al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, así como las utilidades que se generen a partir de dicha fecha. Las acciones Serie B solamente podrán disponer de las utilidades que se generen con posterioridad al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado, de acuerdo a la siguiente distribución: a) don BENJAMÍN DE VICENTE EGUIGUREN, ha suscrito y pagado mil acciones de Serie A; b) don FÉLIX DE VICENTE EGUIGUREN, ha suscrito y pagado mil acciones de Serie A; c) don NICOLÁS DE VICENTE EGUIGUREN, ha suscrito y pagado mil acciones de Serie A; d) doña ELISA DE VICENTE EGUIGUREN, ha suscrito y pagado mil acciones de Serie B; y e) don LUCAS DE VICENTE EGUIGUREN, ha suscrito y pagado mil acciones de Serie B.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 15 de Septiembre de 2021.- MARÍA VIRGINIA WIELANDT COVARRUBIAS, Notario Público Suplente.-