ROMARAY CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SpA

ALVARO ESTRADA ALVARADO, Notario Titular de Casablanca, calle Constitución n° 378, Casablanca, certifico: Por escritura de hoy, Repertorio Nº 1334, ante mí, se redujo a escritura pública acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “ROMARAY CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SpA” O “ROMARAY SpA”.”, Rut Nº 76.173.255-2, celebrada con fecha 26 de agosto 2021, en esta Notaría. Preside la Junta Bernabe Bautista Araya Urbina, quien tiene el carácter de único accionista, por lo cual la misma fue autoconvocada. De este modo el señor Presidente dio por constituida la Junta y se abrió la sesión. El señor Presidente expone que la convocatoria a la presente Junta Extraordinaria, tiene por objeto Modificar la administración de la sociedad y designarse como gerente general de la sociedad, con todas y cada una de las facultades de administración y disposición que la ley o los estatutos no señalan como privativas de la Junta de Accionistas, para esto se modifican el estatuto social, así como la reducción de la presente Junta. De conformidad con lo expresado precedentemente, y teniendo en cuenta el objeto de la convocatoria. ACUERDOS. Primero: se modifica el TITULO III del estatuto social, que versa sobre la Administración de la sociedad, título que comprende los Artículo Décimo al Décimo Cuarto, del estatuto y se designa como Gerente General al compareciente, BERNABE BAUTISTA ARAYA URBINA, quien tendrá en este cargo todas las facultades de administra¬ción y disposición que la ley o los estatutos no establezcan como privativas de la Asamblea de Accionis¬tas. Asimismo, él personalmente podrá hacer las reducciones de la presente junta. Además, el notario certifica: Que teniéndose a la vista el libro de accionista de la sociedad “ROMARAY CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SpA” o “ROMARAY SpA” aparece como único accionista Bernabe Bautista Araya Urbina. Otras estipulaciones escritura extractada. Casablanca, 26 de agosto de 2021.