Gesaudit SpA

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, Providencia, certifica: Que por escritura pública de fecha 03-06-2021, ante mí don Marco Ossandón López, debidamente facultado, redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas “Gesaudit SpA”, de fecha 03-06-2021, objeto de la convocatoria. El Presidente manifiesta a los accionistas que la presente Junta tiene por objeto someter a su aprobación los siguientes temas: 1) Aprobación de balances y estados financieros al 31 de diciembre de 2020.2) Limitar la repartición de utilidades ejercicio 2020. 3) Nueva composición societaria de la sociedad.4) Revocación de poderes, 5) Otorgamiento de nueva estructura de poderes.6) Nombramiento de nuevos apoderados. Luego de fijado el objeto sobre el que versará la presente Junta, se dio comienzo a la discusión de cada una de las referidas materias; exponiendo el gerente general los puntos, y posteriormente se les dará la palabra a los Señores Accionistas para que den su parecer sobre estos puntos. 5) Que se propone la modificación de la primera parte de la cláusula decimo catorce de la escritura constitutiva de fecha 10 de septiembre de 2020, y se propone la siguiente redacción, “La sociedad será administrada por tres administradores, será necesario para obligar a la sociedad, la firma conjunta de solo dos de los administradores, para representarla con amplias facultades, para ejecutar toda clase de actos y celebrar todos los contratos conducentes a la realización del objeto social, dentro de estas atribuciones y sin que la enumeración que sigue pueda interpretarse en forma taxativa o restrictiva, podrán realizar los siguientes actos y contratos, en Chile o en el extranjero, quedando la enunciación y numeración de las facultades tal como está en escritura de fecha 10 de septiembre de 2020. Se someten a votación estas 6 materias, y son aprobadas por la unanimidad de los accionistas. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 04 de junio de 2021.-