SOCIEDAD DE INVERSIONES, COMERCIAL E INMOBILIARIA LUIS SEPULVEDA TOEPFER S.A.

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público Titular de Concepción, con oficio en esta ciudad, calle O´Higgins 528, certifica: Por escritura pública de 15 marzo 2021, Rep.1.084, ante mi, comparece don ELIÚ AUGUSTO GUTIÉRREZ CALLEIA, chileno casado, abogado, CNI 8.189.217-2, domiciliado en Concepción, San Martín 641, oficina 14, redujo a escritura pública la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “SOCIEDAD DE INVERSIONES, COMERCIAL E INMOBILIARIA LUIS SEPULVEDA TOEPFER S.A.” o “SETOP S.A”, celebrada el 15 marzo 2021, con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voz y voto, de acuerdo al Registro de Accionistas y a la siguiente nómina: LUIS EDUARDO SEPÚLVEDA TOEPFER, chileno, divorciado, químico farmacéutico, RUT 9.561.370-5, domiciliado en Rengo 175 Of. 2-A, Concepción, por 8.400 acciones; JAVIER IGNACIO WALDRÓN ARENTSEN, chileno, casado y separado de bienes, bioquímico, RUT 15.184.662-9 domiciliado en Rengo 175 Of. 2-A, Concepción, por 100 acciones; LUIS EDUARDO SEPÚLVEDA TOEPFER, chileno, divorciado, químico farmacéutico, RUT 9.561.370-5, en representación de INVERSIONES SEPÚLVEDA E HIJOS COLECTIVA CIVIL, RUT 76.729.934-6, ambos domiciliados en Rengo 175 Of. 2-A, Concepción, por 1.500 acciones. Presidió su titular Luis Sepúlveda Toepfer y asiste Gerente General de la compañía don Javier Waldron Arentsen y como secretario. Se encontraba presente el Notario que certifica.- TABLA.- UNO.- SANEAMIENTO Y MODIFICACIÓN SOCIAL.- DOS.- NUEVO PACTO SOCIAL TRES.- ACUERDO DE REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA, EXTRACTO Y PODERES PARA TALES EFECTOS. PRIMER PUNTO DE LA TABLA.- Esta sociedad fue constituida originalmente como sociedad de responsabilidad limitada por escritura pública de 20 de octubre 2010, Repertorio N°4.340, Notaría Espinosa Bancalari de Concepción, extracto inscrito en el Registro de Comercio de Concepción año 2010, fojas 2.087 N°1.765, publicado en el Diario Oficial 28 de octubre mismo año. Modificada por escritura pública 16 de octubre de 2014, Repertorio N°5.428, Notaría Espinosa Bancalari de Concepción, extracto inscrito en el Registro de Comercio de Concepción año 2014, fojas 2.480 vuelta N°2.165, publicado en el Diario Oficial 24 de octubre mismo año. Transformada en Sociedad Anónima cerrada por escritura pública de 15 de diciembre de 2015, Repertorio N°6.781, Notaría Espinosa Bancalari de Concepción, extracto inscrito en el Registro de Comercio de Concepción año 2015, fojas 3.137 vuelta N°2.535, publicado en el Diario Oficial 21 de diciembre del mismo año. Modificada por fusión por absorción y acuerdo nuevos estatutos en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 26 de marzo de 2020, reducida a escritura pública con esa misma fecha, Repertorio N°1.689, Notaría Espinosa Bancalari de Concepción, extracto inscrito en el Registro de Comercio de Concepción año 2020, fojas 518 N°413, publicado en el Diario Oficial 26 de marzo del mismo año. Modificada por Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de julio de 2020, reducida a escritura pública con fecha 5 de agosto de 2020, Repertorio N°3.890, Notaría Espinosa Bancalari de Concepción, extracto inscrito en el Registro de Comercio de Concepción año 2020 a fojas mil seiscientos diecisiete número mil doscientos treinta y tres, publicado en el Diario Oficial 26 de septiembre del mismo año. Su RUT 76.122.233-3 y su capital de acuerdo a sus estatutos $80.000.000, dividido en 10.000 acciones nominativas sin valor nominal. Propósito de esta junta es sanear conforme la Ley 19.499 la modificación social acordada en Junta General Extraordinaria de accionistas de fecha 30 de julio de 2020, en la Notaría de Concepción de don Juan Espinosa Bancalari, en la que se modificó el número de directores debido que al individualizar la sociedad no se hizo referencia a la modificación de fecha 16 de marzo de 2020, lo que afecta las modificaciones posteriores, ya que había nuevos estatutos y un articulado distinto. La Junta, tras un análisis y una discusión de lo propuesto adopta los siguientes