DISTRIBUIDORA MAXIMA SpA

MARÍA OLGA ROJAS TREJO, Notario Público Interino de Curicó, Estado 282, certifica: Por escritura pública 08 de abril de 2021, otorgada ante mí, don RENATO ROJAS GUTIERREZ, domicilio en calle Estado número 50 oficina A, comuna y provincia de Curicó, reduce a escritura pública ACTA PRIMERA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de fecha 05 de abril de 2021 de la sociedad DISTRIBUIDORA MAXIMA SpA, Rol Único Tributario Número 76.939.766-3, fecha 05 de abril del año 2021, ante el Notario Público interino de Curicó doña María Olga Rojas Trejo, anotada en su repertorio bajo el N°711/2021, donde se acordó, MODIFICAR: El directorio informa que la presente junta tiene por objeto que los accionistas se pronuncien, aprobando o rechazando los siguientes puntos: 1) CONSTITUIR A LA SOCIEDAD COMO AVAL DE LA SOCIEDAD DENOMIDADA “DELVACAR” SpA Rut Sociedad: 77.317.944-1.- El presidente expone que es necesario autorizar a la sociedad DISTRIBUIDORA MAXIMA SpA, Rol Único Tributario Número 76.939.766-3 para que se constituya como aval o garante de manera solidaria o subsidiaria, según sea la necesidad, de la sociedad denominada “DELVACAR SPA" Rol Único Tributario Número sociedad: 77.317.944-1, en todas las operaciones bancarias en moneda nacional o extranjera que celebre o pueda celebrar con los bancos comerciales, instituciones de crédito, corporaciones de derecho público o privado, sociedades civiles, comerciales o de otro orden, con el Banco del Estado de Chile, con particulares o con cualesquiera instituciones nacionales, extranjeras o internacionales, contratos de préstamos y de mutuo, leasing, hasta un monto de cien millones de pesos $100.000.000 por contrato, autorizando a la suscripción de todo tipo de contrato que sea necesario.- Acuerdo: Por unanimidad se acuerda que se autoriza a la sociedad DISTRIBUIDORA MAXIMA SpA, Rol Único Tributario Número 76.939.766-3 para que se constituya como aval o garante de manera solidaria o subsidiaria, según sea la necesidad, de la sociedad denominada “DELVACAR SPA" Rol Único Tributario Número sociedad: 77.317.944-1, domiciliada en el Alelí número 292, villa Real ciudad y comuna de San Fernando, en las toda operaciones bancarias en moneda nacional o extranjera que celebre o pueda celebrar con los bancos comerciales, instituciones de crédito, corporaciones de derecho público o privado, sociedades civiles, comerciales o de otro orden, con el Banco del Estado de Chile, con particulares o con cualesquiera instituciones nacionales, extranjeras o internacionales, contratos de préstamos y de mutuo, leasing, hasta un monto de cien millones de pesos $100.000.000 por contrato, autorizando a la suscripción de todo tipo de contrato que sea necesario.- 2) INCORPORAR EL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO AL PACTO SOCIAL.-El presidente expone que es necesario incorporar a la escritura de constitución social de la sociedad “DISTRIBUIDORA MAXIMA SpA”, constituida por escritura pública de fecha 04 de octubre del año 2018, ante el Notario Público de Talca don Fernando Patricio Aqueveque Arellano, suplente del titular don Teodoro Duran Palma anotada en su repertorio bajo el N° 7950-2018 e inscrita a Fojas 2318 número 804 del Registro de Comercio del año 2018 del Conservador de Bienes Raíces de Talca; el siguiente artículo transitorio que señalará los siguiente: “ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO: Mientras la sociedad sea unipersonal no será necesario realizar Sesiones de Directorio ni Juntas de Accionistas. No será necesario designar auditores externos o inspectores de cuentas mientras no exista directorio.” Acuerdo: Hecha la exposición, visto el estatuto social y analizados los antecedentes, se acuerda incorporar un nuevo artículo transitorio que señalará los siguiente: “ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO: Mientras la sociedad sea unipersonal no será necesario realizar Sesiones de Directorio ni Juntas de Accionistas. No será necesario designar auditores externos o inspectores de cuentas mientras no exista directorio”.