Cayetana SpA

JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera N° 4886, Comuna de San Miguel, certifica: Por escritura pública de fecha 29 de abril de 2021, repertorio N° 2.273- 2021 ante mí, don VITTORIO EMMANUELE REPETTO IJHA, domiciliado para estos efectos, en avenida O´Higgins número 241 oficina 514, comuna de Concepción, Región del Bio Bio y de paso en ésta, como único y actual accionista de (i) CAYETANA SpA, rol único tributario número 76.803.107-K, (ii) CONSULTAS MÉDICAS SpA, rol único tributario número 76.339.206-6; (iii) COLICO SpA, rol único tributario número 76.356.822-9; (iv) AGRÍCOLA GÉNOVA SpA, rol único tributario número 76.347.633-2; (v) CENTINELA SpA, rol único tributario número 76.310.566-0, acordó lo siguiente: 1) Fusión por incorporación: El compareciente acordó aprobar la fusión por incorporación de Consultas Médicas SpA, inscrita en extracto a fojas 770 bajo el número 703 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción del año 2014; Colico SpA, inscrita en extracto a fojas 1.617 vuelta bajo el número 1.430 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción del año 2014; Agrícola Génova SpA, inscrita en extracto a fojas 1.239 vuelta bajo el número 1.130 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción del año 2014; y Centinela SpA, inscrita en extracto a fojas 3.025 vuelta bajo el N° 2.607 del Registro de Comercio del año 2013 del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, en Cayetana SpA, inscrita en extracto a fojas 2.360 bajo el número 1.861 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción del año 2017, absorbiendo ésta última a las restantes sociedades, que se disuelven sin que proceda su liquidación. La sociedad absorbente, Cayetana SpA, será la sucesora legal de todas las sociedades absorbidas, adquiriendo todos sus activos y pasivos de acuerdo con el balance de fusión de todas las sociedades al 31 de marzo del 2021. Se acuerda la disolución de las sociedades absorbidas, pasando la sociedad absorbente a ser su continuadora legal y sucediéndolas en todos sus derechos y obligaciones. Cayetana SpA se hace responsable de todos los impuestos, cargas y gravámenes, contribuciones y demás obligaciones de carácter tributario, cualquiera fuere su concepto que se adeudaren o pudieren adeudarse por las sociedades absorbidas producto de sus actividades, negocios, actos y resultados conforme a lo preceptuado en el artículo 69 del Código Tributario. 2) Aumento de Capital: Producto de la fusión, el capital social de Cayetana SpA aumentó de la suma de $500.000, en la suma de $411.550.000, aumento de capital que se entenderá pagado mediante la incorporación a la sociedad absorbente del capital de las sociedades absorbidas Consultas Médicas SpA, Colico SpA, Agrícola Génova SpA y de Centinela SpA. Por consiguiente, el capital de la sociedad Cayetana SpA fusionada quedó fijado en la suma de $412.050.000. 3) Participación en el Capital: El nuevo capital social de la sociedad absorbente, y del cual recibirá su accionista como contraprestación los derechos e intereses sociales en la sociedad Cayetana SpA, quedó fijado en el siguiente valor y proporción: don Vittorio Emmanuele Repetto Ijha con la suma de $412.050.000, correspondiente al 100% de participación en el patrimonio final de la sociedad absorbente y continuadora. La totalidad de los aportes se encuentran íntegramente ingresados a la caja social con el patrimonio que al accionista le correspondía en las sociedades absorbidas y absorbente. 4) Repacto y Texto Refundido de CAYETANA SpA. El accionista acordó repactar y fijar nuevo texto refundido y actualizado de los estatutos sociales de la sociedad absorbente, CAYETANA SpA, que se regirá por las estipulaciones de los Estatutos que a continuación se señalan, por las normas establecidas en el párrafo octavo, Libro Segundo, Título Séptimo del Código de Comercio y, en aquello que no se contraponga a su naturaleza, por las normas aplicables a las sociedades anónimas cerradas: don VITTORIO EMMANUELE REPETTO IJHA, domiciliado para estos efectos en avenida O´Higgins número 241 oficina 514, comuna de Concepción, Región del Bio Bio y de paso en ésta, constituyó una sociedad por acciones, de cuyo texto extracto lo siguiente: Razón Social. El nombre o razón social de la sociedad será “CAYETANA SpA”. Objeto Social. El objeto de la sociedad será: uno) La construcción de todo tipo de obras civiles, edificaciones o inmuebles; la elaboración de proyectos de Ingeniería Civil y/o de Arquitectura; dos) El arrendamiento, compra y venta y en general adquisición y enajenación a cualquier título de bienes raíces, su explotación, administración y la percepción de sus beneficios, como también el desarrollo de toda clase de proyectos inmobiliarios; y, tres) Desarrollar en general cualquier actividad directa o indirectamente relacionadas con las anteriores y que acuerden los accionistas. Domicilio. El domicilio de la sociedad será la ciudad de Concepción, sin perjuicio de las sucursales, agencias o establecimientos que pueda instalar y de las actividades que pueda desarrollar en cualquier otro lugar del país o del extranjero. Duración. La sociedad tendrá una duración indefinida. Capital Social. El capital de la Sociedad, equivalente a la suma de $412.050.000, moneda de curso legal, dividido en 500 acciones nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor y de una misma serie a las que se hace referencia en el Artículo Quinto de los Estatutos, se suscriben y pagan por el accionista, de acuerdo con el siguiente detalle: don Vittorio Emmanuele Repetto Ijha, quién, suscribe 500 acciones, correspondientes al 100% de la participación accionaria de la Sociedad, por un valor equivalente en moneda de curso legal a $412.050.000, las que se pagan en su totalidad en dinero en efectivo y que se enteran por el presente acto en la caja social. En consecuencia, las partes declaran íntegramente aportado y enterado el capital social. Responsabilidad. Los accionistas limitan su responsabilidad hasta el monto de sus respectivos aportes. Administración y Uso Razón Social: La administración y representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a don Vittorio Emmanuele Repetto Ijha, quien, anteponiendo la razón social a su firma, la representará con las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos o convenciones de cualquier naturaleza que sean, que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social. 5) Efectos Financieros, Legales y Tributarios. El accionista acordó que la fusión, el aumento de capital y la reforma de estatutos de la sociedad por acciones CAYETANA SpA, produzca efectos financieros a partir del 1 de abril del año 2021, y que el acuerdo de fusión producirá todos los efectos legales y tributarios que correspondan, a contar de la fecha de la escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada. CAPITAL VIGENTE CAYETANA SpA: $412.050.000. San Miguel, 25 de mayo de 2021