FRANMAC SpA

FRANCISCO NEHME CARPANETTI, Abogado, Notario Público Titular, oficio O’Higgins 744, Copiapó, certifico: Que por Escritura Pública otorgada ante mí con fecha 17 de Agosto de 2021, Repertorio N° 1.828-2021, MARCELO PATRICIO PARADA VÁSQUEZ, chileno, soltero, CI N° 14.116.221-7, Contador, Los Carrera 3.683 Copiapó, viene en reducir a escritura pública “REUNION DE DIRECTORIO “FRANMAC SpA”, que es del siguiente tenor: “REUNION DE DIRECTORIO “FRANMAC SpA”. EN COPIAPO, REPUBLICA DE CHILE, a 10 de Agosto de 2021, a las 16:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Panamericana Sur Km. 803 1-2, Cuesta Cardones, Copiapó, tuvo lugar la Sesión de Directorio, de la sociedad “FRANMAC SpA”. Uno) ASISTENCIA: Se encuentran presentes en la reunión don ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO, quien preside la reunión, doña SUSANA ARAYA ORTIZ, que actúa como secretaría, y don MARCELO PARADA VASQUEZ, directores titulares de la sociedad. Asisten especialmente invitados a esta Reunión y don FELIPE ANDRES RAMIREZ PELAY, invitación que es aprobada unánimemente por los asistentes. Dos) APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR: La secretaria da lectura al acta Junta anterior, la que fue aprobada sin ningún tipo de observación y por haber sido firmada por todos los asistentes a esa reunión. Tres) RENUNCIA DEL GERENTE: El Señor Gerente, don ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO expone que ha decidido renunciar al cargo de Gerente de la compañía a partir de esta fecha. De paso hace propicia la oportunidad para agradecer la confianza depositada por los Directores al nombrarlo en el cargo en la reunión del Directorio de fecha 26 de Noviembre del año 2019.- El Directorio, luego de un breve debate, acuerda por unanimidad aceptar la renuncia presentada por el Sr. Gerente de la Compañía. Cuatro) REVOCACION DE FACULTADES: El Sr. Presidente expone que dada la renuncia aprobada corresponde, en consecuencia, revocar a partir de la fecha las facultades que se le otorgaron al Gerente en la reunión de Directorio de fecha veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve; cuestión que también es aprobado en forma unánime por el Directorio, por lo que quedan revocadas las facultades referidas. Cinco) DESIGNACION DE GERENTE: A continuación, el Directorio por unanimidad acuerda designar como nuevo Gerente de la Sociedad a don FELIPE ANDRES RAMIREZ PELAY quien agradece la confianza depositada en él y manifiesta que acepta el cargo. En tal calidad, representará a la Sociedad con plenas facultades de administración y disposición, salvo aquellas que expresamente se excluyen en los términos y formas que se expresarán en cada caso, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones de cualesquiera naturaleza en lo que dice relación con la operación de la compañía, establecida en la misma acta.- Seis) OTROS ACUERDOS: i) El Sr. Presidente propone que, en cuanto a la administración de la cuentas corrientes bancarias y actuaciones o relaciones y contratos de cualquier naturaleza, que tenga o pudiera tener la sociedad en el futuro con cualquier Banco, sean nacionales o extranjeras, sean suscritas en forma conjunta entre el Sr. Gerente don FELIPE ANDRES RAMIREZ PELAY y el Gerente de Administración y Finanzas de la compañía don MARCELO PATRICIO PARADA VÁSQUEZ y en ausencia de este en conjunto con la Sra. Tesorera de la compañía doña SUSANA PATRICIA ARAYA ORTIZ; especialmente, aquellas que se refieren a la emisión de cheques, documentos de crédito de cualquier naturaleza y, en general, en todas las actuaciones señaladas en el numeral uno de la cláusula quinta de esta Acta. El Directorio por unanimidad acuerda aprobar la propuesta del Sr. Presidente y faculta a don Marcelo Parada Vásquez y a doña Susana Araya Ortíz, para que, indistintamente, realicen las gestiones ante los Bancos de Crédito e Inversiones, Banco Santander y Banco del Estado y, otros con los que se pudiera negociar en el presente y el futuro, a fin de llevar a efecto este acuerdo; ii) El Sr. Presidente propone que el gerente de la compañía don Felipe Ramírez pueda suscribir a su sola firma líneas de crédito con proveedores de insumos que tengan relación con el funcionamiento diario de la compañía, incluyéndose dentro de estas líneas de créditos las relacionadas con el abastecimiento de combustibles, líneas de créditos que no podrán superar los trescientos millones de pesos mensuales, en caso que las líneas de crédito sean superior al monto citado se requerirá autorización previa de la Junta de Accionistas, especialmente convocada al efecto. Demás estipulaciones en escritura extractada.- En Copiapó a 18 de Agosto de 2021.-