SOCIEDAD MEDICA DERMA&PLASTIC SpA

VERÓNICA FABIOLA DACHELET CIFUENTES, Notario Público Suplente del Titular ENRIQUE ORTIZ SCHINDLER, ambos con oficio 1 Sur Nº 898 Talca, CERTIFICO: el día veintiséis de julio del año 2021 se redujo a escritura publica acta de primera junta de accionistas de Sociedad medica derma&plastic SpA rol único tributario número 77.287.855-9, inscrita a fojas 2139 numero 739 del año 2020 en el registro de comercio del conservador de bienes raíces de Talca, capital $20.000.000 de pesos dividida en 20.000 acciones ordinarias de serie única. celebrada el día 07 de Julio de 2021, siendo las 09,00 horas, en el domicilio social ubicado en Avenida Circunvalación 30 Oriente Nº 1330, comuna de Talca, se llevó a efecto la Primera Junta de Accionistas de la sociedad médica DERMA&PLASTIC SpA”, con la asistencia de don ROBERTO SEBASTIAN FRANCISCO ARELLANO RUIZ, cédula nacional de identidad N° 15.660.428-8 quien la preside y doña DANIELA MARIA BERROETA MAURIZIANO, cédula nacional de identidad N° 16.213.470-1, quien actúa como secretario.- y don RODRIGO HUMBERTO SAMUEL VIELMA MONSALVES, cédula nacional de identidad Nº 9.658.562-4, quien actua como tesorero. 1° Formalidades de la junta. El Presidente deja constancia de las siguientes formalidades de la convocatoria para la realización de esta Junta: a) Que no se citó a junta mediante aviso por medios tecnológicos por tenerse la certeza de la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas, lo que ha ocurrido puesto que se encuentran presentes y/o representa el cien por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto; y b) Que participan en esta junta todos los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la presente Junta, y firmaron la hoja de asistencia. 2° Registro de Asistencia de los Accionistas: Conforme al Registro de Asistencia concurren a esta Junta la totalidad de accionistas, quienes personalmente: don ROBERTO SEBASTIAN FRANCISCO ARELLANO RUIZ con 5.000 acciones; doña DANIELA MARIA BERROETA MAURIZIANO con 5.000 acciones y don RODRIGO HUMBERTO SAMUEL VIELMA MONSALVES con 10.000 acciones. 3° Calificación de Poderes: Se efectúa en razón de comparecer personalmente la totalidad de los accionistas de la sociedad. 4° Instalación de la Junta: El Presidente expresa que habiéndose cumplido con las formalidades de la convocatoria y encontrándose presentes la totalidad de las acciones en que se divide el capital social, se declara instalada la junta y abierta la sesión. 5° Tabla: El Presidente señala que la convocatoria tiene como por objeto que la Junta de Accionistas delibere y pronuncie sobre las siguientes materias: a).- Designación y cambio de gerente general. La junta de accionistas acordó por unanimidad revocar el cargo de gerente general actual a don ROBERTO SEBASTIAN FRANCISCO ARELLANO RUIZ y designar en el cargo de Gerente conforme lo establece el título tercero de los estatutos sociales a don RODRIGO HUMBERTO SAMUEL VIELMA MONSALVES y doña DANIELA MARIA BERROETA MAURIZIANO quienes representarán a la sociedad en forma conjunta o indistintamente y harán uso de la razón social, quien actuando a nombre de la sociedad tendrá las facultades establecidas en el artículo referido. FIJACIÓN DE REUNIONES.- El Directorio acordó sesionar ordinariamente, a lo menos, una vez cada semestre, quedando facultado el Presidente para fijar el día y la hora de las respectivas sesiones.- 6.- Poderes.- Los gerente designados tiene todas las facultades que de acuerdo a la ley y a los estatutos de la sociedad le corresponden, los que no se reproducirán por ser innecesario.- 7° Aprobación y firma del acta: Se acuerda por unanimidad designar a los asistentes en la calidad que a cada uno de ellos corresponde para que firmen el acta de la presente reunión, con cuya firma se tendrá por aprobada.- El Presidente manifiesta que habiéndose tratado todos los puntos contenidos en la convocatoria y otras materias propias de esta Junta, procede levantar la sesión siendo las 09:50 minutos.- Talca, 26 de Julio de 2021.-