IDEMAX CONSULTORES SpA

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, abogado, Notario Público Titular de la 38° Notaría de Notaría de esta ciudad, con domicilio en calle Miraflores N°178, 5° piso, certifico que con fecha 18 de enero de 2021, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad IDEMAX CONSULTORES SpA, R.U.T. N°76.214.661-4, inscrita a Fojas 7.179 Número 5.057 del año 2012 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Santiago, en la que asistiendo la totalidad de los accionistas, situación que certificó y ratificó expresamente la Notario autorizante, y con presencia del Notario Titular doña María Soledad Lascar Merino, y por unanimidad de aquellos, se acordó: A) Aprobar la emisión de 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, de única serie, sin valor nominal, valorizadas en total en $1.000.000.-. En virtud de lo anterior, los accionistas canjean en este acto 100 acciones prexistentes, equivalentes en total a $1.000.000, por 1.000 nuevas acciones emitidas, equivalentes a $1.000.000.-. B) Como consecuencia del canje realizado, se eliminan las acciones canjeadas y la composición accionaria de la sociedad queda del modo siguiente: (a) RODRIGO EDWARDS MOURA INVERSIONES E.I.R.L., es titular de 333 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, de única serie, y sin valor nominal, de la sociedad Idemax Consultores SpA, cuyo monto asciende a un total de $333.000.-; (b) SEBASTIAN AMARAL ROSSEL INVERSIONES E.I.R.L, es titular de 333 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, de única serie, y sin valor nominal, de la sociedad Idemax Consultores SpA, cuyo monto asciende a un total de $333.000.-; (c) DIEGO URIBE LARACH INVERSIONES E.I.R.L., es titular de 334 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, de única serie, y sin valor nominal, de la sociedad Idemax Consultores SpA, cuyo monto asciende a un total de $334.000.-. C) Aumentar el capital social de $1.000.000.-, dividido en 1.000 acciones, a la suma de $151.000.000.-, dividido en 1.112 acciones, mediante un aumento de $150.000.000.- y la emisión de 112 acciones de pago, las que quedaron íntegramente suscritas y, en parte, pendiente de pago por la sociedad Asesorías e Inversiones ITO SpA. D) Debido al aumento de capital ya señalado, modificar y reemplazar íntegramente el ARTÍCULO QUINTO permanente de los estatutos sociales, y el artículo Primero Transitorio, ambos relativos al capital social y las acciones por los siguientes: “Artículo Quinto: Capital. El capital de la Sociedad es la suma de $151.000.000.-, dividido en 1.112 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, y de igual valor cada una, suscrito y pagado según se establece en el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos.”; “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad que asciende a la cantidad de $151.000.000.-, dividido en 1.112 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, y de igual valor cada una, se paga y ha pagado de la siguiente manera: a) Con la cantidad de $1.000.000.-, representativos de 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, y de igual valor cada una, íntegramente suscritas y pagadas a esta fecha; y, b) Con la cantidad de $150.000.000.- que corresponde al monto en que se aumentó el capital social de conformidad a lo acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el día 16 de diciembre de 2020, cantidad equivalente a 112 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, y de igual valor cada una, íntegramente suscritas con esta misma fecha y que deberán ser pagadas al 31 de diciembre de 2021.”. E) Reformar los estatutos sociales con motivo del ingreso de la sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES ITO SpA, como nuevo accionista a la Sociedad. Por tanto, los únicos y actuales accionistas de la sociedad, RODRIGO EDWARDS MOURA INVERSIONES E.I.R.L., SEBASTIAN AMARAL ROSSEL INVERSIONES E.I.R.L., DIEGO URIBE LARACH INVERSIONES E.I.R.L., y ASESORÍAS E INVERSIONES ITO SpA, reemplazan los actuales estatutos por nuevos estatutos sociales, mediante el siguiente texto refundido: Nombre de la Sociedad: El nombre o razón social de la Sociedad será “IDEMAX CONSULTORES SpA”, la que podrá también actuar válidamente y para todos los efectos legales, fines publicitarios, incluso ante bancos, instituciones financieras o cualquier organismo público o privado, bajo la sigla comercial o nombre de fantasía “IDEMAX”. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto: la prestación de servicios, asesorías, y asistencia técnica y profesional, en todas las áreas de la creatividad aplicada a las artes y ciencias en todas sus dimensiones, incluyendo el desarrollo de productos y servicios, la capacitación y la consultoría, a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, así como la prestación de servicios, asesorías y asistencia técnica y profesional, en materias económicas, comerciales, administrativas, financieras, tributarias, de publicidad, de planificación, de marketing, de auditoría y contabilidad; todo por cuenta propia o de terceros y/o de forma asociada o en coparticipación con terceros, pudiendo además realizar cualquier otra actividad que se relacione directamente o indirectamente con lo anterior y que permitan alcanzar el objeto social. Capital: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $151.000.000.-, dividido en 1.112 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, y de igual valor cada una, íntegramente suscrito y, en parte, pendiente de pago. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 25 de enero de 2021.