ALATHEIA MEDICAL SpA

GIOVANNI ANTONIO PIRAÍNO AVELLO, abogado, Notario Público Suplente de la Titular de la Décima Notaría de Santiago VALERIA RONCHERA FLORES, con oficio en calle Agustinas N°1235, segundo piso, Santiago, CERTIFICO: Por escritura pública fecha 12 de Julio de 2021, otorgada ante la Titular doña Valeria Ronchera Flores, repertorio N° 7.192-2021, se redujo Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de “ALATHEIA Medical SpA”, celebrada en presencia de la Notario Público de Santiago doña Valeria Ronchera Flores el 30 de Junio de 2021, en la que, entre otras materias, se acordó: Uno.- Aumentar capital social desde $20.000.000, dividido en 2.000 acciones nominativas, ordinarias, y sin valor nominal, a la cantidad de $4.000.000.000, dividido en 3.982.000 acciones nominativas, ordinarias y sin valor nominal. El aumento de $3.980.000.000.- se suscribe, paga y pagará siguiente forma: Uno) Mediante capitalización de utilidades acumuladas ascendentes a $1.050.000.000, según Balance al 31 de Diciembre de 2020, para lo cual sociedad emite 1.050.000 acciones liberadas de pago, todas nominativas, ordinarias, y sin valor nominal, que se distribuirán entre los accionistas a prorrata de las acciones que posean inscritas en Registro de Accionistas a la fecha de la Junta; y Dos) Con la suma de $2.930.000.000, para lo cual la sociedad emite 2.930.000 acciones de pago nominativas, ordinarias y sin valor nominal, a ser suscritas en su totalidad por Inversiones Rek Group Limitada, pasando en consecuencia a incorporarse como nueva accionista de la Sociedad, y que serán pagadas de siguiente forma: i) Con la suma de $1.179.469.097, correspondientes a 1.172.000 acciones, que son pagadas en este acto, al contado y en dinero efectivo; y ii) Con la suma de $1.750.530.930, correspondientes a 1.758.000 acciones, que serán pagadas a medida que necesidades sociales lo requieran, ya sea en dinero efectivo, bienes, y/o mediante la capitalización de utilidades y/o fondos de revalorización u otras cuentas patrimoniales, y en todo caso dentro del plazo de cinco años a contar del día 30 de Junio del año 2021. Dos.- No capitalizar previamente la cuenta de revalorización del capital propio. Tres.- Como consecuencia del aumento de capital, se acordó sustituir Artículos Quinto y Primero Transitorio de estatutos sociales, contenidos en la escritura pública de fecha 1 de Septiembre de 2020, otorgada en la Notaría de Santiago de don Andrés Felipe Rieutord Alvarado, por los siguientes: “Artículo Quinto: Capital. El capital de la Sociedad es la suma de Cuatro mil millones de pesos, dividido y representado en tres millones novecientos ochenta y dos mil acciones nominativas, ordinarias, y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio.”. “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la suma de Cuatro mil millones de pesos, dividido y representado en tres millones novecientos ochenta y dos mil acciones nominativas, ordinarias y sin valor nominal, que se suscribe, paga, y pagará de la siguiente forma: a) Con la suma de Veinte millones de pesos, correspondiente a dos mil acciones nominativas, ordinarias y sin valor nominal, que comprende el capital inicial de la Sociedad, y que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con antelación; b) Con la suma de Mil cincuenta millones de pesos, correspondiente a la capitalización de la Utilidad del ejercicio finalizado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil veinte, para lo cual la Sociedad emite Un millón cincuenta mil acciones liberadas de pago nominativas, ordinarias y sin valor nominal, emitidas de conformidad con el aumento de capital acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha treinta de Junio de dos mil veintiuno, las que se distribuirán entre los accionistas a prorrata de las acciones que posean inscritas en el Registro de Accionistas a la fecha de la Junta antes indicada; y c) Con la suma de $2.930.000.000, que corresponden a dos millones novecientas treinta mil nuevas acciones de pago nominativas, ordinarias y sin valor nominal, emitidas de conformidad con el aumento de capital acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada con fecha veinticuatro de Junio de dos mil veintiuno, y que son suscritas por la sociedad Inversiones Rek Group Limitada, y que son y serán pagadas de la siguiente forma: i) Con la suma de $1.179.469.097, correspondientes a 1.172.000 acciones, en este acto, al contado y en dinero efectivo; y ii) Con la suma de $1.750.530.930, correspondientes a 1.758.000 acciones, que serán pagadas a medida que las necesidades sociales lo requieran, ya sea en dinero efectivo, bienes, y/o mediante la capitalización de utilidades y/o fondos de revalorización u otras cuentas patrimoniales, y en todo caso dentro del plazo de cinco años a contar del día treinta de Junio del año dos mil veintiuno.”. Se deja constancia para orden de títulos, que la Sociedad se constituyó originariamente como sociedad anónima cerrada bajo la denominación de “Alatheia – Medical S.A.” por escritura de fecha 3 de octubre del 2008, otorgada en la Notaría de Santiago don Gastón Iván Santibañez Soto, cuyo extracto se inscribió a fojas 46.669 N° 32.140 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2008. Posteriormente, fue modificada y transformada a una sociedad por acciones denominada como ALATHEIA Medical SpA, según consta en escritura pública de fecha 1 de septiembre del 2020, otorgada en la Notaría de Santiago de don Andrés Felipe Rieutord Alvarado, cuyo extracto se inscribió a fojas 60.917 N° 29.060 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2020. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 04 de Agosto de 2021.