ACTIVATION GEOLOGICAL SERVICES SpA

ALEJANDRO TOMÁS VIADA OVALLE, Notario Público Titular de la Sexta Notaría La Serena, con domicilio en Huanhualí 324, certifico: Por escritura pública Repertorio N° 1.582-2021, de fecha 30 de Junio de 2021, certifico: Que con fecha 30 de junio del 2021, se redujo a escritura publica acta de la III JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ACTIVATION GEOLOGICAL SERVICES SPA. Realizada en Coquimbo, 25 de junio del 2021, siendo las 12:00 horas, en las oficinas ubicadas en AV. La Cantera N° 2270, Coquimbo, se reunieron en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ACTIVATION GEOLOGICAL SERVICES SPA. PRIMERA PARTE. A.- CONSTITUCION DE LA JUNTA. Siendo las 12:00 horas, en la fecha y lugar antes señalados, se ofreció la palabra sobre el particular la que no fue solicitada. Asume como presidente de la junta el accionista mayoritario don ALEJANDRO RODRIGO FIGUEROA BARRIGA, quien tuvo por constituida la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas. Actúa como secretario el accionista don MAURICIO ENRIQUE ZÚÑIGA SALAS, en representación, de INVERSIONES E INMOBILIARIA DON MAURICIO SpA. Uno.- ASISTENCIA Y QUORUM. El señor presidente dio por iniciada esta Tercera Junta General Extraordinaria, considerando que se encuentran presentes el 100% de las acciones de la sociedad. Firmaron al final de esta acta las personas que, asistieron a esta reunión, que se pasan a enumerar, por el número de acciones que se indica: 1. ALEJANDRO RODRIGO FIGUEROA BARRIGA, con 16.000.- de acciones clase A. 2. MAURICIO ENRIQUE ZÚÑIGA SALAS, en representación, de INVERSIONES E INMOBILIARIA DON MAURICIO SpA, 4.000 acciones clase A, y 200 acciones clase B. B.- CONVOCATORIA. Enseguida, el presidente informó del cumplimiento de todos los procedimientos previos a la celebración de la Junta, a saber: La citación a esta Junta Ordinaria de Accionistas se efectuó personalmente, con lo que la Asamblea, por unanimidad, acordó omitir la lectura del aviso de la convocatoria con el objeto de someter a esta Junta lo siguiente: I.- SANEAMIENTO. II.- OTRAS MATERIAS. SEGUNDA PARTE. TABLA I.- SANEAMIENTO. I.I.- La sociedad, “ACTIVATION GEOLOGICAL SERVICES SpA”, está constituida por escritura pública de fecha cinco de mayo del año dos mil dieciséis, ante el notario público de La Serena, Gonzalo Oñate Miranda, suplente del titular don Rubén Reinoso Herrera, con domicilio en calle Cordovez número cuatrocientos cinco, La Serena, la cual se publicó en el Diario Oficial, en extracto con fecha once de mayo del año dos mil dieciséis, y se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo, a fojas 389 N° 216 del año 2016. Luego, por medio de la escritura pública ante el Notario de La Serena, don Oscar Fernández Mora de fecha 19 de octubre del 2018, se modificó la sociedad y sus estatutos. La modificación se publicó en extracto con fecha 27 de octubre del 2018, en el Diario Oficial y se inscribió en el Registro de Comercio a fojas 733 número 345 del año 2018 del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo. A su vez, el aporte se inscribió a fojas 14.118 número 7282 del año 2018, en el Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo. I.II.- El Presidente expresó que, en junta extraordinaria de accionistas de fecha 01 de abril del 2021, la que se redujo a escritura pública, con fecha 23 de abril del 2021, ante el notario público de La Serena don Alejandro Viada Ovalle, con domicilio en calle Huanhualí N° 324, comuna de La Serena, anotada en el repertorio número 972-2021, la que se publicó en extracto en el Diario Oficial con fecha 04 de mayo del 2021, y se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo a fojas 195 número 105 del año 2021. En los cuales se indicó erróneamente el número de las acciones que le corresponde a los accionistas. I.III.- Para subsanar el error en los actos, en donde se indicó erróneamente el número de acciones, que le corresponde a cada accionistas en la sociedad, es necesario sanear el vicio que afecta la acta de junta, así como la reducción a escritura pública, la inscripción y publicación realizada. Por lo que debe ser saneada de conformidad a la Ley Diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve. Por lo que se somete a aprobación de la junta, siendo aprobado el saneamiento por la unanimidad de los accionistas presentes, que representan, a su vez, la totalidad de las acciones de la sociedad. Por lo que se reemplazan los siguientes puntos de los actos descritos en el numeral I.II. de la presente acta: A.-) Se reemplaza el punto relativo a la asistencia por el siguiente: “Uno.- ASISTENCIA Y QUORUM. El señor presidente dio por iniciada esta Primera Junta General Extraordinaria, considerando que se encuentran presentes el 100% de las acciones de la sociedad. Firmaron al final de esta acta las personas que, asistieron a esta reunión, que se pasan a enumerar, por el número de acciones que se indica: A) ALEJANDRO RODRIGO FIGUEROA BARRIGA, con 16.000.- de acciones clase A. B) MAURICIO ENRIQUE ZÚÑIGA SALAS, en representación, de INVERSIONES E INMOBILIARIA DON MAURICIO SpA, 4.000 acciones clase A, y 200 acciones clase B”. B.-) Se reemplaza el punto relativo al cambio de accionistas por el siguiente: “por medio de escritura privada, autorizada ante notario Alejandro Viada Ovalle, de fecha 26 de marzo del 2021, don ALEJANDRO RODRIGO FIGUEROA BARRIGA, procedió a vender la totalidad de sus acciones, que corresponden a 16.000.- acciones clase A, a la sociedad, INVERSIONES DRACO SPA, RUT 77.324.653-K, representada por don ALEJANDRO RODRIGO FIGUEROA BARRIGA. De este modo la sociedad queda conformada por los siguientes accionistas: 1. INVERSIONES DRACO SPA, con 16.000.- de acciones clase A. 2. INVERSIONES E INMOBILIARIA DON MAURICIO SpA, 4.000 acciones clase A, y 200 acciones clase B.” II.- OTRAS MATERIAS. Se informa que en lo demás se mantienen plenamente vigentes las demás cláusulas del acta de la junta de accionistas, de la reducción a escritura pública, la publicación e inscripción, lo que es aprobado por la junta. Demás estipulaciones escritura extractada. La Serena, 30 de Junio de 2021.