INGENIERIA JKM SpA

JUAN IGNACIO SAN MARTIN SCHRÖDER, Abogado, Notario Suplente, del Titular de la 43° Notaria de Santiago, de don JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, según Decreto Judicial que se protocoliza en esta Notaría, con oficio en Huérfanos Nº 835, piso 18, Santiago. CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 19 de Febrero de 2021, ante mí: don KENNETH MENA CONVALIA, con domicilio en San Carlos de Apoquindo N° 1697, Las Condes: reduce a escritura pública: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “INGENIERIA JKM SpA”, celebrada el 12/02/2021, con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas. ANTECEDENTES: a) La sociedad “INGENIERIA JKM SpA”, se constituyó por escritura pública de fecha 11/06/2018, suscrita ante doña KARINA FLORES MUÑOZ, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la 36ª Notaría de Santiago, don ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, con oficio en La Concepción Nº 65, piso 2, Providencia; un extracto de dicha escritura fue inscrito en el Registro de Comercio del CBRS, a fs. 44.332, Nº 23.030, año 2018; y b) El capital social es de $1.500.000, dividido en 1.500 acciones, completamente suscritas y pagadas.- MODIFICACIÓN: a) La modificación de la Administración de la Sociedad, reemplazando el artículo DÉCIMO SEGUNDO de la escritura de CONSTITUCIÓN SOCIAL, en el sentido que la administración, representación y el uso de la razón social será ejercida indistintamente por don KENNETH MENA CONVALIA y don MIGUEL EDGARDO CAMPOS MUÑOZ, con amplias facultades de administración y disposición enunciadas en escritura extractada. b) La modificación a las Limitaciones a la Administración, reemplazando el artículo DÉCIMO TERCERO de la escritura de CONSTITUCIÓN SOCIAL, en el sentido de que se deja especial constancia que es voluntad de los accionistas establecer un régimen de administración con la firma conjunta de al menos dos de las siguientes personas, de la siguiente forma: siempre don KENNETH MENA CONVALIA o don MIGUEL EDGARDO CAMPOS MUÑOZ, cualquiera de ellos, más don JOSE AGUSTÍN ENCALADA GONZALEZ; o bien, don KENNETH MENA CONVALIA más don MIGUEL EDGARDO CAMPOS MUÑOZ; para la celebración de actos o contratos patrimoniales que tengan un interés o consecuencia pecuniaria para la sociedad, siempre y cuando dichos actos o contratos sean por montos iguales o superiores a los $3.000.000. c) La modificación del artículo DÉCIMO CUARTO de la escritura de CONSTITUCIÓN SOCIAL, reemplazándolo en el sentido de que quién detente el cargo de administrador de la sociedad lo hará por un plazo indefinido. Sin perjuicio de ello, una Junta Extraordinaria de Accionistas podrá designar un nuevo administrador. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 22, febrero, 2021.-