INDIAN BOX SpA

GUSTAVO MONTERO MARTÍ, Notario Público Suplente de don ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, Notario Público Titular de la Cuadragésimo Octava Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida Apoquindo 3076, oficina 601, sexto piso, Comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, certifico: por escritura pública de fecha 6 de enero de 2021, repertorio N° 102-2021, ante mí, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas de INDIAN BOX SpA, celebrada con fecha 6 de enero de 2021, con la asistencia del 100% de las acciones emitidas, y con mi presencia, en la que se acordó lo siguiente: a) rectificar lo acordado en junta extraordinaria de accionistas de la sociedad de fecha 3 de septiembre de 2019, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 3 de septiembre de 2019 en la Notaría de Santiago de don Juan Eugenio del Real Armas, Repertorio número 2439-2019, cuyo extracto fue inscrito a fojas 74.159, N° 36.368, del Registro de Comercio de Santiago del año 2019, y publicado en el Diario Oficial con fecha 27 de septiembre de 2019, dejándose constancia que en dicha junta de accionistas se incurrió en un error al darse cuenta de un aumento de capital de pleno derecho de la Sociedad, según lo establecido en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.046, desde la suma de $10.000.000, dividida en 10.000.000 de acciones, a la suma de $50.000.000, dividida en 10.000.000 de acciones, capital que quedó íntegramente pagado en la fecha de la referida junta. Según esto, los accionistas dejan constancia que lo que debió hacerse era aumentar el capital de la Sociedad, desde la suma de $10.000.000, dividido en 10.000.000 de acciones nominativas, de una serie, sin valor nominal, a la suma de $50.000.000, dividido en 50.000.000 de acciones nominativas, de una serie, sin valor nominal, mediante la emisión de 40.000.000 de acciones de pago, a ser suscritas por los accionistas. Con todo, los accionistas dejan constancia que si bien se aumentó y se pagó el capital en la fecha de la referida junta, no se emitieron las acciones correspondientes a ser suscritas por los accionistas a prorrata de sus participaciones. Según lo anterior, los accionistas acuerdan rectificar el error antes descrito, emitiendo 40.000.000 de acciones nominativas, de una serie, sin valor nominal, correspondientes al aumento de capital antes descrito, las cuales fueron íntegramente suscritas por los accionistas en el acto de la junta extractada a prorrata de sus participaciones en la sociedad; b) a continuación, se acordó reducir el número de acciones de que se compone el capital social, sin disminuir dicho capital, desde la cantidad de 50.000.000 de acciones, a 5.000 acciones. Según lo anterior, el capital de la Sociedad pasó a ser la suma de $50.000.000, dividido en 5.000 acciones nominativas, de una serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Para esto, se acordó emitir 5.000 nuevas acciones, las cuales serán entregadas a los accionistas a cambio de sus acciones de la Sociedad, en una relación de canje de 1 a 10.000, esto es, entregándoles una nueva acción por cada 10.000 acciones de la Sociedad inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la fecha del canje, cancelándose y quedando sin efecto las actuales acciones en que se divide el capital social. Se facultó al directorio y al gerente general para llevar a cabo los actos y contratos que sean necesarios a estos efectos; c) los accionistas acordaron modificar el régimen de administración de la sociedad, con el objeto de que ésta sea administrada por un directorio compuesto de tres miembros y por un gerente general designado por el directorio; d) se acordó modificar el objeto de la sociedad; e) se reemplazaron los artículos segundo permanente, quinto permanente, octavo permanente, y primero transitorio, de los estatutos sociales, para reflejar lo anterior; y f) se acordó un texto refundido de los estatutos sociales que refleje todos los cambios antes señalados, el cual fue revisado y aprobado en su totalidad por los accionistas, del cual se extracta: Objeto. La sociedad tendrá por objeto: a) la creación, administración, explotación y desarrollo de restaurantes, cafés, bares, fuentes de soda, y en general, de lugares destinados a la prestación de servicios gastronómicos; la prestación de servicios de banquetería, catering, y reparto a domicilio de alimentos; y el suministro industrial de alimentos; b) la adquisición, arrendamiento, implementación, remodelación, entre otros, de inmuebles, espacios y equipamiento, para la instalación y desarrollo de restaurantes y servicios gastronómicos; c) la producción de todo tipo de eventos y espectáculos, incluyendo conciertos, obras de teatro, danza, u otras obras escénicas; y d) cualquier otra actividad permitida por la ley chilena que los accionistas pudieran acordar en el futuro y que conduzca en forma directa o indirecta al cumplimiento de los objetos antes señalados. Capital. El capital de la sociedad es la cantidad de $50.000.000, dividido en 5.000 acciones nominativas, de una serie, sin valor nominal, que se suscribe, entera y paga de la siguiente forma: a) el accionista Manish Manwani ha suscrito 2.500 acciones, correspondientes al 50% del capital social, todas las cuales se encuentran íntegramente pagadas a esta fecha; y b) el accionista Bhavan Bhart Dadlani Dadlani ha suscrito 2.500 acciones, correspondientes al 50% del capital social, todas las cuales se encuentran íntegramente pagadas a esta fecha. Los accionistas sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 8.848, N° 4.795, del Registro de Comercio de Santiago del año 2019. Santiago, 20 de enero de 2021.