Prodex SpA

ANDRÉS CUADRA GONZÁLEZ DEL RIEGO, Notario Público Linares, Chacabuco Nº 551-A, esta ciudad, certifica: Por escritura hoy ante mí, Repertorio Nº 1315-2021, se redujo Acta Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de Prodex SpA, Rut 77.133.706-6, sociedad inscrita a fojas 86 vuelta Nº 62 en el Registro de Comercio de Linares de 2020, junta celebrada el 12 de abril de 2021, con la presencia del suscrito, por la que se saneó y modificó los estatutos de la sociedad. Saneamiento consiste en corregir artículo primero transitorio en el que se indicó que Pablo Eduardo Álvarez Salazar suscribió y pagó setenta y cinco acciones, debiendo decir que fueron pagadas por P.A.S. SpA. Disposición queda como sigue: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Capital Social. Es la suma de cinco millones de pesos, dividido en quinientas acciones, nominativas, sin valor nominal, doscientas setenta y cinco suscritas y pagadas por don Héctor Eduardo Álvarez Gallego, setenta y cinco suscritas y pagadas por P.A.S. SpA a través de su representante don Pablo Eduardo Álvarez Salazar, setenta y cinco suscritas y pagadas por doña Francisca Álvarez Salazar y setenta y cinco suscritas y pagadas por doña Trinidad Álvarez Salazar.”. Se modifican las siguientes cláusulas se los estatutos que quedan como sigue: DÉCIMO CUARTA: Remuneración por servicios personales. Todo accionista que preste servicios personales en la empresa, podrá ser remunerado de acuerdo a las condiciones de mercado, ajustándose a la normativa del trabajo y de seguridad social. DÉCIMO SÉPTIMA, a la que en su parte final, se modifica el número seis que queda como sigue: “Seis) Comprar y vender bienes inmuebles”. VIGÉSIMO SEXTA: Gerentes. Por medio de Junta Extraordinaria de accionistas se podrá nombrar un gerente general de la sociedad y revocar su nombramiento cuando ésta lo estime conveniente, quien será el encargado de gestionar todos los aspectos y negocios de la empresa relacionados con su giro ordinario, debiendo rendir cuentas al Directorio; además, la Junta Extraordinaria de accionistas le podrá otorgar todas o algunas de las facultades señaladas en la cláusula décimo séptima de estos estatutos. El cargo de gerente general podrá recaer en alguno de los accionistas o en un tercero ajeno a la sociedad. De igual modo, se podrá nombrar uno o más gerentes de área, ya sea por iniciativa de la Junta Extraordinaria de accionistas o a petición del gerente general, si lo hubiere. Se agrega la cláusula trigésimo quinta, referente a la participación por medios tecnológicos de los accionistas en las juntas de la sociedad, la que será del siguiente tenor: TRIGÉSIMO QUINTA: Participación en juntas por medios tecnológicos. Se autoriza la participación de los accionistas a las juntas de la sociedad, ya sean ordinarias o extraordinarias, mediante medios tecnológicos que resguardarán los principios de simultaneidad y secreto de las votaciones. En la convocatoria que el directorio haga a la junta, se señalará detalladamente el procedimiento que se seguirá al efecto, de manera que los accionistas que no se encuentren físicamente presentes puedan participar adecuadamente de las mismas ejerciendo todos sus derechos. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Capital $5.000.000. Linares 26 de abril de 2021.