Inversiones Eurocel Limitada

JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera N°4.886, comuna de San Miguel, certifica: Por escritura pública de 10 de marzo de 2021 ante mí, Sociedad de Inversiones Celta SpA; Inversiones Hermanos Saval Limitada y Euro Laboratorios Limitada, todos domiciliados en Avenida Eduardo Frei Montalva N°4.600, Renca, y de paso en esta Notaría, modificaron “INVERSIONES EUROCEL LIMITADA”, inscrita a fojas 60.546, N°41.971 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2008, en el siguiente sentido: Uno) Transformación de sociedad: Sociedad de Inversiones Celta SpA, Euro Laboratorios Limitada e Inversiones Hermanos Saval Limitada, en su carácter de únicos y actuales socios de Inversiones Eurocel Limitada, acuerdan transformar la sociedad Inversiones Eurocel Limitada en la sociedad por acciones Inversiones Eurocel SpA, cuyas principales estipulaciones serán las siguientes: Nombre: “Inversiones Eurocel SpA”, pudiendo también usar para fines publicitarios el nombre de fantasía de “Eurocel SpA”. Objeto: El objeto de la Sociedad será la inversión, en el extranjero, en toda clase de bienes, ya sea corporales o incorporales, muebles e inmuebles, incluyendo especialmente, de forma no taxativa y meramente ejemplar, todo tipo de valores mobiliarios, tales como acciones de sociedades anónimas, derechos en otras sociedades, bonos, debentures y toda clase de depósitos en divisas y cualquier otro contrato o convenio que la Junta de accionistas acuerde. Asimismo, la Sociedad podrá? realizar cualesquier otras actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación con el giro de la sociedad. Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de que se pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en el resto del país o en el extranjero. Duración: indefinida. Capital: $119.469.000.000, equivalentes a USD $162.893.021,73, según tipo de cambio del dólar observado a la fecha de escritura extractada, dividido en 119.469 acciones Serie A preferentes, nominativas y sin valor nominal. El capital se suscribe y paga en la forma indicada en el artículo primero transitorio. El total de las acciones Serie A otorgarán los derechos señalados en escritura extractada. Artículo primero Transitorio. El capital de la Sociedad asciende a $119.469.000.000 equivalentes a USD $162.893.021,73, según tipo de cambio del dólar observado a la fecha de escritura extractada, dividido en 119.469 acciones Serie A preferentes, nominativas y sin valor nominal. De estas acciones, se han pagado con anterioridad a esta fecha, 72.253 acciones Serie A, preferentes, nominativas y sin valor nominal, representativas de $72.253.136.061, equivalentes a USD$98.515.361,00, según tipo de cambio del dólar observado a la fecha de escritura extractada y 47.216 acciones Serie A, preferentes, nominativas y sin valor nominal, representativas de $47.215.863.939, equivalentes a USD$64.377.660,74, según tipo de cambio del dólar observado a la fecha de escritura extractada, se pagarán por los accionistas en un plazo máximo de cinco años contados desde esta fecha. Administración: La Administración y el uso de la razón social corresponderá a un número variable de administradores, que no podrá ser inferior a uno, denominados “Administradores Clase A” y “Administradores Clase B”. Designación de “Administradores Clase A”: Alejandro Saval Bravo, Rodrigo Saval Bravo y María Isabel Saval Bravo, quienes actuando conjuntamente dos cualesquiera de los apoderados de esta Clase A, representarán a la Sociedad y anteponiendo a sus firmas la razón social, podrán ejercer las facultades señaladas en el artículo 10 de los Estatutos. “Administradores Clase B”: Alejandro Saval Bravo, María Isabel Saval Bravo; Rodrigo Saval Bravo; Carolina Pérez-Iñigo González y Luis Tapia Cortes, quienes actuando dos cualquiera de los apoderados de esta clase B y siempre que al menos uno de los comparecientes sea Alejandro Saval Bravo, María Isabel Saval Bravo o Rodrigo Saval Bravo, podrán ejercer las facultades señaladas en el artículo 10 de los Estatutos. Dos) Aumento de Capital: Sociedad de Inversiones Celta SpA; Inversiones Hermanos Saval Limitada y Euro Laboratorios Limitada, debidamente representadas, acordaron modificar la sociedad Inversiones Eurocel SpA, aumentando el capital social de $119.469.000.000, equivalentes a USD $162.893.021,73, según tipo de cambio del dólar observado a la fecha de escritura extractada, dividido en 119.469 acciones Serie A preferentes, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscritas, de las cuales se han pagado 72.253 acciones Serie A preferente, nominativas y sin valor nominal a $126.803.200.000, equivalentes a USD$172.893.021,73, según tipo de cambio del dólar observado a la fecha de escritura extractada, esto es, en $7.334.200.000, equivalentes a USD$10.000.000, según tipo de cambio del dólar observado a la fecha de escritura extractada, mediante la emisión de 7.334 acciones de pago de la nueva Serie B preferente, nominativas y sin valor nominal. Las acciones Serie B corresponderán a acciones preferentes, nominativas, sin valor nominal. Las respectivas preferencias se detallan en escritura extractada. Tres) Modificación de pacto social: Como consecuencia de lo acordado en los números precedentes, los actuales socios de la Sociedad, acuerdan sustituir los artículos quinto, vigésimo segundo permanente y primero transitorio de los estatutos de Inversiones Eurocel SpA por los siguientes: “Artículo quinto. El capital de la Sociedad es la suma de $126.803.200.000 pesos, equivalentes USD $172.893.021,73, según tipo de cambio del dólar observado a la fecha de escritura extractada, capital que se divide en: i) 119.469 acciones Serie A preferentes, nominativas y sin valor nominal y; ii) 7.334 acciones Serie B preferentes, nominativas y sin valor nominal. El capital se suscribe y paga en la forma indicada en el artículo primero transitorio. Las preferencias se señalan en escritura extractada. “Artículo Vigésimo Segundo: No es materia de extracto. “Artículo primero transitorio. El capital de la Sociedad asciende a $126.803.200.000, equivalentes a USD$172.893.021,73, según tipo de cambio del dólar observado a la fecha de escritura extractada, capital que se divide en: i) $119.469 acciones Serie A preferentes, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscritas, representativas de $119.469.000.000, equivalentes a USD$162.893.021,73, según tipo de cambio del dólar observado a la fecha de escritura extractada. De estas acciones, se han pagado con anterioridad a esta fecha 72.253 acciones, representativas de $72.253.136.061, equivalentes a USD$98.515.361,00, según tipo de cambio del dólar observado a la fecha de escritura extractada y 47.216 acciones, representativas de $47.215.863.939, equivalentes a USD$64.377.660,74, según tipo de cambio del dólar observado a la fecha de escritura extractada, se pagarán por los accionistas en un plazo máximo de cinco años contados desde esta fecha y; ii) 7.334 acciones Serie B preferentes, nominativas y sin valor nominal, representativas de $7.334.200.000 pesos, equivalentes a USD$10.000.000, según tipo de cambio del dólar observado a la fecha de escritura extractada, las que serán suscritas y pagadas en un plazo máximo de cinco años contados desde esta fecha. En lo no modificado en escritura extractada, se mantienen vigentes las demás estipulaciones del estatuto social. Demás disposiciones escritura extractada. San Miguel, 19 de marzo de 2021.