TRANSPORTE Y LOGISTICA SpA

ABDALLAH FERNANDEZ ATUEZ, Abogado, Notario Público Titular de Osorno, con oficio en avenida Nueva Mackenna ochocientos setenta y uno, oficina ciento dos de la ciudad de Osorno, Certifica: Que por escritura pública de fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte ante mí: BIOSKA MARICEL CONTRERAS ELGUETA, cédula nacional de identidad número diecisiete millones novecientos noventa y seis mil setecientos siete guion tres, domiciliada en calle Guillermo Bühler número mil quinientos sesenta, comuna de Osorno, en virtud del mandato otorgado con fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte en la reducción a escritura pública de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Transporte y Logística SpA, vino en reducir a escritura pública el Acta de la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de la TRANSPORTE Y LOGISTICA SpA, celebrada en Guillermo Bühler mil ciento quinientos sesenta de la ciudad de Osorno, con fecha quince de diciembre del año dos mil veinte, a las nueve horas, y cuyo tenor es el siguiente: “ACTA SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS TRANSPORTE Y LOGISTICA SpA”. En Osorno, República de Chile, a quince de diciembre del año dos mil veinte, a las nueve horas, en las oficinas de la sociedad ubicada en la ciudad de Osorno, se celebró la segunda junta extraordinaria de accionistas de TRANSPORTE Y LOGISTICA SpA. Presidió la reunión KARIN YOHANA SANTANA BORQUEZ, que a su vez actúo como secretaria. ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD. TRANSPORTE Y LOGISTICA SpA., Sociedad constituida con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil diecinueve, otorgada ante doña PATRICIA ORIANA ARNDT HERRERO, Abogado, Notario Público y Conservador de Bienes Raíces de la comuna de Río Bueno y Lago Ranco, con oficio en calle Ejercito Libertador número mil cincuenta y nueve de la comuna de Río Bueno, Suplente de la Titular doña MARIA LIDIA DIAZ DIAZ, según decreto económico número trescientos dos guion dos mil diecinueve, otorgado por el Juez de Letras de dicha comuna, con fecha veintidós de noviembre del año dos mil diecinueve, bajo el número mil cuatrocientos setenta y nueve.- Inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Río Bueno a fojas ciento noventa y siete vuelta número noventa correspondiente al año dos mil diecinueve. ACCIONISTAS: En la actualidad conforme al “Registro de Accionistas” de Transporte y Logística SpA, la única accionista de la compañía es KARIN YOHANA SANTANA BORQUEZ, titular de MIL acciones ordinarias nominativas, sin valor nominal y de una serie única y que representan el cien por ciento de la sociedad. ASISTENCIA: La presidenta señala que concurren a la presente junta, los siguientes accionistas: UNO. KARIN YOHANA SANTANA BORQUEZ, cédula nacional de identidad número catorce millones cuarenta mil trescientos noventa y uno guion uno, por mil acciones ordinarias de la serie única equivalentes a la suma de tres millones de pesos del capital social. OBJETO DE LA JUNTA: La presidenta manifestó que el objeto de la junta es someter a aprobación de los accionistas las siguientes materias: I) Venta de mil acciones de la sociedad, mil acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una serie única, fueron puestas en venta por la accionista KARIN YOHANA SANTANA BORQUEZ. El precio de las acciones puestas en venta ascienden a la suma única y total de tres millones de pesos, que doña MARIA PATRICIA FLORES OLGUIN, chilena, casada y separada totalmente bienes, dueña de casa, cédula nacional de identidad número nueve millones setecientos cuarenta y tres mil quinientos setenta y cinco guion cero, domiciliada en sector Barro Blanco sin número, comuna de Osorno, compra, acepta y adquiere para sí. II) Cambio de ADMINISTRACION, REPRESENTACION Y USO DE LA RAZON SOCIAL, expresa la Presidenta que actualmente la administración, representación y uso de la razón social le corresponde a doña KARIN YOHANA SANTANA BORQUEZ, en los términos señalados en los estatutos, se propone acordar un cambio correspondiéndole la administración, representación y uso de la razón social a doña MARIA PATRICIA FLORES OLGUIN, quien podrá ejercerla en los mismos términos de los estatutos. ACUERDO NUMERO UNO: Luego de analizar la propuesta, se acuerda aprobar la compraventa de acciones celebrada entre doña KARIN YOHANA SANTANA BORQUEZ y doña MARIA PATRICIA FLORES OLGUIN, quien compra, acepta y adquiere para si mil acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una serie única. El precio de las acciones asciende a la suma única y total de tres millones de pesos. ACUERDO NUMERO DOS: “Luego de analizar la propuesta, se acuerda el cambio en la administración, representación y uso de la razón social”. En consecuencia, la administración, representación y uso de la razón social recaerá en la persona de doña MARIA PATRICIA FLORES OLGUIN, quien podrá ejercer por sí o por medio de apoderados, o bien a través de personas especialmente designadas por el accionista para ello, por instrumento privado protocolizado o por escritura pública, con aquellas facultades que expresamente se les otorguen. El administrador, actuando en la forma señalada, tendrá las mas amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza que sean, que se relacionen directa o indirectamente con el giro social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Osorno, 18 de diciembre de 2020.-