HIDROMFD COPIAPÓ S.A.

Alejandro Tomás Viada Ovalle, Abogado, Notario Público Titular de la Sexta Notaría de La Serena, con domicilio en Huanhualí N° 324, La Serena, certifico: Que por escritura pública de fecha 23 de Marzo de 2021, Repertorio N° 716-2021, ante mí compareció don Felipe Ignacio Viveros Varela, chileno, abogado, cédula nacional de identidad N° 13.421.220-9, con domicilio en Las Orquídeas 011, casa 15, Condominio Santa María del Mar, La Herradura, Coquimbo, debidamente facultado, redujo a escritura pública Acta N°5 de Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas de las Sociedad Anónima Cerrada HIDROMFD COPIAPÓ S.A., RUT 78.431.740-4, sociedad anónima de su giro, domiciliada en calle Panamericana Sur Número Doscientos Sesenta, Copiapó inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Copiapó a fojas 422 N° 259 del año 2011, con la asistencia de la totalidad de las acciones. Por unanimidad, accionistas acordaron entre otros: 1.- Renuncia del señor Presidente del Directorio don Martín Fredes Dávila y de la Señora Secretaria del Directorio Marcela Eugenia Fredes Murakami. 2.-Elección de los Directores y fijación de sus remuneraciones. Por el plazo de tres años el directorio de la sociedad quedará integrado por las siguientes personas, quienes no serán remuneradas en el desempeño de sus funciones:- Directores.- a) MATÍAS NICOLÁS FREDES PEÑA, chileno, soltero, Ingeniero Industrial, cédula nacional de identidad número diecinueve millones ciento veinticinco mil doscientos noventa y seis guión nueve, domiciliado en Avenida La Marina número doscientos cuarenta, La Herradura, Coquimbo. Presidente. Estando presente en este acto don MATÍAS NICOLÁS FREDES PEÑA, ya individualizado, acepta su designación y jura desempeñar fielmente, su cargo desde este momento.- b) MARTINA PAZ FREDES PEÑA, chilena, soltera, enfermera universitaria, domiciliada en Avenida La Marina número doscientos cuarenta, La Herradura, Coquimbo, Tesorera. Estando presente en este acto doña MARTINA PAZ FREDES PEÑA, ya individualizada, acepta su designación y jura desempeñar fielmente su cargo desde este momento. c) MARTIN ESTEBAN FREDES JULIA, chileno, divorciado, empresario, cédula nacional de identidad número diecisiete millones ciento setenta y cuatro mil quinientos uno guión dos, domiciliado en Avenida La Marina número quince, La Herradura, Coquimbo. Secretario. Estando presente en este acto don MARTIN ESTEBAN FREDES JULIA, ya individualizado, acepta su designación y jura desempeñar fielmente su cargo desde este momento. 3.- Elección del Gerente General y Representante Legal.- Se elige como Gerente General y Representante Legal a don MARTIN AKIRO FREDES MURAKAMI, chileno, casado y separado de bienes, empresario, cédula nacional de identidad número ocho millones novecientos setenta y un mil cuatrocientos cuatro guión cuatro, domiciliado en calle Panamericana Sur Número Doscientos Sesenta, Copiapó, Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Tercera Región. 3.- Se prueba Balance Tributario e informe de los Inspectores de Cuentas, correspondientes al ejercicio finalizado el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. 4.- Se designa como Inspector de Cuentas a doña NADINA JUDITH VARAS GONZÁLEZ, cédula nacional de identidad número once millones setecientos veintitrés mil ochocientos guión ocho, Contador, domiciliada para estos efectos en calle Panamericana Sur Número Doscientos Sesenta, Copiapó, Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Tercera Región. Demás pactos constan en escritura extractada. La Serena, a 23 de Marzo de 2021.