HENRÍQUEZ FUERTES PROPIEDADES SpA

OLAYA FERRADA GARRIDO, Notario Público de Concepción, Suplente del Titular Ramón García Carrasco, con Oficio en calle Rengo 444 de la ciudad, certifico: Con fecha 01 de septiembre del año 2021 se redujo a escritura pública, ante mí, Repertorio N°9513-2021, acta de primera junta de accionistas de HENRÍQUEZ FUERTES PROPIEDADES SpA rol único tributario número 76.911.728-8, inscrita a fojas 1477vta, número 1169 del año 2018 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, capital $20.000.000 de pesos dividida en 20.000 acciones ordinarias de serie única, celebrada el día 27 de agosto de 2021, siendo las 15,00 horas, en el domicilio social ubicado en calle Maipú N°44, departamento 901, comuna de Concepción, se llevó a efecto la Primera Junta de Accionistas de la sociedad HENRÍQUEZ FUERTES SpA , con la asistencia de don ALEJANDRO ANDRÉS HENRIQUEZ GUTIÉRREZ, cédula nacional de identidad N° RUT 14.209.171-2, quién actuó como presidente, y actúo de secretario doña MARÍA DEL PILAR FUERTES CORTÉS, 13.451.907-K. Conforme al Registro de Asistencia concurren a esta Junta la totalidad de accionistas, quienes personalmente: don ALEJANDRO ANDRÉS HENRIQUEZ GUTIÉRREZ, 2.000 acciones, y actúo de secretario doña MARÍA DEL PILAR FUERTES CORTÉS, 18.000 acciones. CALIFICACIÓN DE PODERES, la unanimidad de la junta acordó tener por aceptado los poderes. Formalidades de la junta. El Presidente deja constancia de las siguientes formalidades de la convocatoria para la realización de esta Junta: a) Que no se citó a junta mediante aviso por medios tecnológicos por tenerse la certeza de la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas, lo que ha ocurrido puesto que se encuentran presentes y/o representa el cien por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto; y b) Que participan en esta junta todos los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la presente Junta, y firmaron la hoja de asistencia. 2° Registro de Asistencia de los Accionistas: INSTALACIÓN DE LA JUNTA: El Presidente señaló que, conforme al quórum asistente y reuniéndose la totalidad de las acciones, se da por instalada la Junta y abierta la sesión. OBJETO JUNTA: El Presidente manifestó que el objeto de la junta es someter a aprobación de los accionistas, las siguientes materias: 1.- Designar como Administradores de la Sociedad a don ALEJANDRO ANDRÉS HENRÍQUEZ GUTIÉRREZ y doña MARÍA DEL PILAR FUERTES CORTÉS, quienes representarán a la sociedad en forma conjunta o separadamente y harán uso de la razón social, quién actuando a nombre de la sociedad tendrá las facultades establecidas en el artículo Décimo primero del Estatuto Social. 2.- Autorizar la venta y enajenación del inmueble a nombre de la sociedad inscrito a fojas 5048 número 4401 del Registro de Propiedad del año 2019 del Conservador de Bienes Raíces de Concepción. ACUERDOS: los accionistas aprobaron por unanimidad: a)Aprobar el cambio de Administrador, por los siguientes administradores don ALEJANDRO ANDRÉS HENRÍQUEZ GUTIÉRREZ y doña MARÍA DEL PILAR FUERTES CORTÉS, quienes representarán a la sociedad en forma conjunta o separadamente y harán uso de la razón social, quién actuando a nombre de la sociedad tendrá las facultades establecidas en el artículo referido. b) Aprobar la venta y enajenación del inmueble a nombre de la sociedad inscrito a fojas 5048 número 4401 del Registro de Propiedad del año 2019 del Conservador de Bienes Raíces de Concepción. Cumplimiento de Acuerdos: Por unanimidad de los accionistas asistentes con derecho a voto, se conviene en llevar a efecto todos los acuerdos tomados en la presente junta. Se acuerda por unanimidad designar a los asistentes en la calidad que a cada uno de ellos corresponde para que firmen el acta de la presente reunión, con cuya firma se tendrá por aprobada.- El Presidente manifiesta que habiéndose tratado todos los puntos contenidos en la convocatoria y otras materias propias de esta Junta, procede levantar la sesión siendo las 16:00 minutos.- Concepción, septiembre 09 de 2021.