Situ Corp SpA

JUAN IGNACIO SAN MARTIN SCHRÖDER, Abogado, Notario Suplente, del Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, de don JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, certifico que con fecha 29 de enero de 2021, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria Accionistas de SITU CORP SpA, celebrada, ante mí, con la misma fecha, en la que se acordó: (a) Aprobar la fusión de SITU CORP SpA, por incorporación de las siguientes sociedades SITU CORP RR I SpA, SITU CORP RR II SpA y SITU CORP RR III SpA a SITU CORP SpA sobre la base de los antecedentes financieros y contables preparados al 29 de enero de 2021, y adquiriendo SITU CORP SpA la totalidad de los activos y pasivos de SITU CORP RR I SpA, SITU CORP RR II SpA y SITU CORP RR III SpA, sucediéndolas en todos sus derechos y obligaciones, de conformidad con lo establecido por el artículo 99 de la Ley de Sociedades Anónimas. La fusión se acordó con efecto y vigencia a partir del 29 de enero de 2021, quedando legalmente disueltas las sociedades absorbidas a contar de esa misma fecha, sin que sea necesario proceder a su liquidación. Asimismo, la Junta aprobó los balances que sirvieron de base para la fusión acordada, todos de fecha 29 de enero de 2021, a los que se refiere la escritura extractada. (b) Aprobar, como consecuencia de la fusión, el aumento de capital de SITU CORP SpA por la cantidad de $772.977, mediante la emisión de 231.582 acciones de pago, emitidas y entregadas directamente a los accionistas de SITU CORP RR I SpA, SITU CORP RR II SpA y SITU CORP RR III SpA, en pago y como única contraprestación por la incorporación de los activos, pasivos y patrimonio de dichas sociedades en SITU CORP SpA , íntegramente pagadas mediante la incorporación del activo y pasivo de las sociedades absorbidas en la sociedad absorbente. (c) Para reflejar lo anterior, se sustituyó el Artículo Quinto permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales de SITU CORP SpA por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es de $776.342, dividido en 232.590 acciones ordinarias y sin valor nominal. En caso de aumento de capital las acciones podrán pagarse en dinero u otros bienes. Y Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad de $776.342, dividido en 232.590 acciones, se suscribe y paga de la siguiente forma: i) Con la cantidad de $3.365 representada por 1.008 acciones íntegramente suscritas y pagadas a la fecha de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 29 de enero de 2021; ii) Con la cantidad de $772.977 representativo de 231.582 acciones de pago acordadas emitir en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 29 de enero de 2021, y que son totalmente pagadas como consecuencia de la fusión por incorporación de SITU CORP RR I SpA, SITU CORP RR II SpA y SITU CORP RR III SpA. En consecuencia, el capital se encuentra totalmente suscrito y pagado.” y, (d) Adoptar todos los acuerdos necesarios para llevar a cabo la fusión y la reforma estatutaria referidas. Demás acuerdos constan en escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para legalización. Santiago, 22 de febrero de 2021.