VSM ASOCIADOS SpA

Rodrigo Domínguez Jara, Notario Curicó, Estado 236, certifica: Por escritura pública ante mí de fecha 02 de Junio de 2021, don VICTOR MARCELO SAN MARTIN HORMAZABAL, empresario, cédula nacional de Identidad Nº15.135.660-5, domiciliado en Isla Gilbert Nº1965, sector Santa Fe, comuna de Curicó, redujo a escritura pública la primera junta extraordinaria de VSM Asociados SpA, en los siguientes términos: “ACTA PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA VSM ASOCIADOS SpA. En Curicó, a 26 días de mayo de 2021, siendo las 18:00 horas, en el domicilio especial de la sociedad en Avenida circunvalación número 01180 villa Santa María del Boldo, comuna de Curicó, se celebró sesión primera junta extraordinaria “VSM ASOCIADOS SpA.”, rol único tributario número 76.230.752-9, ANTECEDENTES SOCIALES: A) CONSTITUCIÓN SOCIAL: Por escritura pública de fecha 19 de junio de 2012, otorgada ante Notario Público de Santiago don R. Alfredo Martin Illanes, repertorio número 1738-2012, se constituyó la Sociedad de responsabilidad Limitada “Víctor San Martin Asociados Limitada”, nombre de fantasía “VSM Asociados Ltda.”, inscribiéndose a fojas 779 vuelta número 549 en el Registro de comercio de Conservador de Bienes Raíces de Curicó de año 2012. B) MODIFICACIÓN: Por escritura pública de fecha 5 de Noviembre de 2012, otorgada ante Notario Público de Santiago don Francisco Rubén Rojas Arriagada, suplente del titular don R. Alfredo Martin Illanes, el extracto de modificación de la sociedad se inscribió 1592 vuelta número 988 en el Registro de comercio de Conservador de Bienes Raíces de Curicó del año 2012 y se publicó en Diario Oficial número 40.410 del día 15 de Noviembre de 2012. C) MODIFICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN: Por escritura pública de fecha 25 de Enero de 2019, otorgada ante Notario Público de Curicó don Rodrigo Domínguez Jara, el extracto de modificación de la sociedad se inscribió 110 vuelta número 69 en el Registro de comercio de Conservador de Bienes Raíces de Curicó del año 2019 y se publicó en Diario Oficial número 42.265 del día 28 de Enero de 2019. D) SANEAMIENTO DE VICIOS FORMALES: Por escritura pública de fecha 8 de octubre de 2019, otorgada ante Notario Público de Curicó don Rodrigo Domínguez Jara, el extracto de modificación de la sociedad se inscribió 1096 número 631 en el Registro de Comercio de Conservador de Bienes Raíces de Curicó del año 2019 y se publicó en Diario Oficial número 42.476 del día 14 de octubre de 2019. PRIMERO: ASISTENCIA: Asistieron la TOTALIDAD de los accionistas, que a continuación se indican por sí: A) VÍCTOR MARCELO SAN MARTÍN HORMAZÁBAL, B) VÍCTOR ALEJANDRO SAN MARTÍN HORMAZÁBAL y C) VÍCTOR MANUEL SAN MARTÍN GONZÁLEZ. En consecuencia, el total de las acciones presentes es de 100 acciones. Se abrió la sesión con la asistencia del accionista ya singularizado. SEGUNDO: PODERES. Los acciones comparecen, por si, por lo que se prescindió de calificación de poder, por ser conocido de las partes. TERCERO: MODIFICACIONES.- Los accionistas y directores de la sociedad han acordado hacer las siguientes modificaciones: A) MODIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN SOCIAL: La administración de la sociedad corresponderá a un directorio integrado por cuatro miembros, cuyos miembros podrán actuar de forma indistinta con facultades de administración, tal como se expresa en párrafos siguientes. Para ser designado director no se requerirá ser accionista de la sociedad. Los directores durarán tres años en sus cargos y serán elegidos en su totalidad por la junta de accionistas pudiendo se reelegidos indefinidamente. Si por cualquier causa se produjere la vacante en el cargo de un Director deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima junta de accionistas que deba celebrar la sociedad y el intertanto el Directorio podrá designar al reemplazante. Los Directores de la sociedad podrán ser remunerados de acuerdo a valor de mercado, lo cual deberá ser aprobado por la junta de accionistas. Los accionistas acuerdan designar el siguiente directorio que durará tres años a contar de este acto, estos son: Don VICTOR MARCELO SAN MARTIN HORMAZABAL, Don VICTOR MANUEL SAN MARTIN GONZALEZ y Don VICTOR ALEJANDRO SAN MARTIN HORMAZABAL, quienes podrán tener la representación judicial y extrajudicial de la misma, y para el cumplimiento del objeto social, la que no será necesario justificar ante terceros, estando investidos de todas las facultades de administración o disposición que la Ley, el Reglamento o el estatuto y modificaciones establezcan como privativas de la Junta General de accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exigen esta circunstancia, y sin perjuicio de la representación judicial que según Ley compete al Gerente. También formará parte del directorio doña Claudia de las Mercedes Carrasco Sepúlveda, quien no tendrá facultades de administración, sin perjuicio de su cargo como director de la sociedad y en caso de requerir mayores facultades, deberán ser aprobadas por la junta de accionistas. La administración de esta sociedad corresponderá a uno cualquiera de los miembros del directorio que además son socios accionistas, actuando cada uno de ellos, indistintamente anteponiendo su firma a la razón social la representará válidamente en todos los actos relativos a su objeto o giro ordinario, Los directores y socios accionistas que quedan con amplias facultades de administración pudiendo actuar indistintamente son: Don VICTOR MARCELO SAN MARTIN HORMAZABAL, RUT 15.135.660-5, Don VICTOR MANUEL SAN MARTIN GONZALEZ, RUT 6.850.298-5, y Don VICTOR ALEJANDRO SAN MARTIN HORMAZABAL, RUT 12.522.627-2, podrán a vía de ejemplo realizar los siguientes actos y contratos que se expresan en la escritura extractada. B) MODIFICACIÓN DE GERENCIA: El gerente general de la Sociedad será designado por el Directorio y estará premunido de todas las facultades que éste le otorgue y le corresponderá la representación judicial de la sociedad estando investido para este efecto de todas las facultades establecidas en ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil. Tendrá derecho a voz en las reuniones del Directorio y responderá con los directores de todos los acuerdos prejudiciales que se adopten cuando no conste su opinión contraria en el acta correspondiente. El Directorio acuerda de manera unánime nombrar como gerente general a don VÍCTOR MARCELO SAN MARTÍN HORMAZÁBAL, CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 15.135.660-5, quien queda revestido de las facultades propias del cargo, las cuales sin que la enumeración que sigue implique limitación alguna de sus facultades, actuando en la forma señalada, el administrador podrá a vía de ejemplo realizar los siguientes actos y contratos, que se expresan en escritura extractada. El gerente general será remunerado de acuerdo con los valores de mercado. CUARTO: En lo no modificado se mantienen vigentes todos los pactos societarios constitutivos, modificatorios, saneados, salvo aquellos modificados en el presente acto. Demás estipulaciones escritura extractada.- Curicó, 02 de Junio de 2021.-