SOCIEDAD GASTRONÓMICA BELCEBÚ SpA

ZUNILDA VITALIA SUAZO CASTILLO, Abogada, Notario Público Interina de la Segunda Notaría de Concepción, con oficio en calle San Martín Nº 906, Concepción, certifica: Que, por escritura pública de fecha 01 de Febrero de 2021, Rep. 247-2021, ante mí, se redujo a escritura pública ACTA DIRECTORIO SOCIEDAD GASTRONÓMICA BELCEBÚ SpA RUT.77.006.147-4, inscrita a Fj.29.497 N°14.800 del Reg. de Comercio. CBR Santiago, año 2019; siendo su capital de $11.250.000., celebrada el 30.01.2021, concurrió la totalidad de los accionistas y del directorio integrado por CLAUDIO ANDRÉS VILLARROEL MIQUEL, don JOHNY ALEJANDRO JEREZ JAEDERLUND, y don CLAUDIO ANÍBAL VENEGAS RAMIS, en dicha sesión se trataron las siguientes materias: Aprobación acta anterior, la que fue efectuada el día 02.11.2020. reducida a escritura Pública de fecha 25.11.2020, bajo Repertorio N°2.520.-2020 ante doña Zunilda Vitalia Suazo Castillo, Notaria Pública Interina de la Segunda Notaría de Concepción, consta en ella ampliar el capital social, y modificar los requisitos para ser gerente general, se ratifica nuevamente los acuerdos ya tomados, y se reitera: la determinación por el directorio de ampliar el capital social a la suma de $1.250.000.- equivalente a 25 acciones, tasadas cada una en $50.000.- nominativas, todas misma y única serie y sin valor nominal, de la misma calidad y valor que las acciones originarias, y que contarán con todos los privilegios que el dominio sobre la porción representen respecto del patrimonio de la sociedad. Estas 25 acciones son adquiridas en su totalidad por el socio accionista Claudio Aníbal Venegas Ramis, las que se suscriben y pagan de contado y en dinero efectivo, así en definitiva el total de las acciones de la Sociedad Gastronómica Belcebú SpA queda conformado de 225 acciones, correspondiendo en definitiva la cantidad de 75 acciones para el socio accionista Claudio Villarroel Miquel. 75 acciones para el socio accionista Johny Jerez Jaederlund y 75 acciones para el socio accionista Claudio Venegas Ramis. La suma pagada se reputa íntegramente enterada e ingresada en arcas sociales. El directorio por la unanimidad de todos sus accionistas acuerda eliminar el requisito de exigencia para el administrador o Gerente general y se modifica el Título Tercero, específicamente la cláusula octava de la Escritura de Constitución de la Sociedad el cual establece: TÍTULO TERCERO: De la Administración, uso del nombre social, y del gerente general.- OCTAVO: La sociedad será administrada exclusivamente por un Gerente General, que siempre deberá ser accionista, socio, administrador o controlador de alguna sociedad accionista. Modificándola exclusivamente por la siguiente: TÍTULO TERCERO: De la Administración, uso del nombre social, y del gerente general.- OCTAVO: La sociedad será administrada exclusivamente por un Gerente General, el cual deberá contar con la calificación correspondiente y la confianza del directorio o de la mayoría de los accionistas de la Sociedad Gastronómica Belcebú SpA. En lo no modificado en forma específica, permanecerá plenamente vigente la correspondiente clausula octava del Título tercero del Estatuto social o de constitución. Se acuerdó por el directorio nombrar a un nuevo gerente general quien deberá desarrollar sus funciones con las mimas facultades y obligaciones señaladas en la escritura de Constitución, designándose a doña ALEJANDRA VIVIANA PRIETO BAYOT, chilena, casada, asistente social, cédula de identidad número quince millones trescientos ocho mil seiscientos ochenta y dos guion seis, domiciliada en Altos de Carmen mil cuatrocientos cincuenta y ocho, Los Robles Dos casa veintinueve, Huechuraba, Santiago; quien asume en este acto y desde ya la administración de la sociedad con todas las facultades de la cláusula decimotercera de este estatuto.- Demás estipulaciones constan escritura extractada.- Concepción, Febrero 02 de 2021.- Doy fe.-