GREEN SOLUTION CORP SpA

FRANCISCA ANDREA ROJAS DAMM, Abogado, Notario Suplente del Titular de la Sexta Notaria de Santiago, don ALBERTO EDUARDO ROJAS LOPEZ, con oficio en calle Compañía 1085, piso 14, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, CERTIFICO: Por escritura pública, hoy 23-12-2020, ante mí, don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, chileno, soltero, empresario, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco, domiciliado en calle Hernando de Aguirre número ciento veintiocho, oficina quinientos cinco, comuna de Providencia, Región Metropolitana, debidamente facultado, redujo a escritura pública siguiente acta: ”JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS GREEN SOLUTION CORP SpA. En Santiago de Chile, a dieciocho de Diciembre de dos mil veinte, siendo las trece horas, en calle Almirante Pastene número doscientos cuarenta y cuatro, oficina número cuatrocientos seis, comuna de Providencia, Región Metropolitana, se celebró la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad por acciones GREEN SOLUTION CORP SpA, en adelante la “Sociedad”. I. ASISTENCIA. Asistió el accionista, titular del del cien por ciento de las acciones don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco, titular de treinta y seis Acciones. Encontrándose presente el accionista titular de la cantidad de treinta y seis acciones, que corresponden a la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad, con derecho a voto, según se acredita con el Registro de Accionistas que se tuvo a la vista. II. MESA. Presidió la Junta, PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco, y a su vez como secretario, para el efecto. III. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA. En razón de encontrarse presentes los accionistas titulares del cien por ciento de las acciones suscritas de la Sociedad, todas con derecho a voto, se declara legalmente constituida e instalada la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad GREEN SOLUTION CORP SpA. IV. CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES PREVIAS Y TRÁMITES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA. El presidente, exhibiendo en su caso los antecedentes respectivos, solicitó que se dejará expresa constancia en el acta del cumplimiento de las siguientes formalidades, que, de conformidad con la legislación y estatutos, son necesarias para la celebración de esta Junta Extraordinaria de Accionistas: (a) La Junta fue auto convocada, conforme lo permite el artículo sesenta de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, por lo cual se omitió la publicación de avisos de citación y otras formas de comunicación por existir plena seguridad de que asistirían a esta asamblea los titulares de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, conforme lo permite el artículo sesenta de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas. (b) Conforme a lo establecido en el artículo ciento seis del Reglamento de Sociedades Anónimas, los accionistas asistentes procedieron a firmar la lista de asistencia en la forma que determina dicha disposición, documento que se archivará en las dependencias de la Sociedad. (c) Participa en esta Junta de accionistas, su socio fundador, quien conforma el total de los accionistas. V. OBJETO DE LA JUNTA: VENTA DE ACCIONES. El presidente, manifiesta que esta Junta se ha auto convocado con el objeto de: a) Sanear publicación fuera de plazo de acta Extraordinaria de fecha treinta de diciembre de dos mil diecinueve, en que se procedió a someter a decisión de la Junta, la venta de veinticuatro acciones, que se encontraban en poder de los ex socios: Don JACINTO MEDINA VIDAL, cédula nacional de identidad número veintidós millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos veintinueve guión cinco, titular de doce Acciones; y don RODRIGO ENRIQUE FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad doce millones ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y uno guión seis, titular de doce Acciones. Quienes las vendieron, de acuerdo a derecho preferente a don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco. Y que es del siguiente tenor: JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS GREEN SOLUTION CORP SpA. En Santiago de Chile, a treinta de Diciembre de dos mil diecinueve, siendo las ocho treinta horas, en calle Almirante Pastene número doscientos cuarenta y cuatro, oficina número cuatrocientos seis, comuna de Providencia, Región Metropolitana, se celebró la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad por acciones GREEN SOLUTION CORP SpA., en adelante la “Sociedad”. I. ASISTENCIA. Asistieron los siguientes accionistas, titulares del número de acciones y representados por las personas que a continuación se indica para cada uno de ellos: a) RODRIGO ENRIQUE FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y uno guión seis. Titular de doce Acciones. b) JACINTO MEDINA VIDAL, cédula nacional de identidad número veintidós millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos veintinueve guión cinco. Titular de doce Acciones. c) PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco Titular de doce Acciones. En total se encontraban presentes los accionistas titulares de la cantidad de treinta y seis acciones, que corresponden a la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad, con derecho a voto, según se acredita con el Registro de Accionistas que se tuvo a la vista. II. MESA. Presidió la Junta, especialmente designado para el efecto, al señor RODRIGO ENRIQUE FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad doce millones ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y uno guión seis, y a su vez como secretario, especialmente designado para el efecto. III. