Sociedad de Inversiones, Turismo y Transportes Marysal S.A.

GIOVANNI ANTONIO PIRAÍNO AVELLO, abogado, Notario Público Suplente de la Titular doña VALERIA RONCHERA FLORES, de la 10 Notaría de Santiago, con oficio en Agustinas número 1.235, piso 2, comuna y ciudad de Santiago, certifico: Que con fecha 31 de diciembre de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD DE INVERSIONES, TURISMO Y TRANSPORTES MARYSAL S.A. (“la Sociedad”), inscrita a fojas 31.404, número 25.105 en el Registro de Comercio de Santiago del año 1995, con asistencia del 100% acciones emitidas y con mi presencia, en la cual se acordó por unanimidad de los accionistas lo siguiente: Uno) Corregir y sanear en conformidad a las normas de la Ley 19.499 los errores de transcripción que existen en el extracto de la modificación aprobada por escritura pública de fecha 23 de septiembre de 2015, otorgada en la Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot, y cuyo extracto fue inscrito a fojas 88.041, número 51.544 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2015 y anotado al margen de la inscripción social. Asimismo, dicho extracto fue publicado en el Diario Oficial el 21 de noviembre del año 2015. De este modo, se corrige el número total de acciones en que se divide el capital y el número de acciones pertenecientes a la Serie B o preferidas. Por tanto, donde el extracto señaló “196.860” debe decir, “195.347” y donde dice “19.628” debe decir “18.112”. En consecuencia, salvados los defectos indicados, el texto del extracto en la parte pertinente es el siguiente: “Capital: $5.946.601.338 dividido en 195.347 acciones, todas nominativas, sin valor nominal de las cuales 177.235 acciones son Serie A ordinarias y 18.112 acciones son Serie B preferidas, las que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.” Dos) Eliminar las series de acciones en que se encuentra dividido el capital, y ordenar el canje de las antiguas acciones seriadas a acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal de iguales características, suprimiendo con ello cualquier preferencia o privilegio que pudiese haber sido otorgado a los accionistas titulares de la Serie B, procediéndose con el siguiente criterio de canje: las actuales 177.235 acciones Serie A pasan a ser 177.235 acciones ordinarias y las 18.112 acciones Serie B pasan a ser 45.282 acciones ordinarias, adecuándose el artículo quinto permanente y el artículo primero transitorio, siendo el artículo quinto del siguiente tenor: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $6.113.106.174, dividido 222.517 acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal, de una misma y única serie, y de igual valor cada una, que se suscribe y paga en la forma expresada en los artículos transitorios de estos Estatutos, sin perjuicio de las modificaciones del capital que se produzca de pleno derecho en conformidad a la Ley.” Tres) Fusionar la Sociedad con Rentas Polaris Limitada mediante la absorción de esta última, que se disolverá el día 31 de diciembre de 2020. Como consecuencia de la fusión, todos los activos y pasivos de Rentas Polaris Limitada se incorporarán al patrimonio de Sociedad de Inversiones, Turismo y Transportes Marysal S.A., la que pasará a desarrollar las operaciones de ambas compañías a contar del 31 de diciembre de 2020. Cuatro) Aprobar los antecedentes que sirven de base para la fusión propuesta, esto es (i) Informe Pericial, con sus Anexos sobre proyecto de fusión por incorporación de Rentas Polaris Limitda en Sociedad de Inversiones, Turismo y Transportes Marysal S.A., con fecha 31 de diciembre 2020; (ii) Balance no auditado de Sociedad de Inversiones, Turismo y Transportes Marysal S.A. fusionado al 31 de diciembre de 2020, como continuadora de Rentas Polaris Limitada. De esta manera, la fusión se concreta sumando a las cuentas del activo, pasivo y patrimonio de Sociedad de Inversiones, Turismo y Transportes Marysal S.A. y las correspondientes de Rentas Polaris Limitada. Cinco) Acordar que Sociedad de Inversiones, Turismo y Transportes Marysal S.A. se haga solidariamente responsable de los impuestos que adeude o pudiera adeudar Rentas Polaris Limitada, en los términos del artículo 69 del Código Tributario. Seis) Para efectos de la fusión, se acordó aumentar el capital de la Sociedad de $6.113.106.174, dividido en 222.517 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas a la cantidad de $6.114.106.174, dividido en 222.553 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. Este aumento de capital se formaliza mediante la emisión de 36 acciones de iguales características a las existentes, las cuales se emitirán por el Directorio de Sociedad de Inversiones, Turismo y Transportes Marysal S.A. para ser entregadas al socio minoritario de Rentas Polaris Limitada que se incorpora a la Sociedad. Estas acciones quedarán pagadas con el capital de Rentas Polaris Limitada al 31 de diciembre de 2020, como consecuencia de ser absorbida por Sociedad de Inversiones, Turismo y Transportes Marysal S.A. Siete) Como consecuencia de lo acordado precedentemente, se modificaron al efecto las cláusulas quinta permanente y primera transitoria de los estatutos sociales, quedando el artículo quinto del siguiente tenor: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de $6.114.106.174, dividido en 222.553 acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal, de una misma y única serie, y de igual valor cada una, que se suscribe y paga en la forma expresada en los artículos transitorios de estos Estatutos, sin perjuicio de las modificaciones del capital que se produzca de pleno derecho en conformidad a la Ley.” Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 22 de febrero de 2021.