SERVICIOS GEOLÓGICOS GEODATOS S.A.I.C.

MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA, Notario Público de la 21º Notaría de Santiago, con oficio en Calle Huérfanos Nº 578, Comuna de Santiago, Región Metropolitana certifica que: por escritura pública de Fecha 20/07/2021, Repertorio Nº 9.230/2021, ante mí, Don JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ ARIAS, chileno, soltero, contador auditor, cédula de identidad número siete millones cuatrocientos veintiocho mil doscientos treinta y cuatro guión dos, con domicilio para estos efectos ubicado en Román Díaz Nº773, comuna de Providencia, Región Metropolitana, debidamente facultado redujo a escritura pública el Acta, cuyo tenor es el siguiente: “ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS”, En Santiago de Chile, a 12 de julio de 2021, tuvo lugar Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad “SERVICIOS GEOLÓGICOS GEODATOS S.A.I.C.” en el domicilio social ubicado en Román Díaz Nº773, comuna de Providencia, Región Metropolitana, en presencia de doña MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA, Notario Público de la 21º Notaría de Santiago, con oficio en Calle Huérfanos Nº578, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. PRIMERO: Asistencia. Asisten y se encuentran presentes los siguientes socios, que por sí o por poder representan el cien por ciento de las acciones emitidas por la sociedad: uno) SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORÍAS PARRA Y ATALA SpA, dos) SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORÍAS FLORES MONTENEGRO SpA y tres) INVERSIONES GEOCIENCIAS SpA. TOTAL DE ACCIONES PRESENTES: Mil acciones. SEGUNDO: Los accionistas acuerdan por unanimidad aumentar el número de miembros del directorio de la sociedad de tres a cinco directores Como consecuencia de dicho aumento en el número de directores, se modifica el Título Tercero, artículo octavo de los estatutos sociales, contenido en escritura de fecha 18 de diciembre del año 2006 en la cual se transformó la sociedad existente en una sociedad anónima, modificación que fue debidamente inscrita a fojas mil doscientos cincuenta y dos, número mil setenta, del Registro de Comercio correspondiente al año dos mil siete, reemplazándolo por el siguiente: “La administración de la sociedad la ejercerá un Directorio compuesto por CINCO miembros. El directorio la representará judicial y extrajudicialmente, estando investido de todas las facultades de administración y disposición de bienes que la ley o estos estatutos no establezcan como privativas de las Juntas de Accionistas, inclusive aquellas respecto de las cuales las leyes exijan poder especial. Las funciones de los directores no son delegables y se ejercen colectivamente en sala legalmente constituida. No obstante, el directorio podrá delegar parte de sus facultades en el Gerente, Sub Gerentes y abogados de la sociedad, en un director o en una comisión de directores y, para objetos determinados en otras personas.” Se hace presente que el resto de los artículos que tratan la figura del directorio se mantienen plenamente vigentes, toda vez que no se modifican por este acto, teniendo en consecuencia el directorio las mismas facultades mencionadas en el pacto social. Demás señalamientos constan en escritura extractada. Santiago, 20 de julio de 2021.-