Servicios de Estética y Relajación ISI SpA

JOSE LUIS FERNANDEZ HENRÍQUEZ, Notario Suplente de la titular doña Francisca Álvarez Hurtado, con oficio en Arturo Prat N° 75, Comuna de Peñaflor,, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 19 de Febrero de 2021, ante mí, Repertorio N° 223-2021, Doña RUTH VIOLETA ORMEÑO RUBILAR, chilena, cédula nacional de identidad número doce millones dieciocho mil novecientos treinta y tres guion seis; y doña GERALDINE ALEJANDRA CÁCERES BANDA, chilena, cédula nacional de identidad número quince millones setecientos noventa y tres mil dieciséis guion ocho, modificaron la sociedad por acciones “SERVICIOS DE ESTÉTICA Y RELAJACIÓN ISI SpA”, o “ISI SpA”, PRIMERO: Doña RUTH VIOLETA ORMEÑO RUBILAR y GERALDINE ALEJANDRA CÁCERES BANDA, son las únicas socias y accionistas de la sociedad “SERVICIOS DE ESTÉTICA Y RELAJACIÓN ISI SpA”, o “ISI SpA”, rol único tributario número setenta y siete millones sesenta y siete mil diecinueve guion cinco, constituida por escritura pública de fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve, otorgada ante el notario de la trigésimo primera Notaría de Santiago doña OLIMPIA SCHNEIDER MOENE-LOCCOZ, con oficio en Huérfanos mil cincuenta y cinco, local trescientos veintiocho, comuna Santiago, fue inscrita a fojas sesenta y cinco mil ciento veintiocho, número treinta y un mil setecientos ochenta y nueve del Registro de Comercio de Santiago, correspondiente al año dos mil diecinueve, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de la ciudad de Santiago, cuyo extracto fue publicado con fecha diecisiete de agosto de dos mil diecinueve en el Diario Oficial. Adquiriendo doña RUTH VIOLETA ORMEÑO RUBILAR y GERALDINE ALEJANDRA CÁCERES BANDA, su calidad de únicas accionistas y el porcentaje accionario actual, mediante la escritura pública de fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, firmada en la trigésimo primera Notaría de Santiago de doña OLIMPIA SCHNEIDER MOENE-LOCCOZ, con oficio en Huérfanos mil cincuenta y cinco, local trescientos veintiocho, comuna Santiago, repertorio dos mil novecientos ochenta y cinco. SEGUNDO: doña GERALDINE ALEJANDRA CÁCERES BANDA, vende, cede y transfiere el cien por ciento de sus acciones y derechos en la sociedad, la cantidad de mil quinientas acciones, que representan el cincuenta por ciento de la los derechos sociales de la sociedad “SERVICIOS DE ESTÉTICA Y RELAJACIÓN ISI SpA”, dicha venta se realiza en la forma que se detalla: a) doña RUTH VIOLETA ORMEÑO RUBILAR, compra, acepta y recibe para sí, de doña GERALDINE ALEJANDRA CÁCERES BANDA, la cantidad de mil quinientas acciones de la sociedad “SERVICIOS DE ESTÉTICA Y RELAJACIÓN ISI SpA”. TERCERO: La única accionista de la sociedad doña RUTH VIOLETA ORMEÑO RUBILAR, acuerda modificar la cláusula quinta de la escritura constitutiva de la sociedad, relativa al capital de la sociedad, que deberá leerse: QUINTO: CAPITAL y ACCIONES: El capital de la sociedad será la suma de tres millones de pesos que la socia y única accionista aporta y entera de la siguiente forma: a) Doña RUTH VIOLETA ORMEÑO RUBILAR, la suma de tres millones de pesos, que a su vez se divide en tres mil acciones, correspondiente al cien por ciento del capital social y propiedad de la compañía, que entera e ingresa en la caja social en este acto. El capital se divide en tres mil acciones nominativas y sin valor nominal. No será necesario imprimir láminas físicas de dichos títulos. CUARTO: En su calidad de única accionista, doña RUTH VIOLETA ORMEÑO RUBILAR, acuerda la designación del administrador y representante legal de la empresa, para la cual modifica la cláusula Décimo Segunda de la escritura, cual deberá leerse desde este momento: DÉCIMO SEGUNDO: Designación del Administrador: ADMINISTRACIÓN: La sociedad será administrada por uno o más administradores que designen el o los accionistas, quien anteponiendo a su firma el nombre de la sociedad, tendrá el uso de la razón social, representará judicial y extrajudicialmente a la sociedad, y la obligará con las más amplias facultades en toda clase de actos y contratos, sin perjuicio de las limitaciones y demás poderes que puedan otorgar los accionistas. El Administrador podrá ser o no accionista y su designación y remoción corresponderá hacerla a la Junta de Accionistas para lo cual se requerirá del cincuenta y un por ciento de las acciones con derecho a voto. El acuerdo del nombramiento será reducido a escritura pública y en él se expresarán las facultades de administración y representación que especialmente se otorgarán para el ejercicio del cargo. Sin embargo, no será necesaria la celebración de la junta antedicha si la totalidad de los accionistas suscriben una escritura pública o un instrumento privado protocolizado en que conste tal designación y las facultades que se otorgan a él o los Administradores, entre las cuales podrán contemplarse aquellas para las cuales se requiere acuerdo de la junta de accionistas, como por ejemplo, la enajenación de bienes que componen el activo fijo, constitución de gravámenes y garantías reales o personales para caucionar obligaciones de terceros, etcétera. El o las personas que tengan a su cargo la administración de los negocios sociales deberán rendir cuenta de su gestión cuando así lo requirieran accionistas que representen a lo menos un tercio de las acciones con derecho a voto, evento en el cual habrá de celebrarse la respectiva Junta de Accionistas dentro de los quince días siguientes contados desde el requerimiento, correspondiéndole al Administrador efectuar la citación, que se hará enviando al accionista la comunicación respectiva, vía correo electrónico con a lo menos tres días de anticipación, todo lo cual es sin perjuicio de la comparecencia de todas las acciones, evento en el cual no será necesario realizar trámite alguno. Considerando lo anterior, se designa como administrador y representante legal de la sociedad a doña RUTH VIOLETA ORMEÑO RUBILAR. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 23, de febrero del año 2021.