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA. En razón de encontrarse presentes los accionistas titulares del cien por ciento de las acciones suscritas de la Sociedad, todas con derecho a voto, se declara legalmente constituida e instalada la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad GREEN SOLUTION CORP SpA. IV. CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES PREVIAS Y TRÁMITES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA. El presidente, exhibiendo en su caso los antecedentes respectivos, solicitó que se dejará expresa constancia en el acta del cumplimiento de las siguientes formalidades, que, de conformidad con la legislación y estatutos, son necesarias para la celebración de esta Junta Extraordinaria de Accionistas: (a) La Junta fue auto convocada, conforme lo permite el artículo sesenta de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, por lo cual se omitió la publicación de avisos de citación y otras formas de comunicación por existir plena seguridad de que asistirían a esta asamblea los titulares de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, conforme lo permite el artículo sesenta de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas. (b) Conforme a lo establecido en el artículo ciento seis del Reglamento de Sociedades Anónimas, los accionistas asistentes procedieron a firmar la lista de asistencia en la forma que determina dicha disposición, documento que se archivará en las dependencias de la Sociedad. (c) Participan en esta Junta los accionistas, todos los socios fundadores, quienes conforman el total de los accionistas. V. OBJETO DE LA JUNTA: VENTA DE ACCIONES. El presidente, manifiesta que esta Junta se ha auto convocado con el objeto de someter a su decisión la venta de veinticuatro acciones, que se encuentran en poder de: don JACINTO MEDINA VIDAL, cédula nacional de identidad número veintidós millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos veintinueve guión cinco. Titular de doce Acciones y don RODRIGO ENRIQUE FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad doce millones ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y uno guión seis. Titular de doce Acciones. Quienes las venderán de acuerdo a derecho preferente a don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco. Al respecto, el Presidente informa a los accionistas que, conforme a la constitución de esta, Que, mediante Escritura Pública de Constitución de sociedad otorgada ante el notario público de Santiago, don Osvaldo Pereira González, de fecha quince de Marzo de dos mil diecisiete, repertorio número mil ochocientos cuarenta guión dos mil diecisiete, se constituyó la sociedad “GREEN SOLUTION CORP SpA.”, Rut setenta y seis millones setecientos veintinueve mil setecientos cuarenta y nueve guión uno. Cuyo extracto fue debidamente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas veintisiete mil quinientos treinta y nueve, Número quince mil doscientos seis, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año dos mil diecisiete. El capital social asciende a la suma de setenta y ocho millones de pesos, dividido en treinta y seis acciones sin valor nominal y todas de una misma y única serie, todas las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. Asimismo, el patrimonio de la Sociedad a la fecha asciende a treinta millones de pesos. De acuerdo a esto, se propone: a) La venta de doce acciones, contenidas en el patrimonio de RODRIGO ENRIQUE FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y uno guion seis, disminuyendo dicho capital social, el cual involucra la totalidad de doce de sus acciones, en la cantidad de dos millones de pesos, a don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco. b) La venta de doce acciones, contenidas en el patrimonio de JACINTO MEDINA VIDAL, cédula nacional de identidad número veintidós millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos veintinueve guión cinco, disminuyendo dicho capital social, el cual involucra la totalidad de doce de sus acciones, en la cantidad de dos millones de pesos, a don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco. De esta forma, para efectos, don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco, adquiere para si la cantidad de veinticuatro acciones. Aumentando su capital social en treinta y seis acciones, manteniendo el capital social, inicial en treinta y seis acciones. En consecuencia, si se aprueba la proposición expuesta por el Presidente, el capital de don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco, quedaría aumentado a catorce millones de pesos, dividido en treinta y seis acciones, sin valor nominal, todas de una misma y única serie. VI.