SERVICIOS AUROMAQ SpA

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público Titular de Concepción, con oficio en esta ciudad, calle O’Higgins 528, certifica: Por escritura pública de 05 agosto 2021, bajo el rep.3.382, ante mí, don MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ALBARRÁN, chileno, abogado, soltero, cédula de identidad N°13.725.146-9, domicilio Barros Arana 492, oficina 61, Concepción, debidamente facultado, redujo a escritura pública acta de la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “SERVICIOS AUROMAQ SpA”, RUT: 76.451.475-0, celebrada el 13 de julio de 2021, con la presencia del Notario de Concepción don Gastón Álvaro Aranís Quiroz, suplente del titular don Juan Espinosa Bancalari.- Presidió la reunión doña ANTONIA SOFÍA CASTALDINI LUENGO, y actúo como secretario don ESTEBAN SALLOVITZ HURTADO. Antecedentes: La sociedad se constituyó por escritura pública de fecha 21.10.2016, ante Notario Público Titular de la ciudad de Concepción don CARLOS ALBERTO MIRANDA JIMENEZ, abogado y Notario Público y Conservador de Minas, Titular de Concepción, Octava Región del Bio-Bio, y se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, a fojas 2353 vuelta Nº 1946 del año 2.016, y cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial de fecha 02.11.2016.-Rectificada y aclarada por Escritura Pública de fecha 29.11.2016, ante Notario Público Titular de la ciudad de Concepción don CARLOS ALBERTO MIRANDA JIMENEZ, abogado y Notario Público y Conservador de Minas, Titular de Concepción, Octava Región del Bio-Bio, la que se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, a fojas 2625 vuelta, Nº 2189, del año 2016, y cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial de fecha 02.12.2016 .- A la fecha, la Sociedad se encuentra vigente, y su capital social asciende a la suma de $15.000.000, el que se encuentra dividido en 1500 acciones nominativas, todas de única serie y sin valor nominal, el cual se encuentra suscrito y pagado.- Asistencia: Don ESTEBAN SALLOVITZ HURTADO; doña ANTONIA SOFÍA CASTALDINI LUENGO; y doña DENISSE SOLEDAD ZÚÑIGA ARAVENA, En consecuencia, se encuentran reunidos el 100% de las acciones de la Sociedad. Calificación de poderes: Por unanimidad se acordó tener tales poderes por aceptados. Formalidades de la Convocatoria e instalación : La Junta fue auto convocada con asistencia de los titulares del cien por ciento de las acciones de la sociedad.- Notario: Se deja expresa constancia, que la Junta se celebró con la presencia del Notario de Concepción don Gastón Álvaro Aranís Quiroz, suplente de su titular don Juan Espinosa Bancalari.- Objeto de la junta: La únicas materias para tratar es la venta de acciones, y la modificación del estatuto social. Acuerdos: Los accionistas acordaron por unanimidad: I.- Que, en virtud de contrato de compraventa de acciones, quedaron como únicos socios de la sociedad “SERVICIOS AUROMAQ, SpA”, o “AUROMAQ, SpA”: 1.-El accionista don ESTEBAN SALLOVITZ HURTADO, con un porcentaje de participación del 40% en la sociedad, con 600 acciones; 2.-El accionista doña ANTONIA SOFÍA CASTALDINI LUENGO, con un porcentaje de participación del 40% en la sociedad, con 600 acciones; y 3.-El accionista doña DENISSE SOLEDAD ZÚÑIGA ARAVENA, con un porcentaje de participación del 20% en la sociedad con 300 acciones. Se retira definitivamente de la sociedad INVERSIONES FERRARA LIMITADA, representada por don WALTER FERNANDO CASTALDINI LAGOS.- II.- Que, se acordó que la representación, administración y uso de la razón social y de la sigla la ejercerán de manera conjunta o bien separada e indistinta don ESTEBAN SALLOVITZ HURTADO; doña ANTONIA SOFÍA CASTALDINI LUENGO: y doña DENISSE SOLEDAD ZÚÑIGA ARAVENA, con las mismas facultades establecidas en el estatuto social.- Cumplimiento de acuerdos: Por unanimidad de los accionistas asistentes con derecho a voto, se conviene en llevar a efecto todos los acuerdos tomados en la presente junta. Firma de asistencia: Firman todos los accionistas.- Reducción a escritura pública o protocolización del acta: La Junta acuerda, por unanimidad, facultar al compareciente, para que reduzca la presente acta escritura pública o la protocolice ante notario público. Cierre de sesión: Se levanta la sesión a las 11:00.Demás estipulaciones escritura extractada. Concepción, 20 agosto 2021.