BRAHM Y CIA. SpA

Felipe San Martín Schröder, Abogado, Notario Público Titular, con oficio ubicado en esta ciudad, calle Urmeneta 414, certifico: Que por escritura pública, hoy ante mí, LUIS CARLOS BASILIO LILLO DIAZ, egresado de derecho, soltero, cédula nacional de identidad número trece millones quinientos veintiún mil novecientos diez guion K, de Puerto Montt, redujo a escritura pública el acta de Junta de Accionista “BRAHM Y CIA. SPA”. En Puerto Montt, a veinticinco de Mayo de dos mil veintiuno, siendo las diez horas en Diego Portales número ochocientos sesenta de la ciudad de Puerto Montt, se lleva a efecto la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad BRAHM Y CIA. SPA, Rut setenta y seis millones cuatrocientos sesenta y tres guion cuatro, la que se encuentra inscrita a fojas mil doscientos diecisiete vuelta número setecientos treinta y nueve, en el registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, del año dos mil dieciocho. Quien preside la junta informa a la asamblea que se somete a aprobación la modificación de estatutos en la forma que sigue: 1).- Nombramiento del administrador. El presidente somete a votación la aprobación de nombramiento de administrador de la sociedad “BRAHM Y CIA. SPA”, para que recaiga en don RICARDO JOSE BRAHM MUNZENMAYER, Rut trece millones quinientos noventa y dos mil quinientos setenta y tres guion K. La totalidad de los accionistas presentes aprueban la moción del presidente, quedando de esta forma como administrador de la sociedad “BRAHM Y CIA. SPA”, la persona propuesta. 2) Modificación de los estatutos. El presidente señala que en virtud del nombramiento del nuevo administrador ya indicado, se somete a aprobación la modificación de estatutos en la forma que sigue: a.- Se modifica el ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO, quedando de la siguiente forma: ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: “El capital social, según se establece en el artículo cuatro del presente estatuto asciende a la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS, dividido en MIL ACCIONES, sin valor nominal, cada una nominativa, de la misma serie, que ha quedado totalmente suscrito y pagado en dinero efectivo a la fecha de esta escritura, ingresando en caja social, a razón de doscientas acciones para doña NICKOLE LETTICIA CONTRERAS MARTINEZ, y ochocientas acciones para don RICARDO JOSE BRAHM MUNZENMAYER”. b.- Modificar el ARTÍCULO NOVENO, quedando de la siguiente forma: “Se modifica el ARTÍCULO NOVENO, quedando de la siguiente forma: “ARTÍCULO NOVENO: La administración, representación y uso de la razón social, corresponderá a don RICARDO JOSE BRAHM MUNZENMAYER, para que represente a la sociedad BRAHM Y CIA. SPA, quien anteponiendo su firma a la razón social, podrá obligar válidamente a la sociedad en todos los actos y contratos que ejecute o celebre. El administrador tendrá las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza que se relacionen directa o indirectamente con el giro social, sin limitación alguna”, se mantiene en todo lo no modificado, en su integridad, las demás estipulaciones contenidas en el artículo noveno, a que hace referencia la escritura de constitución de sociedad. En todo lo demás sigue plenamente vigente los estatutos sociales. La unanimidad de los accionistas presentes acuerdan lo planteado en los términos señalados. Por lo que se aprueba la modificación de los estatutos. Capital: Diez millones de pesos ($10.000.000.-), dividido en mil acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal. Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Puerto Montt, 14de junio de 2021.-