acuerdos por la unanimidad de los accionistas presentes: Sanear la modificación a la sociedad acordada en Junta General Extraordinaria de accionistas de fecha 30 de julio de 2020, reducida a escritura pública con fecha 5 de agosto de 2020, Repertorio N°3.890, Notaría Espinosa Bancalari de Concepción, extracto inscrito en el Registro de Comercio de Concepción año 2020 a fojas mil seiscientos diecisiete número mil doscientos treinta y tres, publicado en el Diario Oficial 26 de septiembre del mismo año, en virtud de haberse cumplido imperfectamente con él contenido en las inscripciones y publicaciones que la Ley ordena en una escritura de modificación social. De ese modo el articulo modificado es el siguiente: “Artículo Noveno. Directorio: El Directorio estará formado por cuatro Directores titulares, quienes podrán ser o no accionistas, que serán elegidos por la Junta de Accionistas. El Directorio sesionará durante tres años, al cabo de los cuales deberá ser renovado en su totalidad. Los Directores seguirán ejerciendo sus cargos al expirar sus períodos en la eventualidad que no se celebre la Junta de Accionistas en la que se deba efectuar tal renovación. En dicha eventualidad, el Directorio deberá convocar una Junta de Accionistas, con el objeto de llevar a cabo la elección pertinente. Los Directores podrán ser reelegidos en forma indefinida.”. En todo lo no saneado o modificado se mantienen los estatutos de la sociedad. SEGUNDO PUNTO DE LA TABLA.- Asimismo, la Junta por la unanimidad de los accionistas presentes acuerda repactar la sociedad SOCIEDAD DE INVERSIONES, COMERCIAL E INMOBILIARIA LUIS SEPÚLVEDA TOEPFER S.A. y darle un nuevo estatuto social, el que para todos los efectos legales se considerará como definitivo, único y actualmente en vigencia. En consecuencia frente a terceros y entre las partes, los estatutos estarán contenidos únicamente en este instrumento, entendiéndose derogada y modificada, aún en lo que no fuere contrario a él, toda estipulación contenida en instrumentos anteriores, salvo expresa mención. NUEVO PACTO SOCIAL: “ESTATUTOS SOCIALES DE SOCIEDAD DE INVERSIONES, COMERCIAL E INMOBILIARIA LUIS SEPÚLVEDA TOEPFER S.A.” Comparecen: 1. Don LUIS EDUARDO SEPÚLVEDA TOEPFER, chileno, Químico Farmacéutico, divorciado, CNI 9.561.375-5, quien comparece por sí y en representación de INVERSIONES SEPÚLVEDA E HIJOS COLECTIVA CIVIL, RUT 76.729.934-6; 2. Don JAVIER IGNACIO WALDRON ARENTSEN, chileno, casado, bioquímico, CNI 15.184.662-9; quien comparece por sí; todos domiciliados para estos efectos en calle Chacabuco 149, Concepción, quienes por ese acto fijaron y actualizaron los nuevos estatutos de SOCIEDAD DE INVERSIONES, COMERCIAL E INMOBILIARIA LUIS SEPÚLVEDA TOEPFER S.A..- NOMBRE: SOCIEDAD DE INVERSIONES, COMERCIAL E INMOBILIARIA LUIS SEPÚLVEDA TOEPFER S.A., sin embargo, la sociedad podrá funcionar y actuar con la abreviación y nombre de fantasía “SETOP S.A.”.- DOMICILIO: Concepción, sin perjuicio de las agencias o sucursales que el Directorio pudiera resolver establecer en otras ciudades de Chile o en el extranjero. DURACIÓN: indefinida.- OBJETO: El objeto de la sociedad será: a) la inversión de capitales de toda clase de bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, compra y venta de bienes raíces y muebles, arrendamiento y explotación de los mismos, la importación y exportación de toda clase de productos, la promoción, gestión y realización de negocios de toda clase de personas naturales o jurídicas, sociedades o compañías nacionales o extranjeras y comisiones en transacciones comerciales de inversiones. b) la compra, venta, elaboración, procesamiento, corretaje, distribución, importación y exportación de productos del mar y agrícolas, en todos sus tipos, y la inversión de todo lo obtenido; compra, venta, inversión, distribución, representación, corretaje, importación, exportación de toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, como acciones, bonos, etcétera; c) la compra, venta, importación, exportación, elaboración, distribución y consignación de productos farmacéuticos, medicamentos, químicos, naturales, cosméticos, alimenticios, ópticos, oftalmológicos, de