INVERSIONES E INMOBILIARIA GYHRA SpA

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público, O’Higgins 528, Concepción, certifica: Por escritura pública de 18 de diciembre de 2020, Rep.6033, ante mí, don Christian Alberto Gyhra Imschenetzky, domiciliado en Martín García Oñez de Loyola 21, Lomas de San Andrés, Concepción, debidamente facultado, redujo a escritura pública ACTA de la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de INVERSIONES E INMOBILIARIA GYHRA SpA celebrada con fecha 18-12-2020, capital $2.000.000.- en la cual por la unanimidad de las acciones emitidas, se acordó lo siguiente: 1) Da cuenta del fallecimiento de los usufructuarios de las acciones de la sociedad don Alberto Raúl Gyhra Soto y doña María Imschenetzky Popov, fallecidos el 18 de agosto del 2020 y 23 de agosto del 2020, respectivamente, ante el fallecimiento la propiedad de las cien acciones emitidas, se consolidan en dominio del socio y accionista Christian Alberto Gyhra Imschenetzky.- 2) Elección del directorio: Ante el fallecimiento de los directores de la sociedad don Alberto Raúl Gyhra Soto y doña María Imschenetzky Popov la junta acuerda, por la unanimidad de los accionistas asistentes con derecho a voto, aprobar y nombrar como directores de la sociedad por el próximo período estatutario a don Christian Alberto Gyhra Imschenetzky, a don Juan Alberto Gyhra Guerrero y a don Miguel Alberto Gyhra García, quienes aceptaron el cargo.- 3) Ratificación de actuaciones: Por unanimidad de los accionistas se acuerda ratificar todo lo obrado por el directorio anterior, y por los apoderados de la empresa.- 4) Ratificación del Gerente General: Se acuerda por la unanimidad de los votos la ratificación del Gerente General de la sociedad don CHRISTIAN ALBERTO GYHRA IMSCHENETZKY, y se le confieren facultades que constan en escritura extractada.- 5) Revocación de poderes y Otorgamiento de poderes: Con la renovación del directorio, se acuerda proceder a revocar la totalidad de los poderes otorgados y proceden a otorgar nuevos poderes de administración, aprobándose instruir al directorio para que proceda en su próxima sesión a otorgar dichos poderes.- 6) En lo restante, se ratifica plenamente el estatuto social.- Concepción, 22 de diciembre de 2020.