TRANSPORTES PACIFICO SpA

OLAYA FERRADA GARRIDO, Notario Suplente del Titular RAMÓN GARCÍA CARRASCO, oficio Rengo Nº 444 Concepción certifica: por escritura 24 de diciembre de 2020 Repertorio 13815-2020 ante notario suplente de ésta JOSÉ DONOSO MUSIATE; JAN EDGAR OTTO STENGEL MEIERDIRKS, C.I.N° 6.260.446-8, don PEDRO FELIPE SCHLACK MUÑOZ, C.I.N° 10.326.806-0, en representación de INVERSIONES GALLETUE S.A., RUT 78.891.800-3; don PAUL CHRISTIAN STENGEL PINTO, C.I.N° 13.104.209-4, don JAN EDGAR OTTO STENGEL MEIERDIRKS, C.I.N° 6.260.446-8, en representación de INVERSIONES SP S.A. RUT 99.581.390-4; Don FRANK WALTER FRIEDRICH STENGEL MEIERDIRKS, C.I.N° 4.225.487-1, don MARK ROBERT STENGEL USLAR, C.I.N° 12.697.837-5 ambos en representación de INVERSIONES SU S.A., RUT 99.581.360-2; doña ADDY MARY KAROLINE STENGEL GARDA, C.I.N° 10.925.803-2 y don PEDRO FELIPE SCHLACK MUÑOZ, C.I.N° 10.326.806-0 en representación de INVERSIONES SG S.A., RUT 99.581.320-3; todos domiciliados en Avenida Prat 199B, oficina 1105, Concepción, modificaron TRANSPORTES PACIFICO SpA, RUT 79.874.550-6 inscrita en el Registro de Comercio de la comuna de Talcahuano año 1996, a fojas 125, número 84, capital $305.753.703, en el siguiente sentido: CESIÓN DE DERECHOS: INVERSIONES SP S.A., debidamente representada vendió, cedió y transfirió a INVERSIONES GALLETUE S.A. el 100% de los derechos de que es dueño en la compañía, equivalentes al 3% del total de los derechos sociales. El precio de la cesión de derechos $18.500.000.-, que el cesionario pago al contado y en dinero efectivo, a entera satisfacción del cedente, quien declara haber recibido la totalidad del precio, y lo declara íntegramente pagado. En consecuencia de esta cesión de derechos sociales, INVERSIONES SP S.A., se retira de la compañía, situación que es expresamente aceptada por todos los comparecientes; INVERSIONES SU S.A., vendió, cedió y transfirió a INVERSIONES GALLETUE S.A el 100% de los derechos de que es dueña en la compañía, equivalentes al 3% del total de los derechos sociales. El precio de la cesión de derechos $18.500.000.-, que el cesionario pago al contado y en dinero efectivo, a entera satisfacción de la cedente, quien declara haber recibido la totalidad del precio, y lo declara íntegramente pagado. En consecuencia de esta cesión de derechos sociales, INVERSIONES SU S.A., se retira de la sociedad, situación que es expresamente aceptada por todos los comparecientes; INVERSIONES SG S.A., vendió, cedió y transfirió a INVERSIONES GALLETUE S.A el 100% de los derechos de que es dueña en la compañía, equivalentes al 3% del total de los derechos sociales. El precio de la cesión de derechos $18.500.000.-, que el cesionario pago al contado y en dinero efectivo, a entera satisfacción de la cedente, quien declara haber recibido la totalidad del precio, y lo declara íntegramente pagado. En consecuencia, de esta cesión de derechos sociales, INVERSIONES SG S.A. se retira de la sociedad situación que es expresamente aceptada por todos los comparecientes; MODIFICACIÓN: La única y actual accionista de la Sociedad INVERSIONES GALLETUÉ S.A. viene en modificar los estatutos sociales en la parte pertinente a la administración, contenida en el artículo décimo cuarto de los estatutos sociales y el artículo segundo transitorio, las cuales quedarán redactadas en el siguiente sentido: ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La Administración de la Sociedad será ejercida por un Directorio elegido por la Junta de Accionistas, compuesto por 4 miembros titulares, y durará 3 años en sus funciones. El Directorio representará a la Sociedad judicial y extrajudicialmente y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, se encontrará investido de todas las facultades de administración y disposición indicadas en la escritura extractada. ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: DIRECTORIO PROVISORIO. El primer Directorio de la Sociedad estará formado por Jan Edgar Otto Stengel Meierdirks, Mark Stengel Uslar, Paul Stengel Pinto y Claudio Rocuant Castro. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Concepción, febrero 01 de 2021.-