- ACUERDOS. Sometida la cuestión a decisión de la Junta y luego de un debate, la unanimidad de los accionistas, presentes o representados, acuerda lo siguiente: a) Aprobar: La venta de doce acciones de RODRIGO ENRIQUE FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y uno guión seis, en la suma de dos millones de pesos, a don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco. b) Aprobar: La venta de doce acciones de JACINTO MEDINA VIDAL, cédula nacional de identidad número veintidós millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos veintinueve guión cinco, en la suma de dos millones de pesos, a don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco. c) Aprobar: Traspaso de acciones de fecha veintisiete de Diciembre de dos mil diecinueve. d) el que será debidamente inscrito al margen en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, las ventas son equivalentes a la totalidad de sus participaciones accionarias en la Sociedad, dejando de ser por tanto sus accionistas. e) La Sociedad quedará constituida de la siguiente forma: f) PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco. Titular de treinta y seis acciones. VII. FIRMA Y APROBACION DEL ACTA. Se acuerda por unanimidad, en conformidad al artículo setenta y dos de la Ley de Sociedades Anónimas, que el acta que se levante de la presente reunión será firmada por todas las personas que asistieron a ella, ya individualizadas. Dicha acta se entenderá aprobada por ese solo hecho, pudiendo llevarse a efecto los acuerdos a que ella se refiere desde esa misma fecha, sin esperar su aprobación formal por otra Junta posterior ni requerir el cumplimiento de otra formalidad. VIII. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. La Junta acuerda, por unanimidad, facultar a don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco, y/o al portador de esta acta para que, reduzca la presente acta en todo o parte a escritura pública, y al portador de copia autorizada de dicha escritura pública o de un extracto autorizado de esta última para que efectúen las inscripciones, subinscripciones, anotaciones, comunicaciones y publicaciones que sean procedentes. No habiendo otros asuntos que tratar, se levantó la sesión a las diez horas. Hay tres firmas ilegibles junto a RODRIGO ENRIQUE FUENTES OLLARZU. JACINTO MEDINA VIDAL. PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU. Conforme con su acta original que rola en su libro de actas, el que fue tenido a la vista y devuelta al interesado. b) Revocar y dejar sin efecto, todo poder o mandato otorgado por la sociedad GREEN SOLUTION CORP SpA., Rut setenta y seis millones setecientos veintinueve mil setecientos cuarenta y nueve guión uno, a don JACINTO MEDINA VIDAL, cédula nacional de identidad número veintidós millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos veintinueve guión cinco, especialmente todo mandato bancario, para actuar ante cualquier entidad financiera en Chile y en el extranjero, especialmente ante el Banco de Chile. c) Otorgar nuevos poderes especiales bancarios a don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco, para que actúe con las más amplias facultades ante el Banco de Chile, en representación de la sociedad GREEN SOLUTION CORP SpA., Rut setenta y seis millones setecientos veintinueve mil setecientos cuarenta y nueve guión uno. VI.- ACUERDOS. Sometida la cuestión a decisión de la Junta y luego de un debate, la unanimidad de los accionistas, presentes o representados, acuerda lo siguiente: a) Sanear publicación fuera de plazo de acta Extraordinaria de fecha treinta de diciembre de dos mil diecinueve. En que se procedió a someter a decisión de la Junta, la venta de veinticuatro acciones, que se encontraban en poder de los ex socios: don JACINTO MEDINA VIDAL, cédula nacional de identidad número veintidós millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos veintinueve guión cinco, titular de doce Acciones; y don RODRIGO ENRIQUE FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad doce millones ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y uno guión seis, titular de doce Acciones. Quienes las vendieron, de acuerdo a derecho preferente a don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco. b) Revocar y dejar sin efecto, todo poder o mandato otorgado por la sociedad GREEN SOLUTION CORP SpA., Rut setenta y seis millones setecientos veintinueve mil setecientos cuarenta y nueve guión uno, a don JACINTO MEDINA VIDAL, cédula nacional de identidad número veintidós millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos veintinueve guión cinco, especialmente todo mandato bancario, para actuar ante cualquier entidad financiera en Chile y en el extranjero, especialmente ante el Banco de Chile. c) Otorgar nuevo poder especial bancario a don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco, para que actúe con las más amplias facultades ante el Banco de Chile, en representación de la sociedad GREEN SOLUTION CORP SpA., Rut setenta y seis millones setecientos veintinueve mil setecientos cuarenta y nueve guión uno. VII. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. La Junta acuerda, por unanimidad, facultar a don PABLO EMILIO FUENTES OLLARZU, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos guión cinco, y/o al portador de esta acta para que, reduzca la presente acta en todo o parte a escritura pública, y/o al portador de copia autorizada de dicha escritura pública o de un extracto autorizado de esta última para que efectúen las inscripciones, subinscripciones, anotaciones, comunicaciones y publicaciones que sean procedentes. No habiendo otros asuntos que tratar, se levantó la sesión a las catorce horas. Hay firma ilegible junto a Pablo Emilio Fuentes Ollarzu. Conforme con su acta original que rola en su libro de actas, el que fue tenido a la vista y de vuelta al interesado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 23 de diciembre de 2020. Doy fe.