Gallyas Tec S.A.

PATRICIO RABY BENAVENTE, Abogado, Notario Público, Titular de la Quinta Notaría de Santiago, con domicilio en Gertrudis Echenique número treinta, Oficina treinta y dos, Las Condes, Santiago, Certifica: Que por escritura pública de fecha 19 de mayo de 2021 ante mí, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Gallyas Tec S.A., RUT: 96.845.970-8, celebrada con fecha 4 de mayo de 2021, en que se acordó reformar los estatutos de la Sociedad, reemplazando el Artículo Quinto y Séptimo de los estatutos sociales, en el siguiente tenor: “QUINTO: La administración de la sociedad y el uso de la razón social será ejercida por un Directorio compuesto de cinco miembros, que durarán tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente y que no percibirán remuneración por el ejercicio de su cargo. Los directores podrán ser o no accionista de la Sociedad. Las sesiones de directorios se realizarán en el domicilio social o en el lugar físico o por el medio tecnológico que acuerden todos los directores de forma unánime. Las sesiones de directorios se constituirán con la asistencia de la mayoría absoluta de los directores asistente con derecho a voto. El directorio celebrará sesiones ordinarias a lo menos una vez al año en el día que previamente fije el propio directorio mediante el medio que determinen y no requerirán de citación especial, y celebrará sesiones extraordinarias cuando las cite especialmente el Presidente, a solicitud de dos o más directores. Se entenderán que participan en las sesiones aquellos directores que, a pesar de no encontrarse físicamente presentes en la sala, están comunicados simultánea y permanentemente a través de medios tecnológicos. En este caso, su asistencia y participación en la sesión será certificada bajo la responsabilidad del Presidente, o de quien haga sus veces, y del Secretario del directorio, haciéndose constar este hecho en el acta que se levante de la misma. Las deliberaciones y decisiones del directorio constarán en el libro de actas pertinente, las cuales deberán ser firmadas por los directores que asistan a cada reunión. Pudiendo la firma de actas y su registro realizarse y mantener por medio electrónico o digitales, siempre que den certeza de la autenticidad de las firmas y anotaciones de quienes las sostuvieron, compartieron y suscribieron, así como de aquellos que se opusieron o estamparon salvedades.” “SEPTIMO: Los accionistas se reunirán en juntas generales ordinarias o extraordinarias que se celebrarán en el domicilio social, en el lugar físico o por el medio tecnológico, que disponga el Directorio en los avisos que se efectúen para efectos de convocar o por los accionistas en caso de auto convocación de la respectiva junta. Asimismo, se autoriza la asistencia a las juntas mediante el uso de medios tecnológicos que permitan la participación de accionistas que no se encuentran físicamente presentes, siempre que dichos sistemas garanticen debidamente la identidad de tales accionistas y cautelen el principio de simultaneidad o secreto de las votaciones que se efectúen en las juntas. La sociedad celebrará juntas ordinarias dentro del cuatrimestre siguiente a la fecha del balance, en la fecha que determine el directorio. Las juntas generales extraordinarias de accionistas, podrán celebrarse cada vez que lo exijan las necesidades sociales, para decidir respecto de cualquier materia que la ley o los estatutos entreguen al conocimiento de las juntas de accionistas, o que el directorio someta a su consideración. Las deliberaciones y acuerdos de las juntas de accionistas deberán constar en actas almacenadas mediante cualquier medio físico o electrónico que a lo largo del tiempo garanticen la fidelidad e integridad de tales deliberaciones y acuerdos, den certeza de la autenticidad de las firmas y anotaciones de quienes las sostuvieron, compartieron y suscribieron; así como de aquellos que se opusieron o estamparon salvedades. Las actas serán firmadas por quienes actuaron como presidente y secretario de la Junta, y por tres accionistas elegidos en ella, o por todos los asistentes si éstos fueren menos de tres. La firma de las mismas podrá realizarse mediante firma electrónica o digital, conforme la normativa vigente que regula éstas últimas.” Demás acuerdos constan en escritura extractada. Santiago, 14 de junio de 2021. P. Raby B. Not. Púb.-.