LEYDA DISTRIBUCION Y LOGISTICA SpA

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Público, Titular de la 42° Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustina Nº 1070 segundo piso, comuna Santiago, CERTIFICO: Por escritura publica de fecha 21-12-2020, REPERTORIO N° 49752, se redujo a escritura pública Junta General Extraordinaria de Accionistas de “LEYDA DISTRIBUCION Y LOGISTICA SPA” o “LD LEYDA SPA”, FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA Y CITACION. El único accionista “INVERSIONES SANTA FAUSTINA LIMITADA”, Rol único Tributario número setenta y seis millones novecientos sesenta y tres mil doscientos noventa y seis guión cuatro, representada legalmente por don Pedro Pablo Fernandez Riesco , chileno, Ingeniero Civil, cedula de identidad seis millones trescientos setenta y nueve mil seiscientos cuarenta y seis guion ocho, ambos con domicilio para estos efectos en San Francisco de Asis, parcela dieciséis, sitio ocho B, Colina, Region Metropolitana, quien convoca y constituye el cien por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto, hecho que era presumible de antemano y permitió no efectuar los trámites y publicaciones de la convocatoria, por contar con la seguridad de la concurrencia a la junta de la totalidad del capital social. QUORUM. Se constató que “INVERSIONES SANTA FAUSTINA LIMITADA”, debidamente representada por don Pedro Pablo Fernandez Riesco, detenta y es dueña de mil acciones nominativas de una misma serie y valor que representan la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto de la sociedad. OBJETO DE LA JUNTA. (un) El autorizar la eliminación y ampliación de giros de la sociedad. (dos) El cambio del Representante legal por renuncia y el nombramiento de nuevo Representante legal. DESARROLLO DE LA TABLA. - un.- El autorizar Eliminacion y ampliación de giros de la sociedad.- INVERSIONES SANTA FAUSTINA LIMITADA, debidamente representada por don Pedro Pablo Fernandez Riesco, ha decido eliminar el giro de la sociedad el cual señala en su origen lo siguiente: indicaba: “ La Sociedad tendrá por objeto la comercialización de todo tipo de bienes y de productos; la prestación de servicios en el área de recursos humanos por cuenta propia o a través de terceros; la contratación y suministro de personal y trabajadores de las más diversas actividades, calificaciones operativas, técnicas, administrativas y/o personales inclusive en materias de seguridad privada; la prestación de servicios y transporte de todo tipo de bienes y pasajeros en todas sus formas y medios; la compraventa y arrendamiento de todo tipo de vehículos y medios de transporte; y la realización de todo tipo de inversiones en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, pudiendo actuar para el desarrollo de su objeto en forma directa o a través de terceros y, demás negocios que los accionistas acuerden”. Que por la presente se produce la ampliación del objeto Social el cual será a partir del presente instrumento el siguiente: “El transporte por vía terrestre de todo tipo de carga, de todo tipo de bienes, por cuenta propia o ajena, dentro o fuera del territorio nacional en vehículos que la Sociedad disponga a cualquier título, así como la prestación de servicios relacionados directa o indirectamente con lo anterior, sea en las actividades agrícolas, forestales, Mineras, construcción, de comercio, industriales, áridos y en general, de todo aquel que los socios acuerden sin limitación alguna, sin que resulte la presente enunciación de manera taxativa”. (dos .- Renuncia del Representante legal y el nombramiento de nuevo Representante legal. El ultimo punto a de la presente junta extraordinaria, tiene por objeto el aceptar la renuncia voluntaria de don Rodrigo Delgado Aguilar a su cargo de representante legal, agradeciendo desde ya su excelente trabajo y disposición. En este mismo acto, se procede a nombrar en calidad de Representante Legal, a don Pedro Pablo Fernandez Riesco, quien actuará con todas las facultades establecidas en el pacto societario que consta en el TITULO TERCERO, articulo décimo. En razón de lo señalado de forma precedente, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de “Leyda Distribución y logística SpA” o “LD LEYDA SpA”, autoriza y aprueba la totalidad de las modificaciones señaladas. FIRMA DEL ACTA. La junta acordó que el acta de la presente junta sea firmada por todos los comparecientes, entendiéndose aprobada desde su firma y pudiendo llevarse a efecto los acuerdos adoptados desde esa fecha. PODER ESPECIAL. Don Pedro Pablo Fernandez Riesco, faculta por el presente acto a don Mauricio Fernando Rojas Huanca, cedula nacional de identidad número trece millones ciento setenta y dos mil doscientos treinta y ocho guion nueve, quien quedará facultado, para que pueda reducir a escritura pública el todo o parte de la presente acta, una vez que ésta se encuentre firmada por el compareciente y al portador de copia de la señalada escritura pública y su extracto autorizado, para requerir y firmar todas las anotaciones e inscripciones que fueren pertinentes en los registros conservatorios respectivos. Santiago, 13 de Enero de 2021.-