SOCIEDAD MEDICA DERMA&PLASTIC SpA

VERÓNICA FABIOLA DACHELET CIFUENTES, Notario Público Suplente del Titular ENRIQUE ORTIZ SCHINDLER, ambos con oficio 1 Sur Nº 898 Talca, CERTIFICO: Por escritura pública otorgada ante mi, el veintiséis de julio de 2021, se redujo a escritura publica acta de junta extraordinaria de accionistas de Sociedad medica derma&plastic SpA rol único tributario número 77.287.855-9, inscrita a fojas 2139 numero 739 del año 2020 en el registro de comercio del conservador de bines raíces de Talca, capital $20.000.000 de pesos dividida en 20.000 acciones ordinarias de serie única; celebrada en Talca, a 08 de Julio de 2021, a las 09:30 horas, en el oficio del Notario don ENRIQUE ORTIZ SCHINDLER ubicado en Calle 1 Norte N° 898 Talca, en presencia de la notario suplente y con asistencia total de los accionistas la preside don ROBERTO SEBASTIAN FRANCISCO ARELLANO RUIZ, cédula nacional de identidad número 15.660.428-8, chileno, soltero, medico dermatólogo, domiciliado en en Avenida Circunvalación 30 Oriente Nº 1330, comuna de Talca, con 5.000 acciones que conforman el 25% de las acciones validamente emitidas; como secretaria DANIELA MARIA BERROETA MAURIZIANO, cedula de identidad número 16.213.470-1, chilena, soltera, medico dermatólogo, domiciliado en Avenida Circunvalación 30 Oriente Nº 1330, comuna de Talca, con 5.000 acciones que conforman el 25% de las acciones válidamente emitidas; como tesorero don RODRIGO HUMBERTO SAMUEL VIELMA MONSALVES, chileno, divorciado, médico cirujano, cédula nacional de identidad número 9.658.562-4, domiciliado en Avenida Circunvalación 30 Oriente Nº 1330; con 10.000 acciones que conforman el 50% de las acciones válidamente emitidas.- ; PRIMERO: ASISTENCIA. - El señor presidente señala que asisten a la Asamblea los siguientes accionistas y por el número o cantidad de acciones que se señalan en cada caso: Don ROBERTO SEBASTIAN FRANCISCO ARELLANO RUIZ con la cantidad de 5.000 acciones. Doña DANIELA MARIA BERROETA MAURIZIANO con la cantidad de 5.000 acciones. Don RODRIGO HUMBERTO SAMUEL VIELMA MONSALVES, con la cantidad de 10.000 acciones. SEGUNDO: CALIFICACIÓN DE LOS PODERES. - No se califican poderes, dado que las accionistas concurren debidamente facultados legalmente. - TERCERO: FORMALIDADES DE LA JUNTA. El presidente deja constancia de las siguientes formalidades de la citación para la realización de la junta: Que no se citó a junta mediante aviso por medios tecnológicos por tenerse la certeza de la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas, lo que ha ocurrido puesto que se encuentran presentes y/o representa el cien por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto; b) Que participan en esta junta todos los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la presente Junta, y firmaron la hoja de asistencia. c) Participan en la Junta los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas debidamente representadas, que figuran como tales al momento de iniciarse la presente junta. d) Asisten a la junta la totalidad de los accionistas que representan el cien por ciento de las acciones inscritas con derecho a voto emitidas por la sociedad, ascendentes a 10.000 acciones. e) No se efectuó calificación de poderes de acuerdo a lo ya expuesto. CUARTO: CONSTITUCION DE LA JUNTA. - El señor Presidente manifestó que se encontraban presentes la totalidad de las 10.000 acciones emitidas, todas las cuales tienen derecho a participar y votar en la Junta. Habiéndose dado cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes, declaró constituía la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de “SOCIEDAD MEDICA DERMA&PLASTIC SpA” QUINTO: TABLA DE LA JUNTA. El Señor presidente informa que el motivo de la presente Junta, es el siguiente: “la autorización, aprobación y / o acuerdo para que don ROBERTO SEBASTIAN FRANCISCO ARELLANO RUIZ venda la totalidad de sus acciones, es decir 5.000 acciones en SOCIEDAD MEDICA DERMA&PLASTIC SpA. - SEXTO: ACUERDOS. I.- ANTECEDENTES: El presidente señala que don ROBERTO SEBASTIAN FRANCISCO ARELLANO RUIZ es dueño de la totalidad de 5.000 acciones en SOCIEDAD MEDICA DERMA&PLASTIC SpA.- II.- Acuerdos de la JUNTA: A continuación, se promueve un debate, adoptándose por la unanimidad de las asistentes que representan el cien por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto, los siguientes acuerdos, que fueron votados individualmente: A.- Vender, ceder y transferir por parte de don ROBERTO SEBASTIAN FRANCISCO ARELLANO RUIZ la totalidad de las acciones, es decir 5.000 acciones en SOCIEDAD MEDICA DERMA&PLASTIC SpA, a doña DANIELA MARIA BERROETA MAURIZIANO, cédula nacional de identidad N° 16.213.470-1, la cantidad de 5.000 acciones. B) El precio de venta de las acciones será una suma $5.000.000, a razón de $1.000 cada acción. C.- Facultar a don ROBERTO SEBASTIAN FRANCISCO ARELLANO RUIZ a suscribir y firmar la escritura pública o instrumento privado de compraventa de acciones, para fijar el precio de venta, su forma de pago, para pactar todas las demás cláusulas e instrucciones notariales que estime convenientes y pertinentes, estando facultada desde ya para renunciar a la acción resolutoria, fijar domicilio y en general para que pueda suscribir los instrumentos y escrituras públicas o privadas necesarias para vender, ceder y transferir lo antes expuesto SEPTIMO: APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA. Se acuerda por unanimidad designar a todos los asistentes en la calidad que a cada uno de ellos corresponde para que firmen el acta de la presente reunión, con cuya firma se tendrá por aprobada, sin necesidad de esperar la aprobación del acta por la próxima junta de accionistas. Se deja constancia que el texto del acta que antecede fue leído y aprobado por la totalidad de los asistentes.- Talca, 26 de Julio de 2021.-