KDM S.A.

LUÍS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, abogado, Notario Público, Titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número 941, oficina 302, Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 16 de marzo de 2021 ante mí, se redujo el acta de Junta Extraordinaria de accionistas de “KDM S.A.” inscrita a fojas 12.227 número 9.989 del Registro de Comercio de Santiago del año 1995, celebrada ante notario suplente don JUAN CRISTIAN BERRIOS CASTRO, el 22 de febrero de 2021, en que el 100% de las acciones acordó lo siguiente: Uno) Reducir el número de directores que conforman el Directorio, de 4 a 3 miembros a partir de próxima designación de directores en Junta Ordinaria de accionistas del periodo 2021 o la que haga sus veces; Dos) Modificar el quorum del Directorio para sesionar y adoptar acuerdos que será de dos directores, salvo que la ley exija mayorías superiores; y Tres) Eliminar el Comité Ejecutivo como órgano de administración de la sociedad. En tal sentido la Junta acordó por unanimidad eliminar los artículos 12°,13° y 14° del estatuto social; y sustituir los artículos 5° y 7° del estatuto social por los siguientes: “Artículo 5°- La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de 3 directores titulares y 3 directores suplentes elegidos por los accionistas. Los directores podrán ser o no accionistas. El Directorio durará un periodo de 3 años, al término del cual deberá renovarse totalmente, pudiendo, en todo caso, sus miembros ser reelegidos en forma indefinida. En caso de impedimento o ausencia del algún director titular, lo que no será necesario acreditar frente a terceros, este será reemplazado por su respectivo suplente.”; y “Artículo 7°- El Directorio se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias del Directorio se celebrarán con la periodicidad que éste determine, pero al menos una vez en cada semestre calendario. Éstas tendrán el día y hora que el Directorio haya acordado expresamente para ello, en la sede social o bien, en algún otro lugar especialmente convenido en la sesión anterior. La citación a sesión de Directorio se practicará mediante carta certificada y facsímil enviado a cada uno de los directores al domicilio que éstos tengan registrado en la sociedad, con al menos 8 días de anticipación al día fijado para su celebración. La citación a sesión del Directorio deberá contener indicación de las materias a tratarse en ella. Toda formalidad de citación podrá omitirse si a la sesión concurriere la totalidad de los directores de la sociedad. El Directorio se constituirá con la asistencia de al menos 2 de los directores y los acuerdos se adoptarán por el voto favorable de al menos dos de los directores, salvo los casos en que la ley exija mayorías superiores”. Demás estipulaciones en la escritura extractada. Santiago, 7 de abril de 2021.-