COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BIGONZA SpA

PAULINA ALEJANDRA VALDERRAMA VALDÉS, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Casablanca con asiento en Curacaví, con oficio en Avenida Ambrosio O’Higgins número mil trescientos setenta y cinco, primer piso, comparece: don PABLO ESTEBAN NÚÑEZ CONTRERAS, chileno, soltero, abogado, cédula nacional de identidad número dieciséis millones novecientos cincuenta y tres mil trescientos cuatro guion cero, domiciliado en El Pangal Parcela treinta y siete, comuna de Curacaví, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana, el compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula antes anotada y expone que estando debidamente facultado para hacerlo, viene en reducir a escritura pública: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS COMERCIAL Y CONSTRUCTURA BIGONZA S.p.A.”, que es del siguiente tenor: “En Curacaví, a cinco de febrero de dos mil veintiuno, siendo las nueve horas, se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas de COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BIGONZA S.p.A. en adelante también la “Sociedad”, en las oficinas de la Notario Público Titular de la Notaría de Curacaví ubicada en Avenida Ambrosio O´higgins Nº 1375, comuna de Curacaví, Región Metropolitana, con la asistencia del director don Rodrigo Joel González Cortés, cédula nacional de identidad número cédula nacional de identidad número diez millones setecientos noventa mil quinientos noventa guion uno. Se hace presente que don Rodrigo Joel González Cortés, presidió la sesión don Rodrigo Joel González Cortés y actuó como secretario el abogado don Pablo Esteban Núñez Contreras, cédula nacional de identidad número dieciséis millones novecientos cincuenta y tres mil trescientos cuatro guion cero. ASISTENCIA: Asisten los siguientes accionistas que representan el cien por ciento de las acciones emitidas por la sociedad. Uno) Rodrigo Joel González Cortés, corresponde al único accionista de la sociedad, según consta en modificación social inscrita a fojas cincuenta y nueve mil ochocientos veintinueve, número veintiocho mil quinientos del año dos mil veinte, del Conservador de Comercio de Santiago. NOTARIO: Se deja expresa constancia del hecho de encontrarse presente, especialmente invitada, la Notario Titular de la Notaria de Curacaví doña Paulina Alejandra Valderrama Valdés, además, a todo el desarrollo de la misma y procedió a emitir el certificado al que se refiere el inciso final del artículo cincuenta y siete de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis. Para constancia el accionista firma cada hoja de la presente acta y, además, declara que la Notario se encuentra presente en la junta. En la sesión se indicó lo siguiente: HOJA DE ASISTENCIA: El único Accionista asistente firmó la Hoja de Asistencia prevista en el artículo sesenta y uno del Reglamento sobre Sociedades Anónimas, en el que se indica el número de acciones de las que el firmante representa. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA: El presidente manifestó que estando presente la totalidad de los titulares de las acciones emitidas por la sociedad, se reúne el quórum legal para la celebración de esta Junta. En consecuencia, agregó que al haberse cumplido las exigencias previstas por la Ley y los estatutos para que las juntas puedan válidamente reunirse, se declara constituida esta Junta Extraordinaria de Accionistas. OBJETO: El presidente señala que la convocatoria tiene como único fin la modificación y ampliación del objeto de la sociedad y un aumento del capital social. ACUERDOS: I. MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. Que se acordó la modificación y ampliación del objeto social por el siguiente: a) Diseño, Ingeniería, asesorías, elaboración y ejecución de toda clase de obras y proyectos de construcción, civiles, industriales, sanitarios u otros ya sea por cuenta propia o de terceros; b) Mantenimiento, acondicionamiento de obras de construcción; c) Servicios de logística; d) Transporte de carga en propia o ajena nacional, o extranjera, en vehículos propios o de terceros; e) Servicios de almacenaje, envasados, empaques y de distribución; f) Arrendamiento, importación, exportación, compra, venta de maquinaria, herramientas, equipos, materiales de construcción y artículos de ferretería en general; g) La ejecución, por cuenta propia o ajena, de toda clase de construcciones, obras y edificaciones, tales como viviendas, edificios, puentes, caminos, tranques, obras de regadío, túneles, puertos, aeropuertos, movimientos de tierra; h) La urbanización y dotación de inmuebles, urbanos o rurales; i) La prestación de toda clase de servicios y asesorías en materias y negocios inmobiliarios, pudiendo asesorar, proyectar, planificar, organizar, dirigir y administrar todo tipo de obras; j) La realización de inversiones en toda clase de bienes inmuebles, sean urbanos o rurales; la planificación, desarrollo y ejecución de loteos, conjuntos habitacionales, deportivos, turísticos, recreacionales o sociales y de toda clase be proyectos inmobiliarios; la compra, venta, arrendamiento y la comercialización en general de toda clase de bienes inmuebles o de derechos en ellos y el desarrollo y promoción, por cuenta propia o ajena, de negocios inmobiliarios; k) la inversión en toda clase de bienes muebles corporales e incorporales, especialmente acciones, bonos, debentures, efectos de comercio, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios; l) La constitución de sociedades o asociaciones de cualquier tipo y el ingreso a ellas, sea en calidad de socio o accionista, su modificación y la administración de las mismas y m) Asimismo de cualquier otra actividad que los socios determinen y diga relación con el objeto empresarial. II. