EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TRANSLOTA S.A.

ZUNILDA VITALIA SUAZO CASTILLO, Abogada, Notaria Interina de la Segunda Notaría de Concepción, con oficio en calle San Martín 906, Concepción, certifico: Que, por escritura pública de fecha 21 de diciembre de 2020, Rep. 2.751-2020, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de accionistas de Sociedad Anónima Cerrada denominada “EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TRANSLOTA S.A.”, RUT Nº76.044.864-8. Capital Social vigente: $4.000.000, divididos en 400 acciones sin valor nominal, divididas en dos series denominadas: Serie A, con 120 acciones; y Serie B, con 280 acciones; todas de igual valor, establecidas en el artículo quinto de los estatutos constitutivos y que se encuentran divididas de la siguiente forma entre sus actuales socios: don José Eduardo Oliva Luengo con 30 acciones de Serie A y 70 acciones de Serie B, por un valor total de $1.000.000; don Luis Alberto González Medina, con 30 acciones de Serie A y 70 acciones de Serie B, por un valor total de $1.000.000; don Jorge Mendoza Sepúlveda, con 30 acciones de Serie A y 70 acciones de Serie B, por un valor total de $1.000.000, y don Isaías Antonio Reyes Muñoz, con 30 acciones de Serie A y 70 acciones de Serie B, por un valor total de $1.000.000. La referida junta extraordinaria de accionistas fue celebrada el día 19 de diciembre de 2020 a las 9:00 horas con la comparecencia del quórum suficiente de sus accionistas, y en el oficio de la Notario Público de Concepción doña Zunilda Suazo Castillo, interina por el fallecimiento del Notario Titular don José Gerardo Bambach, la cual también estuvo presente en la junta extraordinaria y dio fe de que los socios comparecientes trataron y acordaron las siguientes materias: UNO) se acordaron modificar los estatutos vigentes inscritos a fojas 38 vta, número 43 del Registro de Comercio de cargo del Conservador de Bienes Raíces de Lota del año 2008, cuyas demás estipulaciones constan en escritura de fecha 17 de diciembre del año 2008, autorizada ante el Notario Público Interino de Concepción don Carlos Álvarez Muñes y protocolizada en su repertorio número cuatro mil trescientos once en cuanto a lo siguiente: a) modificar su artículo décimo tercer reemplazando el tenor que expresa "El directorio estará integrado por tres miembros titulares" por el tenor "El directorio estará integrado por dos miembros titulares. Los socios ratificaron en todo lo demás la norma y pacto social vigente". DOS) se ha electo un nuevo directorio decidiendo que este estará conformado por don José Eduardo Oliva Luengo como presidente y representante legal acorde a los estatutos y don Luis González Medina como Secretario Titular, eliminándose así el cargo de tesorero que hasta la fecha había sido ejercido por don Luis González Medina. TRES) Se acuerda otorgar mandato al presidente don José Eduardo Oliva Luengo para que en nombre y representación de la empresa con facultades de administración enunciadas en el acta reducida a escritura publica antes referida. CUATRO) En el mismo acto el directorio de la sociedad procede a nombrar como gerente general de la empresa a don Juan Eduardo Fritis Burgos, Transportista, cedula de identidad Nº7.284.175-1, con domicilio en calle Sotomayor número 677 de la comuna de Coronel, con las facultades de administración y representación enunciadas en el acta reducida a escritura pública antes referida. Demás estipulaciones constan en el documento extractado. Concepción, 22 de diciembre de 2020. Doy Fe.-/mme.