TEMPUSINDUSTRIAL CO SpA

JAVIER IGNACIO HORMAZABAL COLLAO, Notario Público, Suplente del Titular de la Décimo Novena Notaría de Santiago don PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL, con oficio en Bandera número trescientos cuarenta y uno, oficina trescientos cincuenta y dos, certifica que el día 11 de mayo de 2021, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de TEMPUSINDUSTRIAL CO SpA Rol Único Tributario 76.238.355-1, celebrada con igual fecha también ante mí, en mi oficio, con asistencia unanimidad de acciones emitidas y accionistas TEMPUSINDUSTRIAL CO S.A., persona jurídica extranjera RUT 59.182.350-7, representada por don Alexander Arias Giraldo Cédula Nacional de Extranjeros número 23.786.901-k, ambos domiciliados en calle Catedral 1009 Piso 17 Comuna de Santiago, acordándose lo siguiente: 1.- Dar cuenta que el capital actual de la sociedad, es de$12.913.022, incluida en dicha suma la revalorización del capital a que se refiere el artículo 10 de la ley sobre Sociedades Anónimas, norma aplicable en forma supletoria a las sociedades por acciones, dividido en 10.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, encontrándose la totalidad de las 10.000 íntegramente suscritas y pagadas; 2.- dar cuenta que el actual Título Tercero “De la Administración”, Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía, se estableció que la misma sería administrada y su representación correspondería a la sociedad constituyente TEMPUSINDUSTRIAL CO S.A., confiriéndose facultades de administración en el mismo artículo; 3.- Por unanimidad se acordó modificar el artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, ampliando las facultades del administrador, remplazándolo por el siguiente nuevo: “ Artículo Décimo Tercero; La administración de la sociedad corresponderá exclusivamente al accionista TEMPUSINDUSTRIAL CO S.A., quién la ejercerá a través de un delegado, que tendrá la calidad de Gerente General de la Compañía, nombrados en el Artículo Segundo Transitorio de vigencia no permanente del presente instrumento, del que se tomará razón y se subinscribirá al margen de la inscripción de la presente sociedad en el Registro de Comercio respectivo. La sociedad carecerá de Directorio, siendo el delegado el encargado de llevar a cabo la dirección superior de los negocios sociales. El delegado podrá ser revocados y nombrado su reemplazante, por el accionista administrador. El documento que contenga dicha nominación, deberá reducirse a escritura pública y subinscribirse al margen de la inscripción de la presente sociedad en el Registro de Comercio respectivo. El delegado anteponiendo la razón social a sus nombre y firma, representará a la sociedad con las amplias facultades y especialmente las que se señalaron en la escritura extractada; 4.- dejar constancia que la sociedad que rola bajo la razón social “TEMPUSINDUSTRIAL CO SpA Rol Único Tributario 76.238.355-1, se constituyó por escritura pública de fecha 3 de Septiembre del año 2012, otorgada ante la Notario de Santiago don Sergio Henríquez Silva, bajo el repertorio número 6080. En extracto de la mencionada sociedad se inscribió a fojas 61.901 número 43.153 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2.012 y se publicó en el Diario Oficial oportunamente. La sociedad a la fecha no ha sido objeto de modificaciones. En la misma escritura extractada se designó como delegado para concurrir a la administración, y por ende Gerente General a don Alexander Arias Giraldo. Demás cláusulas constan de escritura extractada. Santiago, 17 de mayo 2021. Javier Ignacio Hormazabal Collao.