instrumental médico y de laboratorio y la inversión de todo lo obtenido; droguería para productos terminados y la compra, elaboración, venta, distribución, y consignación de productos farmacéuticos; medicamentos, químicos, naturales, cosméticos, alimenticios, ópticos, oftalmológicos, de instrumental médico y de laboratorio; d) realización por cuenta propia o ajena de las actividades de comercialización y procesamiento químico y físico, explotación, manipulación, comercialización, exportación e importación de cualquier tipo de productos y servicios industriales, incluyendo la investigación, evaluación, planificación, prospección, experimentación y desarrollo de recursos en general, la adquisición, instalación y explotación a cualquier título, de plantas y maquinarias para la industrialización, elaboración y preparación de los distintos productos; e) realizar toda clase de inversiones inmobiliaria y mobiliarias, pudiendo adquirir bienes raíces rurales o urbanos, urbanizarlos, lotearlos, subdividirlos, explotarlos turísticamente, forestalmente, o en cualquier otra forma, construir en ellos, enajenar las construcciones o explotarlas en cualquier forma y realizar todas las inversiones comerciales, rentables que los socios acuerden, pudiendo destinar a dichas actividades todo o parte de su capital. Además, tendrá por objeto girar comercialmente en el área de la construcción y de la arquitectura, sea obra nueva, refacciones, reparaciones, compra y venta de materiales de construcción, prestación de servicios realizados en la construcción por si misma o por medio de terceros contratados para tal efecto, tales como la construcción, compra, venta, arrendamientos, leasing, factoring de todo tipo de edificaciones, viviendas, casas, edificios, piezas, infraestructuras metálicas, galpones, torres, maquinaria de toda clase y sus accesorios, y todo tipo de piezas y cosas muebles, así como también su proyección y diseño, sin que esta enunciación sea taxativa, para sí y para terceros, sean estas personas naturales y/o jurídicas, de derecho público o privado, con o sin fines de lucro, participar en propuestas o licitaciones, ya sean públicas o privadas. También girará comercialmente en la prestación de servicios, consultorías, capacitaciones, asesorías, estudio de proyectos de todo tipo e inspecciones técnicas en el área de la construcción diseño o arquitectura; f) la realización, por cuenta propia o ajena, de las actividades de comercialización y procesamiento químico y físico, explotación, manipulación, comercialización, exportación e importación de cualquier tipo de productos y servicios industriales, incluyendo el procesamiento y/o transformación de recursos hidrobiológicos, la investigación, evaluación, planificación, prospección, experimentación y desarrollo de recursos en general; la adquisición, instalación y explotación a cualquier título, de plantas procesadoras y maquinarias para la industrialización, elaboración y preparación de los distintos productos; en general, toda actividad relacionada, semejante o complementaria de las anteriormente señaladas; y g) en general la inversión de lo obtenido y toda actividad directa o indirectamente relacionada con las anteriores, semejante o complementaria, sin que la enumeración precedente sea taxativa o cualesquiera otra que los otros acuerden.- CAPITAL: $80.000.000.- dividido en 10.000 acciones nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la siguiente forma: 1.- LUIS EDUARDO SÉPULVEDA TOEPFER suscribe 8.400 acciones por un valor de $77.200.000, pagados con anterioridad a esta fecha; 2.- Dos. JAVIER IGNACIO WALDRON ARENTSEN, suscribe 100 acciones por un valor de $800.000, pagados con anterioridad a esta fecha; y Tres. INVERSIONES SEPÚLVEDA E HIJOS COLECTIVA CIVIL, suscribe 1.500 acciones por un valor de $12.000.000, pagados con anterioridad a esta fecha.- TERCER PUNTO DE LA TABLA.- Se otorgaron facultades para reducir a escritura pública y solicitar las anotaciones, publicaciones, inscripciones y subinscripciones que en Derecho correspondan. Demás estipulaciones en escritura extractada. CONCEPCION, 19 abril 2021.-