G1NTEGRATION SpA

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERNO, Notario Público Titular 38° Notaria de Santiago, Oficio Miraflores N°178, piso 5°, comuna de Santiago, Región Metropolitana. Certifico: Por escritura pública de fecha 05 de enero de 2021, bajo el repertorio Nº 1335-2020, ante mí, se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas “G1NTEGRATION SpA”, compareciendo a ésta don FELIPE ADOLFO CARRASCO PÉREZ, chileno, ingeniero en informática, soltero, C.I. N° 14.195.996-4, domiciliado en calle Las Nieves N° 3322, departamento 301, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, quien es dueño de cincuenta acciones de la sociedad “G1NTEGRATION SpA”; y la sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES HARANZ SpA, R.Ú.T. N° 76.336.001-6, representada por don HÉCTOR MIGUEL ARANZUEQUE BORJA, español, casado bajo régimen de sociedad conyugal, ingeniero industrial, C.I.N° 14.684.045-0, quien es dueña de cincuenta acciones de la sociedad “G1NTEGRATION SpA”, ambos domiciliados en calle Francisco Bilbao N° 4.350, oficina 4.340, comuna de Las Condes, Región Metropolitana.- CONSTITUCION DE LA JUNTA. Don FELIPE ADOLFO CARRASCO PÉREZ y don HÉCTOR MIGUEL ARANZUEQUE BORJA, quien actúa en representación de ASESORÍAS E INVERSIONES HARANZ SpA, quienes en este acto dirigen la junta, la declara legalmente constituida por encontrarse reunidas 100 acciones, esto es el 100% de las acciones suscritas y válidamente emitidas. -CAPITAL: $2.000.000.-OBJETO DE LA CONVOCATORIA. Quienes dirigen la junta, declara que la Junta General de Accionistas tiene por objeto que se manifieste respecto de la siguiente materia: Modificación de los estatutos de la sociedad por acciones “G1NTEGRATION SpA”, la cual consta en escritura pública de fecha 10/09/2020, otorgada ante doña MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Titular de la 38° Notaria de Santiago, con oficio en Miraflores, N°178, piso 5, comuna de Santiago, Región Metropolitana, repertorio N° 126.167-2020, cuyo extracto fue inscrito a Fojas 58.949, N° 28.034, correspondiente al Registro de Comercio del Año 2020, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y cuya publicación en el Diario Oficial se hizo el 26/09/2020.- Luego de un breve debate, la junta por unanimidad de los accionistas, acordó lo siguiente: Modificar los estatutos de la sociedad por acciones “G1NTEGRATION SpA” en el siguiente sentido: A) Reemplazar el TÍTULO TERCERO.- DE LA ADMINISTRACIÓN.- ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO por el siguiente: TÍTULO TERCERO.- DE LA ADMINISTRACIÓN.- ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La sociedad será administrada por 1 o más Administradores quienes tendrán amplias facultades de administración y que deberán actuar conjuntamente, de manera directa o a través de apoderados especialmente designados por escritura pública, de la que se tomará nota al margen de la inscripción de la constitución en el Registro de Comercio, quienes estarán investidos con las facultades y poderes establecidos en el artículo noveno siguiente.- B) Reemplazar la palabra “socios” por la de “Administradores” en el ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO; C) Agregar el siguiente artículo transitorio: ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO: La administración de la sociedad, en conformidad a lo expresado en el artículo Decimo primero y Décimo segundo de los estatutos sociales de la sociedad por acciones G1NTEGRATION SpA, corresponderá conjuntamente a don FELIPE ADOLFO CARRASCO PÉREZ, chileno, ingeniero en informática, soltero, C.I. N° 14.195.996-4, domiciliado en calle Las Nieves N° 3322, departamento 301, comuna de Vitacura, Región Metropolitana y a don HÉCTOR MIGUEL ARANZUEQUE BORJA, español, casado bajo régimen de sociedad conyugal, ingeniero industrial, C.I.N° 14.684.045-0, domiciliado en calle Francisco Bilbao N° 4.350, oficina 4.340, comuna de Las Condes, Región Metropolitana.-Demás estipulaciones escritura extractada. En Santiago de Chile, a 05 de enero de 2021.-