MOREIRA SpA

MARIA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, abogado, Notario Público Titular 7ª Notaría de Santiago, Agustinas 1161, Entrepiso, Certifica: Por escritura pública de 28/04/2021 ante mí: Se redujo a escritura pública Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad Servicios Médicos Gélvez & Moreira SpA, RUT 76.582.601-2, celebrada con fecha 20.04.2021, con asistencia del 100% acciones válidamente emitidas y en su presencia. Capital Social $1.000.000. Objeto de la junta: A) Compraventa de Acciones: Javier Gélvez Santos, vendió, cedió, y transfirió la totalidad de las acciones de que era titular en la sociedad, esto es cincuenta acciones, al compareciente doña Esmeralda del Carmen Carrasco, quien las compró, aceptó y adquirió para sí por el precio o suma de $500.000 pesos, cantidad que Javier Gélvez Santos le pagó en ese acto, de contado y en dinero en efectivo, quien la recibió a su entera satisfacción y dio por cancelado el precio, esto es 50 acciones, nominativas de una misma serie, sin valor nominal, suscritos y pagados el 17/12/2018.; B) Compraventa de Acciones: Loreto Paz Moreira Carrasco, vendió, cedió, y transfirió veinte acciones de que era titular en la sociedad, al compareciente doña Esmeralda del Carmen Carrasco, quien las compró, aceptó y adquirió para sí por el precio o suma de $200.000, cantidad que doña Esmeralda del Carmen Carrasco le pagó en ese acto, de contado y en dinero en efectivo, quien la recibió a su entera satisfacción y dio por cancelado el precio, esto es 20 acciones, nominativas de una misma serie, sin valor nominal, suscritos y pagados el 17/12/2018. Como consecuencia de la venta y cesión señalada, a contar de esa fecha, los comparecientes doña Loreto Paz Moreira Carrasco queda como titular de 30 acciones en que se divide el capital social y doña Esmeralda del Carmen Carrasco queda titular de 70 acciones en que se divide el capital social. C) Designación del Gerente General y confiere mandato especial de administración: Acuerdos: Loreto Paz Moreira Carrasco y doña Esmeralda del Carmen Carrasco, en su calidad de únicos accionistas de la sociedad por acciones denominada Servicios Médicos Gélvez & Moreira SpA, aprobaron por unanimidad ; a) Aprobar el Cambio de Razón Social: en consecuencia, vienen a modificar la actual razón social que es “Servicios Médicos Gélvez & Moreira SpA” y el nombre de fantasía o sigla que es “Consulta Médica Felipe II SpA”, dejándolas ambas sin efectos legales, fines publicitarios y para actuar inclusive ante Bancos, instituciones financieras y ante cualquier organismo público o privado. A partir de este acto la razón social de la Sociedad será de: “MOREIRA SpA”; b) Aprobar la designación del gerente general a Doña Loreto Paz Moreira Carrasco, y le confiere mandato especial de administración de la sociedad por acciones antes singularizada, amplias facultades estipuladas en Junta General Extraordinaria de accionistas de fecha 20 de Abril de 2021, que por este acto se reduce a escritura pública en esta misma Notaría. En razón de lo anterior la unanimidad de la junta acuerda sustituir el Artículo Décimo estatutos sociales por el siguiente: Artículo Décimo: La sociedad será administrada por doña LORETO PAZ MOREIRA CARRASCO, en calidad de administrador, quién será también su gerente general de la sociedad, de duración indefinida, el que podrá ser revocado o sustituido en cualquier tiempo, mediante escritura pública o acuerdo adoptado en Junta Ordinaria u Extraordinarias de Accionistas. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 13 de Mayo de 2021.