SOCIEDAD GASTRONOMICA BELCEBÚ SpA

ZUNILDA VITALIA SUAZO CASTILLO, Abogada, Notario Público Interina de la Segunda Notaría de Concepción, con oficio en calle San Martín Nº 906, Concepción, certifica: Que, por escritura pública de fecha 15 de Febrero de 2021, Rep. 436-2021, ante mí, se redujo a escritura pública: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD GASTRONOMICA BELCEBÚ SpA RUT.77.006.147-4, inscrita a Fj.29.497 N°14.800 del Reg. de Comercio. CBR Santiago, año 2019; siendo su capital de $11.250.000, celebrada el 10.02.2021, concurrió la totalidad de los accionistas integrado por CLAUDIO ANDRÉS VILLARROEL MIQUEL; don JOHNY ALEJANDRO JEREZ JAEDERLUND; y don CLAUDIO ANÍBAL VENEGAS RAMIS, se somete a decisión la modificación de la sociedad que se constituyó por escritura pública, 08.04.2019 en la Notaría de Santiago de don Pedro Sadá Azar. El extracto se inscribió a fojas 29.497, número 14.800 Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Santiago del año 2.019 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 18.04.2019. Específicamente se propone modificar el artículo OCTAVO; ampliación de capital, designación nuevo gerente; y adoptar los acuerdos necesarios para dar cumplimiento a los que se aprueben en la Junta. En razón de lo anterior, la Junta de Accionistas acordó por la unanimidad de las acciones presentes que representan la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto lo siguiente: PRIMERO: Aprobación actas anteriores, la que fue efectuada. SEGUNDO: Ampliar el capital social en la suma de $1.250.000.- equivalente a 25 acciones, tasadas cada una en $50.000.-, nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, de la misma calidad y valor que las acciones originarias, y que contarán con todos los privilegios que el dominio sobre la porción representen respecto del patrimonio de la sociedad. Estas 25 acciones son adquiridas en su totalidad por el socio accionista Claudio Aníbal Venegas Ramis, las que se suscriben y pagan de contado y en dinero efectivo, así Sociedad Gastronómica Belcebú SpA queda conformado de 225 acciones, correspondiendo en definitiva la cantidad de 75 acciones para el socio accionista Claudio Villarroel Miquel, 75 acciones para el socio accionista Johny Jerez Jaederlund y 75 acciones para el socio accionista Claudio Venegas Ramis. La suma pagada se reputa íntegramente enterada e ingresada en arcas sociales. TERCERO: La Junta de accionistas de la sociedad Gastronómica Belcebú SpA por la unanimidad de todos sus accionistas acuerda eliminar el requisito de exigencia para el administrador o Gerente general de la sociedad consistente en que éste necesariamente debe ser accionista, socio, administrador o controlador de alguna sociedad accionista, de tal manera que pueda ejercer tal labor cualquier persona debidamente calificada que cuente con la confianza del directorio, o de la mayoría de los accionistas debidamente representados. Así se modifica el Título Tercero, específicamente la cláusula octava de la Escritura de Constitución de la Sociedad el cual establece: TÍTULO TERCERO: De la Administración, uso del nombre social, y del gerente general.-OCTAVO: La sociedad será administrada exclusivamente por un Gerente General, el cual deberá contar con la calificación correspondiente y la confianza del directorio o de la mayoría de los accionistas de la Sociedad Gastronómica Belcebú SpA. En lo no modificado en forma específica, permanecerá plenamente vigente la correspondiente clausula octava del Título tercero del Estatuto social o de constitución.- CUARTO: Que, conforme a lo anterior, se acuerda por la Junta de Accionistas designar un nuevo GERENTE GENERAL quien deberá desarrollar sus funciones con las mimas facultades y obligaciones señaladas en la escritura de Constitución, designándose a doña ALEJANDRA VIVIANA PRIETO BAYOT, chilena, casada, asistente social, cédula de identidad N°15.308.682-6, domiciliada en Altos de Carmen 1.458, Los Robles 2, casa 29, Huechuraba, Santiago; quien asume en este acto y desde ya la administración de la sociedad con todas las facultades de la cláusula decimotercera de este estatuto.- Demás estipulaciones constan escritura extractada.- Concepción, Febrero 15 de 2021.- Doy fe.-