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. Se deja constancia de que la COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BIGONZA S.p.A. adquirió y vendió los siguientes inmuebles: UNO. Propiedad ubicada en calle El Canelo número trescientos noventa y nueve, correspondiente al lote número cuarenta y siete de la manzana D, de la segunda etapa del Barrio La Cumbre, del Proyecto Alto El Manzano, desarrollado en el sector de Huertos Familiares, comuna de Til Til, Región Metropolitana, y que vendió a la sociedad PULMAHUE INMOBILIARIA S.p.A., según escritura de fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, otorgada en la notaría de San Miguel, de don Claudio Barrera Eyzaguirre, correspondiente al Repertorio número setenta y tres, del año dos mil viente, por el valor de sesenta millones de pesos.-. Rol de Avalúo Fiscal número trescientos seis guion cuarenta y siete, comuna de Til Til. DOS. Propiedad ubicada en calle Nemesio Antúnez número trescientos sesenta, correspondiente al sitio número sesenta y cinco, de la Manzana A, del Plano de Loteo del Conjunto Habitacional denominado Bosques del Sur I, Etapa Cuatro B, comuna de Maipú, Región Metropolitana, y que vendió a la sociedad PULMAHUE INMOBILIARIA S.p.A., según escritura de fecha veinte ocho de enero de dos mil veinte, otorgada en la notaría de San Miguel, de don Claudio Barrera Eyzaguirre, correspondiente al Repertorio numero setenta y dos, del año dos mil veinte, por el valor de sesenta millones de pesos.-. Rol de Avalúo Fiscal número cinco mil quinientos cincuenta y uno guion treinta, comuna de Maipú. TRES. Predio de cuarenta y nueve hectáreas cincuenta áreas, ubicado en el lugar denominado Huefel, comuna de Pitrufquén, Región de la Araucanía, predio formado por dos islotes, y que vendió a la sociedad PULMAHUE INMOBILIARIA S.p.A. según consta en escrituras públicas de Compraventa, de fecha tres de enero de dos mil viente, otorgada en Huechuraba, en la Notaria de don Mauricio Bertolino Rendic; y de Rectificación de Escritura de Compraventa, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil viente, otorgada en Viña del Mar, en la Notaría de don Luis Enrique Fischer Yavar, por el valor de ciento setenta millones de pesos.- Rol de Avalúo Fiscal número trecientos ochenta y seis guion cuarenta y cinco, de la Comuna de Pitrufquen. Que las propiedades anteriormente individualizadas, fueron vendidas a la sociedad PULMAHUE INMOBILIARIA S.p.A. por un valor total de doscientos noventa millones de pesos.- Que según consta en los Estatutos Sociales que rolan a fojas veintinueve mil ciento noventa y cuatro número diecinueve mil trescientos noventa y dos, del Registro de Comercio de Santiago del año dos mil trece, el capital de la sociedad es de un millón de pesos.-, dividido en mil acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma serie y valor, y sin valor nominal. Que se acuerda un aumento del capital social, a la suma de doscientos noventa millones de pesos, el que será dividido en doscientos noventa mil acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma serie y valor, y sin valor nominal. REDUCCIÓN A ESCRITURA PUBLICA Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS. Se acordó, facultar a don Pablo Núñez Contreras, cédula nacional de identidad número dieciséis millones novecientos cincuenta y tres mil trescientos cuatro guión cero, para que reduzca a escritura pública, en todo o en parte, el acta de la presente sesión de directorio y efectúe todos los trámites, actuaciones y gestiones que fueren necesarios o convenientes para legalizar los acuerdos adoptados. FIRMA DEL ACTA Y APROBACIÓN DE LA MISMA: El acta de la Junta Extraordinaria fue firmada por todos los accionistas asistentes. Habiéndose dado cumplimiento al objeto de la convocatoria, el señor presidente puso termino a esta Junta siendo las once horas. Hay firmas de Rodrigo Joel González Cortés y Pablo Núñez Contreras. CERTIFICADO.- La Notario que suscribe certifica: Primero: Haber asistido a la Junta Extraordinaria de Accionistas de COMERCIAL Y CONSTRUCTORA BIGONZA S.p.A., la que se celebró en el día, hora y lugar que se indica en el acta que precede; SEGUNDO: Que el Acta precedente es un reflejo fiel y exacto de todo lo actuado y acordado en la Junta. Curacaví, cinco de febrero del año dos mil veintiuno.