Brahm y Cía. SpA

Eugenio San Martín Truffy, Abogado, Notario Público, Suplente del Titular de la Segunda Notaría de Puerto Montt de don Felipe San Martin Schröder, certifica: por escritura pública hoy, ante mí, repertorio N°1186: LUIS CARLOS BASILIO LILLO DIAZ, quien declara ser chileno, soltero, factor de comercio, cédula nacional de identidad número trece millones quinientos veintiún mil novecientos diez guion k, con domicilio en Avenida Diego Portales número ochocientos sesenta, de la ciudad y comuna de Puerto Montt, , redujo a escritura pública el ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS BRAHM Y CIA. SPA., Rut.N°76.000.463-4, En Puerto Montt, a veintiséis de Enero de dos mil veintiuno, siendo las diez horas en Diego Portales número ochocientos sesenta de la ciudad de Puerto Montt, se lleva a efecto la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad BRAHM Y CIA. SPA, Rut setenta y seis millones cuatrocientos sesenta y tres guion cuatro, la que se encuentra inscrita a mil doscientos diecisiete vuelta número setecientos treinta y nueve, en el registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, del año dos mil dieciocho. Quien preside la junta informa a la asamblea que la presente tiene por objeto que los accionistas se pronuncien, aprobando o rechazando el siguiente punto: UNO) Nombramiento de los administradores. El Presidente señala que es necesario someter a votación de la Junta de Accionistas, el nombramiento de los administradores de la sociedad BRAHM Y CIA. SPA, para que recaigan en JOSE ROBERTO BRAHM NAVARRETE, cédula nacional de identidad número cinco millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro guion dos, y en don RICARDO JOSE BRAHM MUNZENMAYER, cédula nacional de identidad número trece millones quinientos noventa y dos mil quinientos setenta y tres guion K, para que representen de forma separada e independiente a la sociedad BRAHM Y CIA. SPA. La totalidad de los accionistas presentes aprueban la moción del presidente, quedando de esta forma como administradores de la sociedad “BRAHM Y CIA. SPA.”, las personas propuestas. DOS) Modificación de los estatutos. El presidente señala que en virtud del nombramiento de los nuevos administradores ya indicados, se somete a aprobación la modificación de estatutos en la forma que sigue: Se modifica el ARTÍCULO NOVENO, quedando de la siguiente forma: “ARTÍCULO NOVENO: La administración, representación y uso de la razón social, corresponderá a JOSE ROBERTO BRAHM NAVARRETE y a don RICARDO JOSE BRAHM MUNZENMAYER, para que representen de forma separada e independiente a la sociedad BRAHM Y CIA. SPA, quienes anteponiendo su firma a la razón social, podrán obligar válidamente a la sociedad en todos los actos y contratos que ejecute o celebre. Los administradores tendrán las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza que se relacionen directa o indirectamente con el giro social, sin limitación alguna”, se mantiene en todo lo no modificado, en su integridad, las demás estipulaciones contenidas en el artículo noveno, a que hace referencia la escritura de constitución de sociedad. En todo lo demás sigue plenamente vigente los estatutos sociales. La unanimidad de los accionistas presentes acuerdan lo planteado en los términos señalados. Por lo que se aprueba la modificación de los estatutos. Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Capital: Diez millones de pesos (10.000.000.-), dividido en mil acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal. Otras estipulaciones, constan en escritura extractada. Puerto Montt, 12 febrero 2021.-