- 2) Inscripción y Vigencia de los acuerdos – El presidente expone que de la modificación deberá tomarse nota al margen en la escritura pública de constitución fecha 04 de octubre del año 2018, celebrada ante el Notario Público de Talca don Fernando Patricio Aqueveque Arellano, suplente del titular don Teodoro Duran Palma anotada en su repertorio bajo el N°7950-2018 e inscrita a Fojas 2318 número 804 del Registro de Comercio del año 2018 del Conservador de Bienes Raíces de Talca. Que desde dicho acto tendrá validez la modificación del objeto social-Acuerdo: Por unanimidad se acuerda que de la modificación deberá tomarse nota al margen en la escritura pública de constitución social de fecha 04 de octubre del año 2018, celebrada ante el Notario Público de Talca don Fernando Patricio Aqueveque Arellano, suplente del titular don Teodoro Duran Palma anotada en su repertorio bajo el N°7950-2018 e inscrita a Fojas 2318 número 804 del Registro de Comercio del año 2018 del Conservador de Bienes Raíces de Talca. Que desde dicho acto tendrá validez la modificación del objeto social.– 3) Acuerdo sobre reducción de Acta a Escritura Pública.- El directorio propone que se faculte al gerente don Renato Rojas Gutiérrez, cédula nacional de identidad N° 15.631.821-3 para que reduzca íntegramente a escritura pública la presente Acta y se faculta al portador de copia autorizada de la presente acta reducida a escritura pública para requerir todas aquellas inscripciones, subinscripciones y anotaciones que procedan para la debida legalización del presenta mandato como también para que en cualquier tiempo pueda éste concurrir con su sola firma a suscribir y otorgar, en su nombre y representación, las minutas, escrituras públicas o privadas, con el fin de sanear, aclarar, complementar o rectificar este instrumento tanto en sus cláusulas esenciales, naturales o meramente accidentales, y con el único fin u objeto de solucionar íntegramente cualquier eventual reparo u objeción que pueda formular el señor Notario o el señor Conservador de Comercio competente, en relación al tenor de esta escritura, a las anotaciones, inscripciones o subinscripciones que se soliciten en mérito de la misma, o para solucionar diferencias entre los socios, dar acabado cumplimiento y vigor a la voluntad de las partes y para la bondad de los títulos de la sociedad, no siendo necesario para todo ello que el mandatario acredite el consentimiento de los socios- Acuerdo: Se acuerda, por la unanimidad de los accionistas que: Se faculta a don Renato Rojas Gutiérrez, cédula nacional de identidad N° 15.631.821-3 para que reduzca íntegramente a escritura pública la presente Acta y se faculta al portador de copia autorizada de la presente acta reducida a escritura pública para requerir todas aquellas inscripciones, subinscripciones y anotaciones que procedan para la debida legalización del presenta mandato.- 4) Inscripciones En Registro De Comercio. El presidente expone que es necesario facultar irrevocablemente al portador de copia autorizada de este instrumento, y sin que estas facultades caduquen por muerte o inhabilidad sobreviniente de quienes las confieren, para proceder a requerir y firmar las anotaciones, inscripciones y subinscripciones que tengan lugar en virtud de este contrato, especialmente en las en la escritura pública de constitución social de fecha 04 de octubre del año 2018, celebrada ante el Notario Público de Talca don Fernando Patricio Aqueveque Arellano, suplente del titular don Teodoro Duran Palma anotada en su repertorio bajo el N° 7950-2018 e inscrita a Fojas 2318 número 804 del Registro de Comercio del año 2018 del Conservador de Bienes Raíces de Talca.- Acuerdo: Se faculta en los términos expuesto.-. Demás estipulaciones escritura extractada Repertorio Nº711/2021.- Curicó, 03 de Mayo de 2021.