SAN JOSÉ DE LA SIERRA SpA

CLAUDIO ANDRÉS SALVADOR CABEZAS, Abogado, Notario Público, Titular de la de la Primera Notaría con asiento en la comuna de Lo Barnechea, Avenida La Dehesa número 1450, local 15 A dos, de esta ciudad, certifico: Que por escritura pública de fecha 26 de febrero de 2021, ante mí, Repertorio N°625-2021: don ALEJANDRO VARGAS HILLBRECHT, cédula de identidad número 13.028.739-5; doña KARIN VARGAS HILLBRECHT, cédula de identidad número 12.584.860-5; doña ANDREA CRISTINA VARGAS HILLBRECHT o ANDREA VARGAS HILLBRECHT, cédula de identidad número 13.830.151-6 y don JULIO ANTONIO VARGAS BUENO, cédula de identidad número 4.467.790-3, modificaron la sociedad por acciones SAN JOSÉ DE LA SIERRA SpA, Rol Único Tributario Nº 76.121.293-1, constituida por escritura pública de fecha 13 de septiembre de 2010, ante el Notario Público de Santiago, don Eduardo Avello Concha, inscrita a fojas 49161 número 34273 del Registro de Comercio correspondiente al año 2010, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y publicada el Tercero: Directorio. La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto por cuatro miembros elegidos por la Junta de Accionistas. Las acciones Serie B tendrán derecho de elegir a dos miembros, mientras que las acciones Serie A tendrán derecho de elegir los dos miembros restantes. El Directorio durará un periodo de cinco años, al término del cual deberá renovarse totalmente, pudiendo sus miembros ser reelegidos en forma indefinida. Los Directores podrán ser o no accionistas de la Sociedad. 2) El Artículo Décimo Sexto: Sesiones de Directorio. Las reuniones de Directorio se realizarán en el domicilio social o en el lugar que acuerde la mayoría absoluta de los directores. Las reuniones de directorio se constituirán con la asistencia de tres directores, a lo menos, y sus acuerdos se adoptarán por un mínimo de tres directores cualquiera sea la asistencia. En caso de empate decidirá el voto del que preside la reunión. El Directorio celebrará sesiones con la periodicidad que lo requieran las necesidades sociales, en las fechas, horas y lugares que fije el propio Directorio, las que no requerirán de citación especial. Se entenderá que participan en las sesiones aquellos directores que, a pesar de no encontrarse físicamente presentes en la sala, están comunicados simultánea y permanentemente a través de aquellos medios tecnológicos que autorice la Superintendencia de Valores y Seguros para las sociedades anónimas, mediante instrucciones de general aplicación. En este caso, su asistencia y participación en la sesión será certificada por el Presidente, o de quien presida la reunión, y del Secretario del Directorio, haciéndose constar este hecho en el acta que se levante de la misma. Las deliberaciones y decisiones del Directorio se harán constar en el libro de actas pertinente, las cuales deberán ser firmadas por los directores y por el Gerente General que asistan a cada reunión. El director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del Directorio, deberá hacer constar en el acta su oposición al acuerdo, debiendo darse cuenta de ello en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas por el que preside. El director que estimare que un acta adolece de inexactitudes u omisiones tiene el derecho de estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondientes. En todo lo no modificado se mantiene vigente el estatuto social. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 09 de marzo de 2021.