Tecnovax Chile S.A.

COSME FERNANDO GOMILA GATICA, Notario Público Titular de la Cuarta Notaría de Santiago, con oficio en Paseo Ahumada 341, 4º piso, Comuna de Santiago, certifico que por escritura pública otorgada con echa 06/09/2021, Repertorio 7.553/2021, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “TECNOVAX CHILE S.A.” celebrada el 1 de septiembre de 2021. La sociedad se constituyó por escritura pública de fecha 5 de Octubre de 2007, otorgada en la Notaría de Santiago de don Cosme Fernando Gomila Gatica y cuyo extracto se inscribió en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 50.907, número 36.086 del Registro de Comercio del referido Conservador del año 2007. La Junta, por unanimidad de las acciones presentes, acordó la transformación del tipo social de TECNOVAX CHILE S.A. de una sociedad anónima a una sociedad por acciones, la que se regirá, para todos los efectos legales, por los nuevos estatutos sociales que se fijan y convienen en el mismo acto, los cuales reemplazan en todas sus partes a los estatutos vigentes y, en particular, modifican la razón social, el objeto social, la duración de la sociedad, el régimen de su administración y las restantes estipulaciones que corresponden acorde con el nuevo tipo social, manteniendo el mismo capital social que la sociedad mantiene a la fecha de la Junta, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas, del modo como se indica en los artículos respectivos de los nuevos estatutos sociales, de los cuales extracto lo siguiente: Nombre de la Sociedad: “TECNOVAX CHILE SpA”. Domicilio: Ciudad de Santiago, sin perjuicio de agencias, oficinas o sucursales en otros puntos del país o extranjero. Duración: Indefinida. Objeto Social: El objeto de la sociedad serán las actividades de compra, venta, fabricación, manufactura, comercialización y prestación de servicios por cuenta propia o de terceros, en el país y/o en el extranjero de toda clase de productos farmacéuticos, biológicos o biotecnológicos, alimentos, dispositivos y servicios destinados para salud humana, animal o vegetal, la importación y exportación, distribución y venta, al por mayor y al detalle, de materias primas y de los productos que elabore la sociedad; la adquisición y enajenación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos, privilegios, patentes de invención o marcas registradas; el uso de las licencias que les sean permitidas, directa o indirectamente relacionadas con el rubro señalado; y toda otra actividad que se relacione, en la actualidad o en el futuro, con lo mencionado; y cualquier otro negocio que acordaren los socios. Capital Suscrito y Pagado: $1.200.000, dividido en 120 acciones nominativas, sin valor nominal, ordinarias y de una misma serie, que corresponde al mismo monto del capital social previo a la transformación de la sociedad, el cual se encuentra totalmente suscrito y pagado por GLOBAX S.A. Forma de Administración: La sociedad será administrada por uno o más administradores, quien podrá ser accionista o no de la sociedad, persona natural o jurídica, y a quien le corresponderá representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad. El Administrador deberá ser designado, y podrá ser removido, por accionistas que representen, a lo menos, la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto de la sociedad. En caso de recaer la designación de Administrador en una persona jurídica, el Administrador deberá actuar a través de uno o más mandatarios designados especialmente para este efecto mediante escritura pública, o bien, mediante instrumento privado cuyas firmas sean autorizadas por notario público y protocolizado en el registro de dicho notario. En el mismo acto de otorgamiento del estatuto social se designa como administrador de la sociedad, hasta su reemplazo, a don Matías Andrés Grosman, quien actuando en forma individual ejercerá la administración, uso de la razón social y representación de la sociedad, en el ámbito judicial y extrajudicial. Demás acuerdos y estipulaciones en escritura extractada.mmo.-