Toromiro SpA

Verónica Torrealba Costabal, Suplente del Titular don Iván Torrealba Acevedo, Titular 33º Notaría Santiago, Huérfanos 979 oficina 501, Santiago, certifico que con esta fecha ante mí, se redujo a escritura pública Rep. N° 21-2021, acta junta general accionistas TOROMIRO SpA inscrita fojas 8.035 N° 5.469 Registro Comercio Conservador de Santiago año 2008, celebrada ante mí con fecha 4 de enero de 2021. En dicha Junta, se adoptaron, por unanimidad, entre otros, siguientes acuerdos que extracto: (1). División. Sobre base del balance al 30 de septiembre de 2020, dividir Toromiro SpA en dos sociedades distintas, una bajo misma denominación, su continuadora, que se regirá por sus actuales estatutos, salvo modificaciones indicadas en número (3) siguiente; y una Sociedad por Acciones nueva, bajo la denominación de Toromiro Dos SpA cuyo capital de $4.742.637.812, quedará distribuido entre los accionistas de la sociedad dividida en las mismas proporciones que tienen actualmente en dicha sociedad. (2) Conforme balance al 30 de septiembre de 2020 aprobado por Junta, el patrimonio de Toromiro SpA a esa fecha y antes de la división, asciende a $72.701.645.590 distribuido en la forma señalada en escritura extractada. Como consecuencia de la división dicho patrimonio se distribuye: a) Toromiro SpA $(10.943.266.043) y b) Toromiro Dos SpA $83.644.911.633. El Activo de Toromiro Dos SpA estará compuesto por los bienes singularizados en escritura extractada y se hará cargo dicha sociedad de los pasivos señalados en escritura extractada. Toromiro SpA conservará activos y pasivos que resten después de asignar a nueva sociedad los activos y pasivos referidos, lo que determina un patrimonio de $(10.943.266.043). (3) Toromiro SpA se regirá por su actual estatuto, con las siguientes modificaciones: se sustituye artículo 5º de su estatuto social para consignar que consecuencia de división y consiguiente disminución de capital de TOROMIRO SpA éste queda en $7.916.647.414, dividido en 11.050.720 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, distribuido entre los actuales accionistas, íntegramente suscrito y pagado, conforme indica nuevo artículo 1° transitorio. Capital: $7.916.647.414. (4) Junta aprobó estatutos de TOROMIRO DOS SpA cuyo contenido extracto: Accionistas: MANUKA SpA y Rimu S.A. Nombre: “TOROMIRO DOS SpA” y podrá usar para efectos bancarios, comerciales y de publicidad, el nombre de fantasía de “TRM DOS SpA”. Objeto: La sociedad tendrá por objeto el desarrollo de las siguientes actividades: La sociedad tendrá por objeto el desarrollo de las siguientes actividades: a) La inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales; la administración y disposición de tales inversiones y la percepción de sus frutos; b) La administración de toda clase de sociedades, empresas, negocios o establecimientos, por cuenta propia o ajena; c) El desarrollo de actividades productivas y comercializadoras de productos agropecuarios, incluyendo la explotación, incluido el arrendamiento, de predios urbanos y rurales, maquinarias, animales y demás bienes necesarios para la explotación del giro de la lechería y ganadería; y d) en general realizar todo tipo de asesorías que digan relación directa o indirecta con el objeto de la sociedad, en particular, la prestación de servicios de asesoría empresarial y de gestión en el desarrollo de praderas e infraestructura. Capital: $4.742.637.812, dividido en 11.050.720 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado en la forma que se señala en el artículo primero transitorio de los estatutos. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó portador de este extracto para su legalización. El notario certifica haber procedido a la revisión del libro de Accionistas de Toromiro SpA, el cual da fe de la siguiente estructura de accionistas: Manuka SpA, 11.050.719 acciones y Rimu S.A. 1 acción. La cual conforman el 100% de los accionistas de Toromiro SpA al día de hoy. Santiago, 4 de enero de 2021.